ปีที่ผ่านมากลุ่มของสหรัฐประกาศสาธารณะได้รับการยืนยัน บริษัท ย่อยตู้เย็นเหอเฟย์ในการปรากฏตัวของความเสี่ยงการทุจริตสูงถึง 10 พันล้านลงทุนทางการเงินและคาดว่าจะเกิดขึ้นสูญเสีย
18 กันยายน 2018 เช้าได้ยินเหอเฟย์ศาลระดับกลางของเจ้าหน้าที่ของกรณีเหล่านี้ที่มี 300 ล้านหยวนการเงินโกง. พิจารณาคดีทุจริตที่น่าสงสัยรวมถึงกุ้ยโจว Antaeus ทรัพยากรทดแทนเทคโนโลยี จำกัด (ที่เรียกว่า 'Aetna' ใต้) ตามกฎหมาย ผู้แทนหัวขององค์กรการเงินการบัญชีและพนักงานธนาคารและตัวกลางทางการเงินและอื่น ๆ อีกมากมาย. เพื่อนำเงินมาใช้เป็นจำนวนมากของการฉ้อโกงทรัพย์สินโดยชั้นของกิจวัตรประจำวันเปิด
คำชี้แจงงบดุลรายได้ปลอมแปลงเพื่อปกปิดความจริง บริษัท
Shen Moumou เป็นตัวแทนทางกฎหมายของ บริษัท Guizhou Antai ผู้รับผิดชอบของ บริษัท คือ Yang Moumou Lu Moumou เป็นนักบัญชี
ตามที่อัยการกล่าวหา Shen Moumou เพื่อโกงเงินร่วมกับยาง Moumou จัดบัญชี Lv Moumou งบดุล Aetna ของงบกำไรขาดทุนและข้อมูลอื่น ๆ ที่จะปลอมแปลงและปกปิดความจริงเกี่ยวกับ บริษัท ล้มละลาย
และการใช้ข้อมูลเท็จเหล่านี้ทำธุรกิจเครดิตองค์กรในรายงานฉงชิ่งธนาคาร ' ฯลฯ และจากนั้นไปที่พนักงานสหรัฐอเมริกา Microfinance จำกัด โดยลีกกจัดหาเงินทุนบางอย่างและตัวกลางอื่น ๆ
9 มีนาคม 2016 เช้าลีและกลุ่มความงามการเงิน Co., Ltd. พนักงานจู้ Moumou เพื่อบาง Tu (เดิมชื่อธนาคารแห่งฉงชิ่งกุ้ยหยางสาขาหัวหน้าธุรกิจเก้า) ตั้งอยู่ในสำนักงานสาขากุ้ยหยางของธนาคารของการเจรจาฉงชิ่ง
พนักงานธนาคารที่จะมีส่วนร่วมในการทุจริต
อื่น ๆ โฆษณาชวนเชื่อเท็จวางตัวในฐานะรองประธาน
Aetna ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกกของ บริษัท ปลอมโกหกตัวแทนของพวกเขาวาดเป็นสาขาหนึ่งของธนาคารแห่งฉงชิ่งกุ้ยหยางสามารถจัดหาเงินทุน 700 ล้านเพื่อ Aetna เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและการปิดผนึกจดหมายความมุ่งมั่น
ระยะเวลาตามที่เฉิงตู, et al บางอย่างที่ตกลงกันไว้, ผู้ที่แอบอ้างเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งฉงชิ่งสาขากุ้ยหยางทาสีให้สำนักงานบางอย่างสำหรับการ Aetna ที่จะทำให้การโฆษณาชวนเชื่อเท็จ
ต่อมาตู้เย็น จำกัด เหอเฟย์เป็นครั้งแรกและ CRE Securities Co., Ltd. พรูเด็นเชียธนาคาร จำกัด ลงนามแผน CRE พรูเด็นเชียบริหารสินทรัพย์ฉบับที่ 86 กำกับสัญญาการจัดการสินทรัพย์ 'เจ้าภาพโดยพรูเด็นเชียธนาคาร จำกัด 300 ล้าน เงินทุนและแล้วลงนาม 'Lujiazui Trust ทุนเชื่อถือ, กุ้ยโจว Aetna สัญญาเดียวของความไว้วางใจ' โดย บริษัท หลักทรัพย์ CRE และ Lujiazui นานาชาติ Trust Co., Lujiazui นานาชาติทรัสต์ จำกัด ลงนามอีกครั้ง 'สัญญาเงินกู้ไว้วางใจกับ Aetna ที่ Aetna พร้อมที่จะเจียด 3 ล้านบาทเงินให้กู้ยืมไว้วางใจ
