去年6月, 美的集團在其公眾號上發布聲明稱, 公司下屬的合肥美的電冰箱有限公司(下稱 '合肥美的' )2016年3月購買的10億元理財信託產品存在詐騙風險, 已經報案. 昨天, 其中一筆涉案金額3億元的合同詐騙案在合肥市中院公開開庭審理.
公訴機關指控, 申某忠是貴州安泰再生資源科技有限公司(以下簡稱 '安泰公司' )的法定代表人, 公司的融資負責人是楊某峰, 呂某軍是會計;塗某忠原系重慶銀行股份有限公司貴陽分行(以下簡稱 '重慶銀行貴陽分行' )員工. 申某忠為了騙取資金, 夥同楊某峰安排呂某軍對安泰公司的資產負債表, 利潤表等數據進行篡改, 隱瞞公司資不抵債的真實情況, 並利用這些虛假數據製成 '重慶銀行公司類授信業務調查報告' 等資料, 通過被告人勵某等融資中介傳給美的小額貸款股份有限公司員工李某.
2016年3月9日上午, 李某和美的集團財務有限公司員工朱某某到塗某忠辦公室洽談. 勵某假冒安泰公司財務總監, 塗某忠謊稱其代表重慶銀行貴陽分行, 能為安泰公司融資7個億提供擔保, 並能在承諾函上蓋章. 為了取得李某和朱某某的信任, 按照塗某忠, 楊某峰, 勵某等人的事先安排, 被告人李某1 還假冒銀行副行長潘某某, 到塗某忠辦公室為安泰公司作虛假宣傳.
2016年3月21日, 李某, 朱某某等人再次來到塗某忠辦公室, 準備面簽承諾函. 按照塗某忠, 楊某峰的事先安排, 由被告人羅某冒充銀行工作人員, 在塗某忠列印好用印申請後, 羅某拿著用印申請假裝去找行長審批;隨後, 呂某軍假冒銀行工作人員, 拿著裝有偽造的銀行公章和行長鄧某法人章的箱子進入塗某忠辦公室, 在承諾函上蓋章. 當天, 美的公司按約定將3億元資金匯入指定賬戶, 第二天該資金轉入安泰公司在重慶銀行貴陽分行的帳戶.
隨後經申某忠同意, 安泰公司支付融資費用4500萬元(其中勵某分得1800 萬元, 李某分得300萬元);塗某忠支配資金5000 多萬元;還重慶銀行貴陽分行貸款3000萬元;歸還美的公司3500萬元;其他資金用于歸還企業欠款和個人欠款等. 此外, 楊某峰分得300萬元.
檢方認為, 安泰公司以及申某忠, 楊某峰, 塗某忠, 呂某軍等7人, 虛構事實, 隱瞞真相, 以非法佔有為目的, 在簽訂, 履行合同過程中, 騙取他人財物3億元, 其行為已經刑事責任.
由於案情複雜, 該案並未當庭宣判.