지난해 미국 그룹의 공개 발표는, 100 억 금융 투자 사기 위험 스케일 업의 존재 자회사 허페이 (合肥) 냉장고를 확인하고, 손실이 발생할 것으로 예상된다.
2018년 9월 18일 아침, 회사 구이 저우 테우스 신 재생 자원 기술 유한 회사를 포함하여 의심되는 사기의 금융 비리가. 시험, 3 억 위안이 경우 직원의 허페이 (合肥) 중급 법원 청문회 ( '에트나'아래라고도 함) 법률 대표, 기업 금융, 회계, 은행 직원과 금융 중개 기관, 그리고 많은 다른 사람의 머리. 돈이 열립니다 일상의 층에 의해 부동산 사기의 엄청난 금액을 사용합니다.
진실 회사를 은폐 조작 대차 대조표 손익 계산서
Shen Moumou는 Guizhou Antai Company의 법정 대리인이며 회사 담당자는 Yang Moumou, Lu Moumou는 회계사입니다.
검찰에 따르면, 양 Moumou과 함께 돈을 사기 위조 및 부실 회사에 대한 진실을 은폐하기 위해 에트나의 대차 대조표, 손익 계산서 및 기타 데이터의 레벨 Moumou 회계 준비하기 위해, 쉔 Moumou을 비난했다.
그리고이 거짓 등, '충칭 은행 보고서에 기업 신용 사업'만든 데이터, 다음 리 리드 특정 금융 및 기타 중개인에 의해 미국 소액 제한 직원에를 사용하여.
2016년 3월 9일 아침, 리 및 미용 그룹 금융 유한 특정 화에 회사 Zhu의 Moumou 직원, (충칭의 이전 은행, 구 귀양 지점 비즈니스 헤드는) 충칭 협상의 은행 구이 양 지점에 위치하고 있습니다.
은행 직원이 사기 행위에 참여합니다.
거짓 선전을 가장하는 다른 사람들
그 대표가 충칭 은행의 특정 지점, 구이 양 보안을 제공하기 위해 에트나 700 만 달러를 조달 할 수 있고, 헌신 문자를 밀봉 그린에 에트나 최고 재무 책임자 (CFO) 리드 가짜 기업의, 거짓말.
그 기간 동안, Tou Moumou와 다른 사람들의 사전 협의에 따르면, 충칭 은행 귀양 지점의 부사장을 가장 한 사람이 Tu의 사무실로 가서 Antai에 대한 거짓 선전을했습니다.
나중에, (주) 허페이 (合肥) 냉장고 제 CRE 증권 (주), 푸르덴셜 은행 (주), 푸르덴셜 은행 (주) 주최, 'CRE 푸르덴셜 자산 관리 계획 제 (86) 자산 관리 계약을 감독'회사 3 억 서명 자금, 그리고 서명은 '뤼 신뢰 자본 신뢰, 신뢰의 구이 저우 에트나 단일 계약'는 CRE 증권 회사와 육가 취 국제 신탁 (주), 육가 취 국제 신탁 (주)로 회사는 에트나, 3을 나눠하기 에트나 준비 다시 '신뢰 대출 계약'체결 10 억의 신용 대출.
약속의 편지에 '무 장'스탬프
미국은 3 억을기만 당했다.
충칭에 온 2016년 3월 21일 리, Zhu의 Moumou는 귀양 지점 은행은 다시 의지의 편지를 서명 할 준비가 특정 사무실을 그렸다.
화 특정, 양 Moumou 사전 협의, 특정 코팅 인쇄 쉽게 인쇄 신청 후, 은행 직원 무료로 포즈를 취하는 사람이 들고 한 인쇄 응용 프로그램에 따라 승인. 그런 다음, 에트나의 회계 Lvmou 주지사를 찾아 척 코팅에 약속의 편지에 특정 사무실 스탬프를 충칭, 구이 양 지점의 공식 도장 및 상자의 법률 장 회장의 위조 은행과 가짜 은행 직원을 들고입니다.
날이 계약에 따라 미국 회사는 지정 계좌에 3 억, 다음날 루안 타이 구이 양, 충칭 은행 지점에서 송금 회사 계정을 것입니다.
그 후, 쉔 Moumou는 에트나는 자금 45 만원의 요금으로 지불하기로 합의 특정 일회용 충칭에서 또한 5 천만의 자본, 구이 양 지점 은행 대출 3천만위안, 미국 회사의 반환 기타 기업의 상환을위한 자금 35 만원으로 그린 연체료 및 개인 체납 등 양은 3 백만 위안의 지분을 가지고 있습니다.
법원 재판 사이트
기업 법률 대표, 사기 행위 거부
검찰 믿고 구이 저우 에트나와 쉔 Moumou, Moumou, 특정 화, 레벨 Moumou 칠명 가상 사실, 계약 이행의 서명에, 진실을 은폐 다른 사람의 재산 3억위안 속임수, 계약은해야한다 사기 범죄는 형사 책임에 대해 조사됩니다.
법정에서, 에트나 쉔 Moumou 그가 기소에 대한 주장의 내용을 보증하지 않습니다 말했다 회사의 법정 대리인은. 그는 그가 회사와 함께 변조 및 대차 대조표 손익 계산서 및 기타 정보를 준비 없으며, 실제 상황을 은폐하지 않았다, 그는하지 않습니다 사기를 구성한다. 기소의 사기 사건은 그와 상관없는 것이 있습니다. 또, 쉔 Moumou이 자금이 기업의 부채를 상환하는 데 사용됩니다 믿고 개인 부채가 합리적이다, 그래서 회사의 자금 조달이 양 Moumou의 책임이다 그리고 그의 회사는 파산하지 않습니다.
Yang Moumou는 재무 부서를 담당하는 사람이 아니라 회사의 소규모 직원이며 고정 된 급여를 갖고 있으며 위조 사실을 알고 있으며 위조를하지도 않으며 사기를 구성하지도 않는다고 말했다.
사건의 복잡성으로 인해이 사건은 법정에서 발표되지 않았습니다.