سال گذشته، اطلاعیه های عمومی گروه ایالات متحده است، تایید شرکت تابعه هیفی یخچال و فریزر در حضور مقیاس ریسک تقلب 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری مالی، و انتظار می رود رخ می دهد زیان.
2018 سپتامبر 18 صبح، جلسه هیفی دادگاه میانی از کارکنان این موارد را با 300 میلیون یوان مالی فریب خورده. دادگاه مشکوک به تقلب، از جمله گوئیژو Antaeus به منابع تجدید پذیر شرکت فناوری، آموزشی ویبولیتین (شناخته شده به عنوان و تحت عنوان 'ایتنا') قانونی نمایندگان، رئیس امور مالی شرکت، حسابداری، و کارکنان بانک و واسطه های مالی، و بسیاری دیگر. پول به استفاده از مقدار زیادی از تقلب در اموال توسط لایه هایی از معمول باز می شود.
بیانیه ترازنامه درآمد دستکاری برای پنهان کردن حقیقت شرکت
شن Moumou گوئیژو ایتنا نماینده قانونی شرکت، که مسئول تامین مالی این شرکت یانگ Moumou، حسابداری بطن چپ Moumou است.
با توجه به دادستان به منظور فریب دادن پول، همراه با یانگ Moumou، ترتیب حسابداری بطن چپ Moumou ترازنامه ایتنا است، درآمد و داده های دیگر به دست بردن در و پنهان کردن حقیقت در مورد شرکت ورشکسته متهم، شن Moumou.
و با استفاده از این داده ها نادرست ساخته شده 'کسب و کار اعتباری شرکت در گزارش چونگ کینگ بانک'، و غیره، و سپس به کارکنان ایالات متحده قرضه های کوچک محدود توسط Lee رید تامین مالی خاص و واسطه های دیگر.
2016 مارس 9 صبح، لی و زیبایی گروه مالی شرکت، کارکنان و آموزشی ویبولیتین زو Moumou، به یک توو خاص (که قبلا بانک مرکزی چونگ کینگ، جمهوری خلق واحد سر کسب و کار از نه) در جمهوری خلق شعبه از بانک مذاکرات چونگ کینگ واقع شده است.
کارکنان بانک در تقلب شرکت می کنند
دیگران تظاهر به تبلیغ غلط
تی Moumou دروغ گفت که مدیر مالی شرکت Antai دروغ می گوید که می تواند 700 میلیون یوان برای شرکت Antai از طرف بانک Chongqing تامین مالی تضمین کند و نامه تعهد را ضمیمه کند.
در طول دوره، با توجه به توافق قبلی توو مووو و دیگران، کسی معاون رئیس معاونت بانک ژوئیانگ Chongqing را جعل کرد، برای تبلیغ تبلیغ دروغین برای آنتای به دفتر تو رفت.
بعد، آموزشی ویبولیتین هیفی یخچال و فریزر اول و CRE اوراق بهادار شرکت، آموزشی ویبولیتین، محتاطانه شرکت بانک، گیم امضا 'طرح CRE احتیاطی مدیریت دارایی شماره 86 به کارگردانی قرارداد مدیریت دارایی، میزبانی شده توسط احتیاطی شرکت بانک، آموزشی ویبولیتین 300 میلیون وجوه و پس از آن امضا، Lujiazui امور اعتماد سرمایه اعتماد، گوئیژو ایتنا قرارداد واحد اعتماد "توسط شرکت CRE اوراق بهادار و بین المللی اعتماد شرکت Lujiazui امور، Lujiazui امور بین المللی اعتماد شرکت، آموزشی ویبولیتین دوباره با ایتنا، از ایتنا آماده در توزیع 3 امضا، قرارداد وام اعتماد" میلیارد دلاری وام های اعتباری.
'فصل تربچه' بر روی نامه تعهد مهر و موم شده است
ایالات متحده 300 میلیون نفر را فریب داده است
2016 مارس 21 لی، زو Moumou، که به چونگ کینگ آمد، جمهوری خلق شعبه بانک نقاشی یک دفتر خاص دوباره، به امضا خواهد تعهد نامه.
با توجه به توو خاص، یانگ Moumou ترتیب قبل، کسی نما به عنوان مسئول کارکنان بانک، پس از یک نرم افزار چاپ چاپ آسان پوشش داده شده خاص، برگزاری یک برنامه چاپ تظاهر به والی برای تصویب. سپس، ایتنا به حسابداری Lvmou نگاه برگزاری کارکنان بانک جعلی با بانک جعلی از چونگ کینگ، مهر و موم جمهوری خلق رسمی شاخه و رئيس جمهور فصل قانونی از جعبه در پوشش یک تمبر دفتر خاص در نامه تعهد.
روز شرکت آمریکایی با توجه به شرایط خواهد بود 300 میلیون به حساب تعیین شده، روز بعد انتقال پول به حساب شرکت در روان تای جمهوری خلق، شاخه چونگ کینگ بانک.
پس از آن، شن Moumou توافق ایتنا به پرداخت هزینه های مالی 45 میلیون یوان، نقاشی سرمایه خاصی یکبار مصرف 50 میلیون، همچنین در چونگ کینگ، وام جمهوری خلق شعبه بانک 30 میلیون یوان، بازگشت از ایالات متحده شرکت 35 میلیون یوان از منابع مالی برای بازپرداخت شرکت های دیگر عقب افتادگی و عقب افتادگی شخصی و غیره یانگ سهم 3 میلیون یوان دارد.
سایت محاکمه دادگاه
نماینده قانونی شرکت انکار تقلب
دادستان باور گوئیژو Aetna و شن Moumou، Moumou، برخی توو، بطن چپ Moumou 7 نفر حقایق ساختگی، پنهان کردن حقیقت، در مراسم امضای قرارداد انجام، تقلب افراد دیگر اموال 300 میلیون یوان، قرارداد باید جرم تقلب برای مسئولیت کیفری بررسی می شود.
در دادگاه، نماینده قانونی شرکت ایتنا شن Moumou گفت که او بر محتوای اتهامات در کیفرخواست تایید نمی کند. او گفت: او با این شرکت رشوه دادن نیست با هم و ترتیب برای بیانیه تعادل درآمد ورق و سایر اطلاعات، و نه پنهان کردن وضعیت واقعی، او نمی کند تقلب تشکیل می دهند. تامین مالی این شرکت مسئولیت یانگ Moumou است مورد تقلب در کیفرخواست تا به چیزی برای انجام با او. علاوه بر این، شن Moumou معتقد است که این بودجه استفاده خواهد شد به بازپرداخت بدهی های شرکت های بزرگ و بدهی های شخصی معقول است و شرکت او ورشکسته است.
یانگ مامو گفت که او مسئول اداره امور مالی نیست، او تنها یک کارمند کوچک این شرکت است و او حقوق معوقه ثابت دارد. او همچنین در مورد این تقلب ها می داند. او برای شخصی مرتکب جعل نمی کند و همچنین تقلب را تشکیل نمی دهد.
با توجه به پیچیدگی پرونده، پرونده در دادگاه اعلام نشده است.