पिछले साल अमेरिका समूह की सार्वजनिक घोषणा, 10 अरब वित्तीय निवेश करने के लिए धोखाधड़ी जोखिम पैमाने ऊपर की उपस्थिति में सहायक कंपनी हेफ़ेई रेफ्रिजरेटर की पुष्टि की, और नुकसान होने की उम्मीद है।
18 सितंबर, 2018 की सुबह, वित्तीय धोखा दिया। संदिग्ध धोखाधड़ी के ट्रायल, Guizhou Antaeus अक्षय संसाधन प्रौद्योगिकी कंपनी लिमिटेड सहित के 300 मिलियन युआन के साथ इन मामलों में से कर्मचारियों की हेफ़ेई मध्यवर्ती कोर्ट सुनवाई (के रूप में 'Aetna' के तहत जाना जाता है) कानूनी प्रतिनिधि, कॉर्पोरेट वित्त, लेखांकन, और बैंक कर्मचारियों और वित्तीय मध्यस्थों, और कई अन्य के सिर। मनी दिनचर्या की परतों खोला द्वारा संपत्ति धोखाधड़ी की एक बड़ी राशि का उपयोग करें।
बैलेंस शीट आय वक्तव्य सच्चाई कंपनी को छुपाने के लिए छेड़छाड़
शेन Moumou Guizhou Aetna कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि, जो कंपनी के वित्तपोषण यांग Moumou, एलवी Moumou लेखांकन के लिए जिम्मेदार है।
अभियोजक के अनुसार क्रम पैसा, यांग Moumou के साथ एक साथ धोखा Aetna की बैलेंस शीट, आय बयान और अन्य डेटा की Lv Moumou लेखांकन को झूठा साबित करने और कंपनी दिवालिया के बारे में सच्चाई को छुपाने के लिए व्यवस्था करने के लिए आरोपियों, शेन Moumou।
और इन झूठे बनाया 'चूंगचींग बैंक की एक रिपोर्ट में कॉर्पोरेट क्रेडिट व्यापार', आदि डेटा, और फिर ली रीड कुछ वित्तपोषण और अन्य बिचौलियों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड कर्मचारियों को इस्तेमाल करते हैं।
9 मार्च, वर्ष 2016 की सुबह, ली और सुंदरता ग्रुप फाइनेंस कंपनी लिमिटेड झू Moumou कर्मचारियों, एक निश्चित Tu के लिए (पूर्व में चूंगचींग के बैंक, नौ वर्ष की गुईयांग शाखा बिजनेस हेड) बैंक चूंगचींग वार्ता के की गुईयांग शाखा कार्यालय में स्थित है।
बैंक कर्मचारियों धोखाधड़ी में संलग्न करने के
अन्य लोग झूठे प्रचार उपाध्यक्ष के रूप में प्रस्तुत
Aetna मुख्य वित्तीय अधिकारी रीड एक नकली कंपनी के, झूठ बोला था करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चित्रित बैंक चूंगचींग की की एक निश्चित शाखा, गुईयांग Aetna को 700 मिलियन वित्त कर सकते हैं सुरक्षा प्रदान करने, और प्रतिबद्धता पत्र सील करने के लिए।
अवधि, तू एट अल निश्चित पूर्व व्यवस्था के अनुसार किसी चूंगचींग के बैंक, गुईयांग शाखा के उप गवर्नर, एक निश्चित कार्यालय में चित्रित Aetna झूठे प्रचार बनाने के लिए के लिए नाम से कार्य।
बाद में, लिमिटेड हेफ़ेई रेफ्रिजरेटर पहली और सीआरई प्रतिभूति कंपनी लिमिटेड, प्रूडेंशियल बैंक कंपनी लिमिटेड पर हस्ताक्षर किए, प्रूडेंशियल बैंक कं द्वारा की मेजबानी 'सीआरई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट प्लान नंबर 86 परिसंपत्ति प्रबंधन अनुबंध निर्देशित', लिमिटेड 300 करोड़ धन, और उसके बाद हस्ताक्षर किए गए 'लुजिअजुई ट्रस्ट राजधानी ट्रस्ट, विश्वास का Guizhou Aetna एकल अनुबंध' सीआरई प्रतिभूति कंपनी और लुजिअजुई अंतरराष्ट्रीय ट्रस्ट कंपनी, लुजिअजुई अंतरराष्ट्रीय ट्रस्ट कंपनी द्वारा, लिमिटेड फिर से Aetna, Aetna 3 ख़ैरात करने के लिए तैयार के साथ हस्ताक्षर किए ट्रस्ट ऋण अनुबंध ' लाख विश्वास ऋण।
