No ano passado, os anúncios públicos do grupo norte-americano, confirmou empresa subsidiária Hefei geladeira na presença de risco de fraude escala até 10 bilhões de investimento financeiro, e está prevista para ocorrer perdas.
18 de setembro de 2018 manhã, a audiência Hefei Corte Intermediária do pessoal desses casos, com 300 milhões de yuans de financeira enganado. Julgamento de suspeita de fraude, incluindo Guizhou Antaeus Recursos Renováveis Technology Co., Ltd. (conhecida como em 'Aetna') legal representantes, chefe de finanças corporativas, contabilidade e funcionários do banco e intermediários financeiros, e muitos outros. dinheiro de usar uma enorme quantidade de fraudes propriedade por camadas de rotina abertas.
Declaração de Balanço de renda adulteração para esconder a verdade Empresa
Shen Moumou Guizhou Aetna representante legal da empresa, que é responsável pelo financiamento da empresa Yang Moumou, contabilidade Lv Moumou.
De acordo com o Ministério Público acusou, Shen Moumou, a fim de enganar o dinheiro, juntamente com Yang Moumou, organizar contabilidade Lv Moumou do balanço da Aetna, demonstração de resultados e outros dados para falsificar e esconder a verdade sobre a falência da empresa.
E usar esses dados falsos feitos 'negócios de crédito corporativo no relatório Chongqing Banco', etc., e, em seguida, para os funcionários dos Estados Unidos Microfinanças limitadas por Lee Reed certos financiamentos e outros intermediários.
9 de março, 2016 manhã, Lee e beleza Group Finance Co., Ltd. funcionários Zhu Moumou, em certa Tu (anteriormente Bank of Chongqing, Guiyang ramo de negócio Chefe de nove) está localizado em Guiyang filial do Bank of negociações Chongqing.
funcionários do banco para se envolver em fraude
Outros falsa propaganda posando como Vice-Presidente
Aetna Diretor Financeiro Reed de uma falsa empresa, mentiu para seus representantes pintado um determinado ramo do Bank of Chongqing, Guiyang pode financiar 700 milhões para Aetna para fornecer segurança, e para selar a carta de compromisso.
Período, de acordo com Tu et al determinado arranjo prévio, alguém personificando Vice-Governador do Banco de Chongqing, Guiyang ramo, pintado para um determinado cargo por Aetna para fazer propaganda falsa.
Mais tarde, Ltd. Hefei geladeira primeira e CRE Securities Co., Ltd., Prudential Bank Co., Ltd. assinaram 'Plano CRE Prudential Asset Management No. 86 dirigido contrato de gestão de activos', organizado pela Prudential Bank Co., Ltd. 300 milhões fundos, e em seguida, assinou 'Lujiazui confiança Capital trust, Guizhou Aetna único contrato de confiança' pela empresa CRE Securities eo Lujiazui International trust Co., Lujiazui International trust Co., Ltd. assinaram novo 'contrato de empréstimo trust' com Aetna, a Aetna pronto para distribuir 3 Bilhões de bilhões de empréstimos fiduciários.
'Rabanete capítulo' carimbado na carta de compromisso
Os Estados Unidos foram enganados 300 milhões
Em 21 de março de 2016, Li Mou, Zhu Moumou e outros chegaram ao escritório de Tu Moumou da filial de Chongqing Bank Guiyang para preparar uma carta de compromisso cara-a-cara.
De acordo com o pré-acordo de Tu Moumou e Yang Moumou, alguém que finge ser membro do banco, depois de Tu Moumou imprimir o pedido de impressão, alguém aceitou o pedido de autorização para ir ao presidente para aprovação e, posteriormente, o contabilista da Antai Lu Mou. Um funcionário do banco falsificado levou a caixa com o selo oficial do Chongqing Bank Guiyang Branch e do selo corporativo do presidente para o escritório de Tu Moumou, carimbando a carta de compromisso.
No mesmo dia, a empresa dos Estados Unidos remeteu 300 milhões de fundos para a conta designada e no dia seguinte os fundos foram transferidos para a conta da Antai Company na Filial Chongqing Bank Guiyang.
Posteriormente, o Shen Moumou concordou Aetna para pagar custos de financiamento de 45 milhões de yuan, pintado um certo capital disponível de 50 milhões, também em Chongqing, empréstimos Guiyang agência bancária de 30 milhões de yuan, o retorno da empresa norte-americana de 35 milhões de yuans de fundos para o reembolso das outras empresas pagamentos em atraso e dívidas pessoais, compartilhar etc. Moumou de 300 milhões.
Site de julgamento do tribunal
Representante legal corporativo negou fraude
Os promotores acreditam Guizhou Aetna e Shen Moumou, Moumou, certo Tu, Lv Moumou 7 pessoas fatos fictícios, esconder a verdade, na assinatura do cumprimento do contrato, enganar outras pessoas propriedade de 300 milhões de yuan, o contrato deve ser Crime de fraude é investigado por responsabilidade criminal.
No tribunal, o representante legal da empresa Aetna Shen Moumou disse que não endossa o conteúdo das alegações sobre a acusação. Ele disse que não mexer com a empresa juntos e mandar para a demonstração do resultado do balanço e outras informações, nem esconder a situação real, ele não faz constituir fraude. financiamento da empresa é da responsabilidade do Moumou Yang para que o caso de fraude na acusação não tem nada a ver com ele. além disso, Shen Moumou acredita que estes fundos serão usados para pagar a dívida corporativa e dívida pessoal é razoável , e sua empresa não insolvente.
Yang Moumou disse que ele não é o responsável pelo departamento financeiro, ele é apenas um pequeno empregado da empresa e tem um salário fixo, ele também sabe sobre essas falsificações, ele não providencia uma pessoa para falsificar, nem constitui fraude.
Devido à complexidade do caso, o caso não foi pronunciado em juízo.