為及時有效防範和化解虛擬貨幣領域風險, 2017年9月起, 相關監管部門在互聯網金融風險專項整治工作框架下, 指導地方政府清理整頓比特幣等虛擬貨幣交易場所和ICO活動.
據介紹, 經過穩妥有序地組織推進, 各地搜排出的國內88家虛擬貨幣交易平台和85家ICO交易平台基本實現無風險退出; 以人民幣交易的比特幣從之前全球佔比90%以上, 下降至不足1%.
中鈔信用卡產業發展公司區塊鏈技術研究院院長張一鋒表示, 監管部門及時出手, 有效阻隔了虛擬貨幣價格暴漲暴跌對我國的消極影響, 避免了一場虛擬貨幣泡沫, 並引領了國際監管趨勢.
針對近期相關非法金融活動的新變種與新情況, 相關監管部門組織屏蔽 '出海' 虛擬貨幣交易平台, 果斷打擊ICO冒頭及各類變種形態. 截至5月末, 包括火幣網, 幣安網等交易平台的110個網站已被屏蔽.
與此同時, 監管部門從支付結算端入手持續加強清理整頓, 多次約談財付通, 支付寶等非銀行支付機構, 要求其嚴格落實不得開展與比特幣等虛擬貨幣相關業務的要求. 目前支付寶排查並關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶.
此外, 對於各類偽虛擬貨幣以及相關的非法集資, 詐騙, 傳銷等活動, 監管部門積極支援配合公安機關依法嚴厲打擊. 據公安機關統計, 近年來共立案偵辦虛擬貨幣類違法犯罪案件近300餘起.
張一鋒表示, 監管部門應繼續密切監測, 加強研判, 打早打小, 防患於未然, 持續通過多種渠道向民眾提示風險, 向市場傳遞更為明確的監管訊號.