پچھلے سال امریکی گروپ کی عوامی اعلانات، 10 ارب مالی سرمایہ کاری کرنے کے فراڈ خطرے کے پیمانے تک کی موجودگی میں ذیلی کمپنی Hefei ریفریجریٹر کی تصدیق کی، اور نقصانات پائے جاتے ہیں کی توقع ہے.
ستمبر 18، 2018 کی صبح، مالیاتی دھوکہ دیا. مشتبہ دھوکہ دہی کے مقدمے کی سماعت، سمیت Guizhou صوبے Antaeus قابل تجدید وسائل ٹیکنالوجی لمیٹڈ کمپنی، 300 ملین یوآن کے ساتھ ان معاملات کے عملے کے Hefei انٹرمیڈیٹ کورٹ سماعت ( 'ایٹنا' کے تحت طور پر جانا جاتا ہے) کے قانونی نمائندوں، کارپوریٹ فنانس، اکاؤنٹنگ، اور بینک کے عملے اور مالیاتی بچولیوں، اور بہت سے دوسرے کے سربراہ. کھولی معمول کی تہوں کی طرف سے جائیداد کے فراڈ کی ایک بڑی رقم کا استعمال کرنے کے لئے پیسہ.
بیلنس شیٹ آمدنی کا بیان سچ کمپنی کو چھپانے کی چھیڑچھاڑ
شین Moumou Guizhou صوبے ایٹنا کمپنی کی قانونی نمائندہ، کمپنی کی فنانسنگ یانگ Moumou، LV Moumou اکاؤنٹنگ کے لئے ذمہ دار کون ہے.
پراسیکیوٹر کے مطابق یانگ Moumou کے ساتھ مل کر، پیسہ دھوکہ دینے، ایٹنا کی بیلنس شیٹ، آمدنی بیان اور دیگر ڈیٹا کے اکاؤنٹنگ Lv کی Moumou تکذیب اور کمپنی دوالیا کے بارے میں حقیقت کو چھپانے کے لئے بندوبست ترتیب میں شین Moumou ملزم.
اور 'چونگ بینک کی رپورٹ میں کارپوریٹ کریڈٹ کاروبار'، وغیرہ بنا دیا ان جھوٹے اعداد و شمار، اور اس کے بعد لی ریڈ مخصوص فنانسنگ اور دیگر بچولیوں کی طرف سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ مائیکرو فنانس لمیٹڈ کے ملازمین کو استعمال کرتے ہوئے.
مارچ 9، 2016 کی صبح، لی اور خوبصورتی گروپ فنانس کمپنی لمیٹڈ جھو Moumou ملازمین، ایک مخصوص ٹو کو (Chongqing کے سابق بینک، نو کا کمیونیٹیز برانچ بزنس ہیڈ) چونگ مذاکرات کے بینک کی کمیونیٹیز شاخ کے دفتر میں واقع ہے.
بینک ملازمین فراڈ میں مشغول کرنا
دوسروں جھوٹے پروپیگنڈے کے نائب صدر کے طور پر posing
ایٹنا چیف فنانشل آفیسر ریڈ ایک جعلی کمپنی کے، جھوٹ بولا ان کے نمائندوں پینٹ کرنے Chongqing کے بینک کی ایک مخصوص شاخ، کمیونیٹیز سیکیورٹی فراہم کرنے ایٹنا کو 700 ملین سرمایہ فراہم کر سکتے ہیں، اور عزم خط سیل کرنے کے لئے.
مدت، ٹو ET اللہ تعالی بعض پیشگی انتظامات کے مطابق Chongqing کے بینک، کمیونیٹیز شاخ کے نائب گورنر، ایٹنا جھوٹے پروپیگنڈے کو بنانے کے لئے کے لئے ایک مخصوص دفتر پینٹ نقالی کسی کو.
بعد ازاں، لمیٹڈ Hefei ریفریجریٹر پہلا اور سی آر ای سیکورٹیز کمپنی، لمیٹڈ، پروڈیںشیل بینک کمپنی لمیٹڈ دستخط کئے، پروڈیںشیل بینک کمپنی کی طرف سے کی میزبانی کی 'سی آر ای پروڈیںشیل ایسٹ مینجمنٹ پلان نمبر 86 اثاثہ جات کے انتظام کے معاہدہ کی ہدایت'، لمیٹڈ میں 300 ملین فنڈز؛ اور اس کے بعد دستخط کئے 'Lujiazui ٹرسٹ سرمایہ ٹرسٹ، اعتماد کی Guizhou صوبے ایٹنا واحد کنٹریکٹ' سی آر ای سیکورٹیز کمپنی اور Lujiazui انٹرنیشنل ٹرسٹ کمپنی، Lujiazui انٹرنیشنل ٹرسٹ کمپنی کی طرف سے، لمیٹڈ ایک بار پھر 'ٹرسٹ قرض کا معاہدہ' ایٹنا، ایٹنا 3 dole کا تیار کے ساتھ دستخط ملین اعتماد قرض.
