此外, 針對近期相關非法金融活動的新變種與新情況, 相關監管部門組織屏蔽 '出海' 虛擬貨幣交易平台, 果斷打擊ICO冒頭及各類變種形態. 截至5月末, 包括火幣網, 幣安網等交易平台的110個網站已被屏蔽.
北京商報記者了解到, 早在2013年12月5日, 央行等5部門即發布《關於防範比特幣風險的通知》, 明確強調比特幣不是貨幣, 僅為一種特定的虛擬商品, 不能在貨幣市場流通, 金融機構不得開展相關業務.
然而, 比特幣價格仍一路飆漲, 吸引了大批投資者參與其中. 2017年12月17日, 比特幣曾一度漲至近2萬美元. 同時, 以比特幣和各類虛擬貨幣為媒介的非法金融活動蔓延, 風險巨大.
為此, 2017年9月央行, 中央網信辦, 工業和資訊化部, 工商總局, 銀監會, 證監會和保監會七部門聯合發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》指出, 近期國內通過發行代幣形式包括首次代幣發行(ICO)進行融資的活動大量湧現, 投機炒作盛行, 涉嫌從事非法金融活動, 嚴重擾亂了金融秩序. 本公告發布之日起, 各類代幣發行融資活動應當立即停止.
也正是為及時有效防範和化解虛擬貨幣領域風險, 2017年9月起, 相關監管部門在互聯網金融風險專項整治工作框架下, 指導地方政府清理整頓比特幣等虛擬貨幣交易場所和ICO活動. 據了解, 對於各類偽虛擬貨幣以及相關的非法集資, 詐騙, 傳銷等活動, 監管部門積極支援配合公安機關依法嚴厲打擊. 據公安機關統計, 近年來共立案偵辦虛擬貨幣類違法犯罪案件近300餘起.
此前在5月23日, 央視就曾報道稱, 國家互聯網金融風險技術平台已經實現場外交易監控, 傳銷幣監控, 比特幣交易追蹤, 比特幣線下分布, 比特幣跨境監測, ICO監測. 其中, 場外交易監測顯示了用戶ID和支付方式, 使用支付寶進行場外交易佔比近三分之一.
與此同時, 監管部門從支付結算端入手持續加強清理整頓, 多次約談財付通, 支付寶等非銀行支付機構, 要求其嚴格落實不得開展與比特幣等虛擬貨幣相關業務的要求. 目前支付寶排查並關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶.