此外, 针对近期相关非法金融活动的新变种与新情况, 相关监管部门组织屏蔽 '出海' 虚拟货币交易平台, 果断打击ICO冒头及各类变种形态. 截至5月末, 包括火币网, 币安网等交易平台的110个网站已被屏蔽.
北京商报记者了解到, 早在2013年12月5日, 央行等5部门即发布《关于防范比特币风险的通知》, 明确强调比特币不是货币, 仅为一种特定的虚拟商品, 不能在货币市场流通, 金融机构不得开展相关业务.
然而, 比特币价格仍一路飙涨, 吸引了大批投资者参与其中. 2017年12月17日, 比特币曾一度涨至近2万美元. 同时, 以比特币和各类虚拟货币为媒介的非法金融活动蔓延, 风险巨大.
为此, 2017年9月央行, 中央网信办, 工业和信息化部, 工商总局, 银监会, 证监会和保监会七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》指出, 近期国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现, 投机炒作盛行, 涉嫌从事非法金融活动, 严重扰乱了金融秩序. 本公告发布之日起, 各类代币发行融资活动应当立即停止.
也正是为及时有效防范和化解虚拟货币领域风险, 2017年9月起, 相关监管部门在互联网金融风险专项整治工作框架下, 指导地方政府清理整顿比特币等虚拟货币交易场所和ICO活动. 据了解, 对于各类伪虚拟货币以及相关的非法集资, 诈骗, 传销等活动, 监管部门积极支持配合公安机关依法严厉打击. 据公安机关统计, 近年来共立案侦办虚拟货币类违法犯罪案件近300余起.
此前在5月23日, 央视就曾报道称, 国家互联网金融风险技术平台已经实现场外交易监控, 传销币监控, 比特币交易追踪, 比特币线下分布, 比特币跨境监测, ICO监测. 其中, 场外交易监测显示了用户ID和支付方式, 使用支付宝进行场外交易占比近三分之一.
与此同时, 监管部门从支付结算端入手持续加强清理整顿, 多次约谈财付通, 支付宝等非银行支付机构, 要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求. 目前支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户.