L'anno scorso, il gruppo degli Stati Uniti ha emesso un avviso per confermare che la società controllata Hefei Oriente frigorifero società nella scala di un massimo di 1 miliardo Yuan investimenti nel rischio di frode, e le perdite previste. La mattina del 18 settembre 2018, la Corte intermedia di Hefei ha sentito uno dei casi di 300 milioni dollari di frode finanziaria. Il processo comprendeva la presunta frode del Guizhou Antai Resources Technology Co., Ltd. (in prosieguo:' Aetna ') rappresentante legale, Direttore Corporate Finance, contabilità e personale della banca e intermediari di finanziamento e molti altri.
Una routine che utilizza la gestione della ricchezza per frodare enormi quantità di proprietà è scoperto.
Manomissione del bilancio conto economico per nascondere la verità della società
Shen è un'azienda del Aetna in Guizhou, il rappresentante legale, il finanziamento della società è Yang, come Lu xxx è un ragioniere.
Secondo l'accusa, il candidato a frodare i fondi, con Yang così, le disposizioni per la contabilità LU al bilancio della società di Aetna, la dichiarazione di profitto ed altri dati per manomettere, nascondono la situazione reale dell'insolvenza dell'azienda.
e utilizzare questi dati falsi per fare ' Chongqing banca società di classe di credito Business Investigation report ' e altre informazioni, e poi attraverso l'altro intermediario di finanziamento per gli Stati Uniti Small Loan Co., Ltd. dipendente Lee.
9 marzo, 2016 mattina, Lee e gli Stati Uniti gruppo Finance Co., Ltd. staff Zhu, to tu (ex Chongqing Bank Co., Ltd. Guiyang Branch business nove Head) si trova a Chongqing Bank Guiyang succursale di negoziare.
Coinvolgimento dei dipendenti della Banca nell'inganno
E qualcuno che finge di essere Vice Presidente, falsa propaganda.
Li a falso Aetna direttore finanziario della società, dipingere un falsamente mentito che il suo rappresentante della banca Chongqing Guiyang succursale in grado di fornire sicurezza per Aetna società di finanziamento 700 milioni, e può essere timbrato sulla lettera di impegno.
Durante il periodo, secondo la pre-disposizione di come tu, alcune persone falso Chongqing banca Guiyang Branch Vice President, a tu-così ufficio, per la società Aetna falsa propaganda. Più tardi, Hefei medio frigorifero Co., Ltd. prima con China Chong titoli società a responsabilità limitata, Hengfeng Bank Co., Ltd. ha firmato il "Cina creare Hengfeng 86th oriented Asset Management Plan Asset Management Contract", da Hengfeng Bank Co., Ltd. custode di 300 milioni di fondi; firmato da China Securities Company e Lujiazui International Trust Co., Ltd .' Lujiazui Trust ·
Guizhou Aetna singolo fondo fiduciario contratto ', Lujiazui International Trust Co., Ltd. e Aetna di firmare un'contratto di prestito fiducia ', pronto a dare Aetna società 300 milioni prestiti fiduciari.
' Braciola di rapa ' stampata sulla lettera di impegno
La bellezza di essere truffati 300 milioni
21 marzo, 2016 li, come Zhu e così via di nuovo alla banca di Chongqing nel ramo di Guiyang per dipingere un certo ufficio, pronto a firmare la lettera di impegno. In conformità con tale, Yang, come le disposizioni precedenti, qualcuno che finge di essere un personale della banca, nell'applicazione di stampa ecc, qualcuno con una domanda di stampa finge di trovare il Presidente per approvazione.
Successivamente, la contabilità della società LU-una contraffazione di personale di banca vestito con un forgiato Chongqing banca Guiyang ramo del sigillo e il Presidente della scatola in ufficio di una persona, nella lettera di impegno timbrato.
Lo stesso giorno la società degli Stati Uniti, come ha accettato di rimettere 300 milioni di fondi nel conto designato, il giorno dopo i fondi trasferiti a Aetna società nella banca di Chongqing Guiyang succursale conto. Successivamente, attraverso l'approvazione della domanda, Aetna società di pagare i costi di finanziamento di 45 milioni yuan, rivestito un capitale discrezionale di più di 50 milioni yuan, ma anche la Chongqing Bank Guiyang succursale prestiti 30 milioni yuan, la società ha restituito gli Stati Uniti 35 milioni yuan, altri fondi per il ritorno di arretrati societari e arretrati personali.
Yang ha 3 milioni yuan.
Scena di prova
Rappresentante legale della società nega frode
I pubblici ministeri credono che, così come la società Tai in Guizhou e così così, Yang, come tu, come 7 persone, fatti fittizi, nascondere la verità, nella firma, contratto di prestazioni, frodare lui della natura umana di 300 milioni yuan, dovrebbe essere penalmente responsabile per la frode contrattuale. Sulla scena del processo, un rappresentante di Aetna Corporation ha detto che non ha firmato le accuse nell'atto d'accusa. Ha detto che non ha co-creare e organizzare per gli altri a manomettere il bilancio della società conto economico e altre informazioni, e non nascondono la situazione attuale della società, non costituisce frode. Il finanziamento della società è la responsabilità di Yang, XX. Quindi la frode sull'accusa non ha nulla a che fare con lui.
Inoltre, Shen ritiene che sia ragionevole utilizzare i fondi per il rimborso di arretrati societari e arretrati personali, e che la sua società non è insolvente.
E Yang ha detto che non è il capo del dipartimento finanziario, solo una piccola azienda dipendenti, prendere uno stipendio fisso, queste false circostanze è anche dopo il fatto che nessun regime di frode, né costituiscono frode.
Il caso non è stato pronunciato in tribunale a causa delle circostanze complicate. La bellezza del frigorifero è stato truffato 300 milioni cosa sta succedendo? i dipendenti della banca coinvolti nell'inganno