昨年、米国のグループの公表は、100億金融投資への不正リスクのスケールアップの存在下での子会社合肥冷蔵庫を確認し、損失を発生することが予想されます。
2018年9月18日朝、株式会社貴州アンタイオス再生可能資源技術有限含む疑いのある不正行為の金融だまさ。裁判、の3億元でこれらの例スタッフの合肥中級裁判所の審理（「エトナ」の下として知られている）法的代表者、企業財務、会計、銀行スタッフと金融仲介機関、および他の多くの頭。お金が開かれたルーチンの層によって財産詐欺の膨大な量を使用します。
会社の事実を隠蔽して、貸借対照表の損益計算書を改ざんする
企業の資金調達ヤンMoumou、LvをMoumou会計を担当していシェンMoumou貴州エトナ会社の法定代理人、。
検察官によると、ヤンMoumouと一緒に、お金を騙し改ざんし、支払不能の会社についての真実を隠すためにエトナの貸借対照表、損益計算書およびその他のデータのLvをMoumouを占めて配置するために、シェンMoumouを非難しました。
そしてリー・リード、特定の資金調達及びその他の仲介等により、「重慶銀行報告書に企業の信用事業」を作り、その後、米国マイクロファイナンス・リミテッドの従業員にこれらの偽のデータを使用して。
3月9日は、2016年の朝、一定の火（重慶の旧銀行、9の貴陽支店ビジネスヘッド）にリーと美しグループ・ファイナンス株式会社朱Moumouの従業員は、銀行重慶の交渉の貴陽支店に位置しています。
銀行従業員が不正行為に従事する
その他虚偽の宣伝が副社長を装っ
偽の会社のエトナ最高財務責任者（CFO）リードは、その代表者に嘘をつい重慶の銀行の特定の支店を描い、貴陽は、セキュリティを提供する、と約束の手紙を密封するためにエトナ700万ドルを融資することができます。
期間は、火ら特定の事前の取り決めによると、重慶市の銀行の副総裁、貴陽支店を偽装誰かが、虚偽の宣伝をするためにエトナのために特定のオフィスに描きました。
その後、株式会社合肥冷蔵庫最初とCRE証券株式会社、プルデンシャル銀行株式会社は、プルデンシャル・バンク（株）が主催する、「CREプルデンシャル・アセット・マネジメント計画第86号は、資産管理契約を監督」株式会社3億署名しました資金;その後、および署名「陸家嘴トラスト・キャピタル・トラスト、信託の貴州エトナ単一の契約」CRE証券会社と陸家嘴国際トラスト株式会社によっては、陸家嘴国際トラスト株式会社は、再び3を分け与えるする準備ができエトナ、エトナとの信頼ローン契約」を締結しました10億ドルの信用ローン。
コミットメントの手紙に記された「大根の章」
米国は3億ドルを騙された
2016年3月21日、重慶に来リー、朱Moumouは、貴陽支店銀行がコミットメントレターを締結する準備ができて、再度、特定のオフィスを描きました。
特定の火、ヤンMoumou事前の取り決めによると、銀行のスタッフの担当を装った誰かが、特定の塗工印刷簡単に印刷塗布した後、印刷されたアプリケーションは、その後。承認のために知事を探すために、エトナの会計Lvmouをふり持っていましたコーティングにコミットメントの手紙上の特定のオフィススタンプを重慶、貴陽支店の公式シールと箱の法的章社長の偽造銀行との偽の銀行のスタッフを保持しています。
合意によると日米企業はルアンタイ貴陽、重慶銀行の支店に指定口座への3億、次の日に送金会社のアカウントになります。
その後、シェンMoumouは、エトナは資金が45億元をコスト支払うことに合意した特定の使い捨て重慶でも5000万首都、貴陽支店銀行融資3000万元、米国企業のリターン他の会社の返済のための資金35億元を塗装しました延滞や個人延滞、などヤンは300万元のシェアを持っています。
裁判所の試行サイト
法人の代表が詐欺を拒否した
検察は、他の人の財産3億元を騙し、契約履行の署名で、真実を隠し、貴州エトナとシェンMoumou、Moumou、特定の火、LvをMoumou 7人の架空の事実を信じて、契約をする必要があります犯罪責任のために詐欺の犯罪が調査されています。
法廷では、会社エトナシェンMoumouの法定代理人は、彼が起訴の申し立ての内容を保証するものではありませんと述べた。彼は一緒に会社を改ざんし、貸借対照表、損益計算書およびその他の情報を手配し、また実際の状況を隠していなかった、彼がいないと述べました起訴上の詐欺事件は、彼とは何の関係もありませんので、詐欺を構成している。同社の資金調達は、ヤンMoumouの責任である。加えて、シェンMoumouは、これらの資金は社債や個人の借金を返済するために使用されると考えて合理的ですそして彼の会社は破産していません。
ヤンMoumouは固定給を取得し、彼は金融部門の担当者、企業のほんのスタッフではないことを言ったと、詐欺のような場合は、彼は後に、人々は彼が詐欺を構成しないという誤った手配していないことを知っています。
症例の複雑さのために、この症例は裁判所で発音されなかった。