'บทหัวไชเท้า' บนตัวอักษรของความมุ่งมั่น
สหรัฐอเมริกาโกง 300 ล้าน
21 มีนาคม 2016 ลีจู้ Moumou ที่มาฉงชิ่งกุ้ยหยางสาขาธนาคารทาสีสำนักงานบางอีกครั้งพร้อมที่จะลงนามในหนังสือความมุ่งมั่น
ตามที่บางยาง Moumou จัดก่อนคนวางตัวเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานธนาคารหลังจากที่แอพลิเคชันการพิมพ์การพิมพ์ง่ายบางเคลือบถือเป็นโปรแกรม Tu พิมพ์หลอกที่จะมองหาผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติ. แล้ว Aetna ของ Lvmou บัญชี ถือพนักงานธนาคารปลอมที่มีการปลอมแปลงธนาคารแห่งฉงชิ่งตรากุ้ยหยางสาขาอย่างเป็นทางการและประธานบทตามกฎหมายของกล่องลงเคลือบแสตมป์สำนักงานบางอย่างที่ตัวอักษรของความมุ่งมั่น
ในวันเดียวกัน บริษัท ของสหรัฐฯได้ส่งเงินเข้าบัญชี 300 ล้านบาทในวันรุ่งขึ้นเงินโอนเข้าบัญชี บริษัท Antai ในสาขากุ้ยหยางของธนาคารฉงชิ่ง
ต่อจากนั้น Shen Moumou ตกลงกัน Aetna ที่จะจ่ายเงินทุนค่าใช้จ่าย 45 ล้านหยวนทาสีทุนบางอย่างทิ้ง 50 ล้านยังอยู่ในฉงชิ่ง, สินเชื่อกุ้ยหยางสาขาธนาคาร 30 ล้านหยวน, การกลับมาของ บริษัท สหรัฐ 35 ล้านหยวนของเงินทุนสำหรับการชำระหนี้ของผู้ประกอบการอื่น ๆ ค้างชำระและหนี้ส่วนบุคคล ฯลฯ Moumou หุ้น 300 ล้าน
ห้องพิจารณาคดี
ผู้แทนองค์กรปฏิเสธการทุจริต
อัยการเชื่อว่ากุ้ยโจวและเซิน Aetna Moumou, Moumou บาง Tu, Lv Moumou 7 คนข้อเท็จจริงโกหกปกปิดความจริงที่ลงนามในการตอบสนองสัญญาโกงคนอื่น ๆ ของสถานที่ให้บริการ 300 ล้านหยวนสัญญาที่ควรจะเป็น การทุจริตการดำเนินคดีทางอาญา
ในห้องพิจารณาคดีที่ตัวแทนทางกฎหมายของ บริษัท Aetna Shen Moumou กล่าวว่าเขาไม่รับรองเนื้อหาของข้อกล่าวหาในคำฟ้องได้. เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับ บริษัท ด้วยกันและจัดให้มีงบสมดุลรายได้แผ่นและข้อมูลอื่น ๆ หรือปกปิดสถานการณ์จริงเขาไม่ได้ เป็นการฉ้อโกง. การจัดหาเงินทุนของ บริษัท ที่เป็นความรับผิดชอบของยาง Moumou เพื่อกรณีการทุจริตในคำฟ้องมีอะไรจะทำอย่างไรกับเขา. นอกจากนี้ Shen Moumou เชื่อว่ากองทุนเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการชำระหนี้ขององค์กรและตราสารหนี้ส่วนบุคคลที่เหมาะสม และ บริษัท ของเขาไม่ได้ล้มละลาย
และหยาง Moumou บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในความดูแลของภาคการเงินเพียงพนักงานเล็ก ๆ ของ บริษัท ที่ได้รับเงินเดือนประจำกรณีเหล่านี้ของการทุจริตที่เขาจะมารู้ทีหลังว่าคนไม่ได้จัดให้มีการเท็จว่าเขาไม่ได้ก่อให้เกิดการทุจริต
เนื่องจากความซับซ้อนของคดีคดีไม่ได้รับการประกาศในศาล