وابستگی کے خط پر 'مولی باب' اسٹامپ
امریکہ دھوکہ دیا 300 ملین
مارچ 21، 2016 لی، جھو Moumou، چونگ جنگ کرنے آئے تھے، کمیونیٹیز برانچ بینک ایک مخصوص دفتر دوبارہ عزم خط پر دستخط ہونے کے لیے تیار پینٹ.
ٹو مخصوص ہے، ایک چھپی درخواست یانگ Moumou پیشگی انتظامات، ایک مخصوص لیپت پرنٹنگ آسان پرنٹنگ کی درخواست کے بعد، بینک عملہ کے انچارج کے طور پر posing کسی کو، انعقاد کیا گیا تھا کے مطابق منظوری کے بعد، ایٹنا کے اکاؤنٹنگ Lvmou لئے گورنر کے لئے ملاحظہ کرنے کے لئے دکھاوا وابستگی کے خط پر ایک مخصوص دفتر سٹیمپ کوٹنگ میں چونگ جنگ، کمیونیٹیز برانچ سرکاری مہر اور باکس کے قانونی باب صدر کی ایک جعلی بینک کے ساتھ ایک جعلی بینک عملے انعقاد.
اسی دن، ریاستہائے متحدہ کی کمپنی نے نامزد اکاؤنٹ میں 300 ملین فنڈز کو منظوری دے دی. اگلے دن، فنڈز کو چونگقنگ بینک گیوانگ برانچ میں انٹی کمپنی کے اکاؤنٹ میں منتقل کردیا گیا تھا.
اس کے بعد، شین Moumou، ایٹنا فنانسنگ 45 ملین یوآن کے اخراجات ادا کرنے پر اتفاق کیا چونگ میں 50 ملین کی ایک مخصوص ڈسپوزایبل دارالحکومت بھی کمیونیٹیز برانچ بینک قرضوں میں 30 ملین یوآن، امریکی کمپنی کی واپسی دیگر کاروباری اداروں کی واپسی کے لئے فنڈز کی 35 ملین یوآن پینٹ بقایا جات اور ذاتی قرض، 300 ملین وغیرہ Moumou شیئر.
کمرہ عدالت
کارپوریٹ کے نمائندوں فراڈ سے انکار
پراسیکیوٹرز یقین Guizhou صوبے ایٹنا اور شین Moumou، Moumou، بعض ٹو، LV Moumou 7 افراد کو فرضی حقائق،، معاہدے کو پورا کرنے کے معاہدے پر دستخط کرنے میں، حقیقت کو چھپانے دوسرے لوگوں کی املاک کو 300 ملین یوآن دھوکہ، معاہدہ ہونا چاہئے فراڈ فوجداری استغاثہ.
کمرہ عدالت میں کمپنی ایٹنا شین Moumou نے کہا کہ وہ فرد جرم پر الزامات کے مواد کی منظوری نہیں دیتی کی قانونی نمائندہ. انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپنی کے ساتھ چھیڑچھاڑ نہیں کیا اور بیلنس شیٹ آمدنی بیان اور دیگر معلومات کے لئے بندوبست، اور نہ ہی اصل صورت حال کو چھپانے کہا، وہ نہیں کرتا فراڈ کا قیام. کمپنی کی فنانسنگ یانگ Moumou کی ذمہ داری ہے فرد جرم پر فراڈ کیس اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ، شین Moumou ان فنڈز کارپوریٹ قرض ادا کرنے کے لئے استعمال کیا جائے گا کہ یقین رکھتا ہے اور ذاتی قرض مناسب ہے تاکہ ، اور ان کی کمپنی دیوالیہ نہیں کیا.
اور یانگ Moumou کہا کہ وہ مالیاتی شعبے، کمپنی کے صرف ایک چھوٹے عملے کے انچارج شخص نہیں ہے، ایک مقررہ تنخواہ ملتی ہے، دھاندلی کے ان معاملات بعد میں انہوں نے لوگوں جھوٹی کہ وہ فراڈ کا قیام نہیں کرتا بندوبست نہیں ہے کہ سیکھا جاتا ہے.
کیس کی پیچیدگی کی وجہ سے، صورت سزا کے لئے عدالت میں نہیں ہے.