为及时有效防范和化解虚拟货币领域风险, 2017年9月起, 相关监管部门在互联网金融风险专项整治工作框架下, 指导地方政府清理整顿比特币等虚拟货币交易场所和ICO活动.
据介绍, 经过稳妥有序地组织推进, 各地搜排出的国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO交易平台基本实现无风险退出; 以人民币交易的比特币从之前全球占比90%以上, 下降至不足1%.
中钞信用卡产业发展公司区块链技术研究院院长张一锋表示, 监管部门及时出手, 有效阻隔了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国的消极影响, 避免了一场虚拟货币泡沫, 并引领了国际监管趋势.
针对近期相关非法金融活动的新变种与新情况, 相关监管部门组织屏蔽 '出海' 虚拟货币交易平台, 果断打击ICO冒头及各类变种形态. 截至5月末, 包括火币网, 币安网等交易平台的110个网站已被屏蔽.
与此同时, 监管部门从支付结算端入手持续加强清理整顿, 多次约谈财付通, 支付宝等非银行支付机构, 要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求. 目前支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户.
此外, 对于各类伪虚拟货币以及相关的非法集资, 诈骗, 传销等活动, 监管部门积极支持配合公安机关依法严厉打击. 据公安机关统计, 近年来共立案侦办虚拟货币类违法犯罪案件近300余起.
张一锋表示, 监管部门应继续密切监测, 加强研判, 打早打小, 防患于未然, 持续通过多种渠道向民众提示风险, 向市场传递更为明确的监管信号.