El año pasado, los anuncios públicos del grupo de Estados Unidos, confirmaron compañía subsidiaria de Hefei refrigerador en la presencia de riesgo de fraude escala de hasta 10 mil millones de inversión financiera, y se espera que se produzcan pérdidas.
18 de de septiembre de, 2018 por la mañana, la audiencia del Tribunal Intermedio de Hefei del personal de estos casos con 300 millones de yuanes de financiera engañado. Ensayo de sospecha de fraude, incluyendo Guizhou Anteo Recursos Renovables Tecnología Co., Ltd. (conocida como la sección 'Aetna') legal representantes, jefe de finanzas corporativas, contabilidad y personal de los bancos e intermediarios financieros, y muchos otros. dinero para utilizar una gran cantidad de fraudes propiedad por capas de rutina abiertas.
Alterar la declaración de ganancias del balance, ocultando los hechos de la compañía
Shen Moumou Guizhou Aetna representante legal de la empresa, que es responsable de la financiación de la empresa Yang Moumou, contabilidad Lv Moumou.
De acuerdo con el fiscal acusado, Shen Moumou con el fin de engañar dinero, junto con Yang Moumou, organizar la contabilidad Lv Moumou del balance de Aetna, cuenta de resultados y otros datos para falsificar y ocultar la verdad sobre la empresa insolvente.
Y el uso de estos falsos datos ha elaborado el negocio de crédito corporativo en el informe del Banco de Chongqing ", etc., y luego a los empleados Estados Unidos Microfinance Limited de Lee Reed cierta financiación y otros intermediarios.
9 de marzo de, el año 2016 por la mañana, Lee y belleza Finance Group Co., Ltd Zhu Moumou empleados, en cierta Tu (antes Banco de Chongqing, Guiyang Rama Cabeza de negocios de nueve) que se encuentra en la sucursal del Banco de Guiyang negociaciones Chongqing.
Los empleados del banco participan en fraude
Otros pretendiendo ser propaganda falsa
Jefe de Finanzas Aetna Reed, de una empresa falsa, mintió a sus representantes pintaron una cierta rama del Banco de Chongqing, Guiyang puede financiar 700 millones de Aetna para garantizar la seguridad, y para sellar la carta de compromiso.
Período, de acuerdo con Tu et al determinado acuerdo previo, alguien se haga pasar Subgobernador del Banco de Chongqing, Guiyang rama, pintado a un cierto cargo de Aetna para hacer propaganda falsa.
Más tarde, nevera Ltd Hefei primero y CRE Valores Co., Ltd., Prudential Bank Co., Ltd. firmaron 'Plan de CRE Prudential Asset Management Nº 86 dirigida contrato de gestión de activos', organizada por el Prudential Bank Co., Ltd. 300 millones los fondos, y luego firmó 'Lujiazui capital de confianza confianza, Guizhou Aetna solo contrato de confianza' por la empresa Valores CRE y la Lujiazui International trust Co., Lujiazui International trust Co., Ltd. firmaron de nuevo 'contrato de préstamo confianza' con Aetna, Aetna listo para repartir 3 Mil millones de millones de préstamos fiduciarios.
'Capítulo de rábano' estampado en la carta de compromiso
Estados Unidos fue engañado 300 millones
21 de de marzo de, el año 2016 Lee, Zhu Moumou, que llegó a Chongqing, Guiyang sucursal bancaria pintó un cierto cargo de nuevo, listo para ser firmado carta de compromiso.
Según Tu cierto, Yang Moumou acuerdo previo, alguien haciéndose pasar por personal del banco carga, después de una cierta aplicación de impresión de fácil impresión recubierto, sostenía una solicitud impresa pretender buscar gobernador para su aprobación. Entonces, lo que representa Lvmou de Aetna Un miembro del personal del banco falsificado tomó la caja con el sello oficial de la sucursal forjada de Chongqing Bank Guiyang y el sello corporativo del presidente en la oficina de Tu Moumou, sellando la carta de compromiso.
El mismo día, la compañía de los Estados Unidos remitió 300 millones de fondos a la cuenta designada. Al día siguiente, los fondos se transfirieron a la cuenta de Antai Company en Chongqing Bank, sucursal de Guiyang.
Posteriormente, el Shen Moumou acordó Aetna para pagar los costes de financiación de 45 millones de yuanes, pintó un capital disponible de 50 millones de dólares, también en Chongqing, préstamos Guiyang sucursal bancaria de 30 millones de yuanes, el retorno de la empresa estadounidense de 35 millones de yuanes de los fondos para el pago de otras empresas atrasos y deudas personales, etc. Moumou social de 300 millones de dólares.
Sitio de prueba de la corte
Representante legal corporativo niega fraude
Los fiscales creen Guizhou Aetna y Shen Moumou, Moumou, cierta Tu, Lv Moumou 7 personas hechos ficticios, ocultan la verdad, en la firma del cumplimiento del contrato, engañan otros 300 millones de yuanes de propiedad de las personas, el contrato debe ser El delito de fraude se investiga por responsabilidad penal.
En la sala del tribunal, el representante legal de la compañía Aetna Shen Moumou dijo que no aprueba el contenido de las alegaciones de la acusación. Él dijo que no altere la empresa junto y se encargará de la declaración de la balanza de rentas hoja y otra información, ni ocultar la situación real, no lo hace constituir fraude. financiación de la empresa es la responsabilidad del Yang Moumou lo que el caso de fraude en la acusación no tiene nada que ver con él. Además, Shen Moumou cree que estos fondos serán utilizados para pagar la deuda corporativa y deuda personal es razonable y su compañía no hizo insolvente.
Yang Moumou dijo que él no es el responsable del departamento de finanzas, solo es un pequeño empleado de la empresa y tiene un salario fijo. También conoce estas falsificaciones. No hace arreglos para que una persona falsifique, ni constituye un fraude.
Debido a la complejidad del caso, el caso no fue pronunciado en la corte.