В прошлом году Midea Group опубликовала объявление, подтверждающее, что дочерняя компания Hefeimei Chemical Company имеет риск мошенничества в финансовых инвестициях в размере до 1 млрд. Юаней, и ожидается, что у него будут потери.
Утром 18 сентября 2018 года Народный суд провинции Хэфэй провел судебное разбирательство по делу о финансовом мошенничестве в размере 300 млн. Юаней. В судебное разбирательство включен Гуйчжоуская компания по возобновляемым ресурсам в провинции Гуанчжоу (далее по тексту - компания «Антай»). Представители, руководители корпоративных финансов, бухгалтерского учета, сотрудники банка и финансирующие посредники и т. Д. Открыта рутина, которая использует финансовый менеджмент для обмана огромного количества имущества.
Нарушение бухгалтерского баланса, скрытие фактов компании
Shen Moumou является законным представителем компании Guizhou Antai. Лицо, ответственное за компанию, - Ян Мумо, Лу Мумо - бухгалтер.
Согласно обвинению прокурора Шен Мумоу в целях обмана средств вместе с Яном Мумоу, он поручил бухгалтеру Лу Муму вмешаться в баланс Баланса, отчета о прибылях и убытках и других данных, скрывая истинную ситуацию с несостоятельностью компании.
И используйте эти ложные данные, чтобы сделать отчет о расследовании кредитного бизнеса Chongqing Bank Company и другую информацию, а затем передать через Ли и других финансирующих посредников сотруднику американской микрофинансовой компании Li Mou.
Утром 9 марта 2016 года Ли Мумоу и сотрудник компании Mei Group Finance Co., Ltd Чжу Мумо, Ту Мумоу (ранее глава девяти отделений отделения Guiyang Chongqing Bank Co., Ltd.) был расположен в офисе отделения Чунцин банка Гуйян.
Сотрудники банка участвуют в мошенничестве
Другие притворяются ложной пропагандой
Li Mou подделывает финансового директора компании Antai, Ту Мумо солгал, что он может гарантировать финансирование 700 миллионов юаней для компании Antai от имени банка Чунцин и может закрепить письмо с обязательством.
В течение периода, согласно предварительной договоренности Ту Мумоу и других, кто-то выдал себя за вице-президента Чунцинского банка Гуйян, отправился в офис Ту, чтобы совершить ложную пропаганду для Антай.
Позже, Хэфэй Midea Холодильник Лтд впервые подписал «Хуа Чжуан Hengfeng № 86 направлением управления активами управления активами Контракт» с Huachuang ценных бумаг Лтд и Evergrowing Банк Лтд, и управлялся Evergrowing Bank Co., Ltd. Фонды, Huachuang Securities Co., Ltd. и Lujiazui International Trust Co., Ltd. подписали «Траст-фонд Луцзяцзуй», «Целевой трастовый контракт на единый фонд Гуйчжоу Антай» и Lujiazui International Trust Co., Ltd. подписали «договор доверительного кредита» с компанией Antai, готовой выдать компании Antai. Миллиард миллиардов доверительных кредитов.
«Редическая глава», на которой написано письмо о приверженности
Соединенные Штаты были обмануты 300 миллионов
21 марта 2016 года Ли Моу, Чжу Мумоу и другие пришли в офис Ту Мумоу из отделения Чунцинского банка Гуйян, чтобы подготовить личное письмо о приверженности делу.
Согласно предварительной договоренности Ту Мумоу и Яна Мумоу, кто-то претендует на роль сотрудника банка. После того, как Ту Мумо распечатал заявку на печать, кто-то принял заявление о том, что он притворился, что хочет пойти на президентский пост для одобрения. Впоследствии бухгалтер Антай Лу Му Сотрудник фальшивого банка взял коробку с официальной печатью подделанного банка Чунцинского банка Гуйян и корпоративную печать президента в офис Ту Мумоу, пробив письмо с обязательством.
В тот же день компания Соединенных Штатов перечислила 300 млн. Средств на указанный счет. На следующий день средства были переведены на счет компании «Антай» в Чунцинском филиале банка Гуйян.
Впоследствии Shen Moumou согласился Аетно платить финансирование стоит 45 миллионов юаней, нарисовал некий одноразовый капитал в 50 миллионов, а также в Чунцине, Гуйяно Отделение банк кредиты 30 миллионов юаней, возвращение американской компании 35 миллионов юаней средств для погашения других предприятий Задолженность и личная задолженность и т. Д. Ян имеет долю в 3 млн. Юаней.
Судебный след
Корпоративный юридический представитель отрицал мошенничество
Прокуроры считают, Guizhou Этной и Shen Moumou, Moumou, некоторые Те, Lv Moumou 7 человека вымышленные факты, скрыть правду, при подписании выполнения договора, обманывать другие человек собственность 300 миллионов юаней, контракт должен быть Преступление мошенничества расследуется за уголовную ответственность.
Юридический представитель Antai Shen Moumou сказал, что он не признал содержание обвинительных заключений в обвинительном заключении. Он сказал, что не сотрудничал с ним и организовал для других вмешательство в отчет о прибылях и убытках компании и другую информацию, а также не скрывал фактическое положение компании. Таким образом, мошенничество в обвинительном заключении не имеет к нему никакого отношения. Кроме того, Шен Мумо полагает, что разумно использовать эти средства для возврата задолженности и личной задолженности компании. И его компания не является неплатежеспособной.
Ян Мумо сказал, что он не тот, кто отвечает за финансовый отдел, он всего лишь небольшой сотрудник компании, и у него есть фиксированная зарплата, он также знает об этих фальсификациях. Он не устраивает фальсификацию человека и не является мошенничеством.
Из-за сложности дела дело не было объявлено в суде.