'मूली अध्याय' प्रतिबद्धता के पत्र पर डाक टिकट
संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा दिया 300 करोड़
मार्च 21, वर्ष 2016 ली, झू Moumou, जो चूंगचींग के लिए आया था, गुईयांग शाखा बैंक फिर से एक निश्चित कार्यालय पेंट, प्रतिबद्धता पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार।
तू कुछ, एक मुद्रित आवेदन यांग Moumou पूर्व व्यवस्था के, किसी को, बैंक स्टाफ प्रभारी के रूप में प्रस्तुत एक निश्चित लेपित मुद्रण आसान मुद्रण उपयोग करने के बाद पकड़ रखी थी के अनुसार अनुमोदन। फिर, Aetna के लेखांकन Lvmou के लिए राज्यपाल के लिए देखो करने के लिए बहाना कोटिंग में प्रतिबद्धता के पत्र पर एक निश्चित कार्यालय टिकट चूंगचींग, गुईयांग शाखा सरकारी मुहर और बॉक्स के कानूनी अध्याय अध्यक्ष की एक जाली बैंक के साथ एक नकली बैंक कर्मचारी पकड़े।
दिन समझौते के अनुसार अमेरिकी कंपनी 300 मिलियन नामित खाते में, अगले दिन Ruan ताई गुईयांग, चूंगचींग बैंक शाखा में धन हस्तांतरण कंपनी के खाते हो जाएगा।
बाद में, शेन Moumou, Aetna वित्तपोषण 45 लाख युआन की कीमत देने को राजी चूंगचींग में 50 लाख की एक निश्चित डिस्पोजेबल राजधानी भी, गुईयांग शाखा बैंक ऋण 30 लाख युआन, अमेरिकी कंपनी की वापसी अन्य उद्यमों की अदायगी के लिए धन का 35 लाख युआन चित्रित बकाया और व्यक्तिगत बकाया, आदि यांग के पास 3 मिलियन युआन का हिस्सा है।
न्यायालय परीक्षण साइट
कॉर्पोरेट कानूनी प्रतिनिधि ने धोखाधड़ी से इंकार कर दिया
सरकारी वकीलों ने विश्वास है Guizhou Aetna और शेन Moumou, Moumou, कुछ तू, एलवी Moumou 7 लोग फर्जी तथ्यों,,, सच को छुपाने के अनुबंध को पूरा करने पर हस्ताक्षर करने पर दूसरे लोगों की संपत्ति 300 मिलियन युआन धोखा, अनुबंध होना चाहिए धोखाधड़ी का अपराध आपराधिक जिम्मेदारी के लिए जांच की जाती है।
अदालत में, कंपनी Aetna शेन Moumou ने कहा कि वह अभियोग पर आरोपों की सामग्री का समर्थन नहीं करता है कानूनी प्रतिनिधि। उन्होंने कहा कि वह कंपनी के साथ एक साथ छेड़छाड़ नहीं किया और बैलेंस शीट आय विवरण और अन्य जानकारी के लिए व्यवस्था, और न ही वास्तविक स्थिति को छुपाने, लेकिन वे ऐसा नहीं धोखाधड़ी का गठन। कंपनी के वित्तपोषण यांग Moumou की जिम्मेदारी है ताकि अभियोग पर धोखाधड़ी का मामला उसके साथ कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, शेन Moumou का मानना है कि इन फंडों कॉर्पोरेट ऋण चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और व्यक्तिगत ऋण उचित है , और उनकी कंपनी दिवालिया नहीं किया।
और यांग Moumou ने कहा कि वह वित्तीय क्षेत्र, केवल कंपनी के एक छोटे से स्टाफ के प्रभारी व्यक्ति नहीं है, एक निश्चित वेतन मिलता है, धोखाधड़ी के इन मामलों वह बाद में पता चला है कि लोगों को झूठी है कि वह धोखाधड़ी का गठन नहीं है की व्यवस्था नहीं है।
मामले की जटिलता के कारण, मामले सजा के लिए अदालत में नहीं है।