Im vergangenen Jahr gab die Midea Group eine Bekanntmachung heraus, um zu bestätigen, dass die Tochtergesellschaft Hefeimi Refrigerator Company ein Betrugsrisiko bei der finanziellen Investition von bis zu 1 Milliarde Yuan hat und dass Verluste erwartet werden.
Am Morgen des 18. September 2018 führte das Mittlere Volksgericht in Hefei einen Prozess wegen eines Finanzbetrugs in Höhe von 300 Millionen Yuan durch, an dem Guizhou Antai, ein Unternehmen für erneuerbare Ressourcen, beteiligt war (nachstehend "Antai Company" genannt). Vertreter, Leiter von Corporate Finance, Buchhaltung, Bankangestellte und Finanzintermediäre usw. Eine Routine, die Finanzmanagement verwendet, um riesige Mengen an Eigentum zu betrügen, wird aufgedeckt.
Manipulation der Bilanzgewinnabrechnung unter Verschleierung der Fakten des Unternehmens
Shen Moumou Guizhou Aetna Unternehmens gesetzlichen Vertreters, der für die Finanzierung der Gesellschaft Yang Moumou, Lv Moumou Buchhaltung verantwortlich ist.
Buchhaltung Lv Moumou von Aetna Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und anderen Daten nach Ankläger beschuldigt, Shen Moumou, um Geld zu betrügen, zusammen mit Yang Moumou, ordnen die Wahrheit über das insolvente Unternehmen zu fälschen und zu verbergen.
Und mit diesen falschen Daten aus ‚Firmenkreditgeschäft in Chongqing Bank-Bericht‘ usw., und dann in den Vereinigten Staaten Mikrofinanzierungs Begrenzten Mitarbeiter von Lee Reed bestimmten Finanzierung und anderen Vermittlern.
9. März 2016 Morgen, Lee und Beauty Group Finance Co., Ltd Zhu Moumou Mitarbeiter bis zu einem gewissen Tu (vormals Bank of Chongqing, Guiyang Filialgeschäft Leiter neun) in Guiyang Niederlassung der Bank of Chongqing Verhandlungen befinden.
Bankangestellte nehmen an Betrug teil
Andere geben vor, falsche Propaganda zu sein
Aetna Chief Financial Officer Reed eines gefälschten Unternehmen, belogen ihre Vertreter eine bestimmte Filiale der Bank of Chongqing gemalt, kann Guiyang 700 Millionen Aetna Finanzierung für Sicherheit zu sorgen, und die Verpflichtungserklärung zu versiegeln.
Zeitraum, nach Tu et al bestimmte nach Absprache, jemand Identitätswechsel Stellvertretender Gouverneur der Bank of Chongqing, Guiyang Zweig, zu einem bestimmten Büro gemalt für Aetna falsche Propaganda zu machen.
Später, Kühlschrank Ltd Hefei erster und CRE Securities Co., Ltd., Prudential Bank Co., Ltd unterzeichnet 'CRE Prudential Asset Management Plan Nr 86 Asset-Management-Vertrag gerichtet', veranstaltet von der Prudential Bank Co., Ltd 300 Millionen Mittel, und dann 'Lujiazui Vertrauen Kapital Vertrauen, Guizhou Aetna einziger Vertrag des Vertrauens' durch die CRE Securities Gesellschaft und die Lujiazui international Trust Co., Lujiazui international Trust Co., Ltd unterzeichnete erneut Trust Darlehensvertrag "mit Aetna unterzeichnet, die Aetna bereit 3 dole Millionen Treuhandkredite.
‚Radieschen Kapitel‘ Stempel auf der Verpflichtungserklärung
Vereinigte Staaten betrogen 300 Millionen
21. März 2016 Lee, Zhu Moumou, die nach Chongqing kam, Guiyang Bankfiliale malte ein bestimmtes Amt wieder bereit Verpflichtungserklärung unterzeichnet werden.
Nach Tu bestimmten, Yang Moumou nach Absprache, jemand als Bankmitarbeiter Gebühr aufwirft, nach einer bestimmten beschichteten Druck leicht Druckanwendung wurde eine gedruckte Anwendung hält so tun, als für den Gouverneur zur Genehmigung vor. Dann Aetna der Buchhaltung Lvmou aussehen eine gefälschte Bankangestellten mit einer gefälschten Bank of Chongqing, Guiyang Niederlassung offizielle Siegel und rechtliche Kapitel Präsident der Box in die Beschichtung eine bestimmte Büro Stempel auf der Verpflichtungserklärung zu halten.
Der Tag der US-Unternehmen nach der Vereinbarung werden 300 Millionen in das angegebene Konto sein, am nächsten Tag das Geld Transfergesellschaft Konto in Ruan Tai Guiyang, Chongqing Bankfiliale.
Anschließend einigten sich die Shen Moumou Aetna Finanzierung kostet 45 Millionen Yuan, malte eine bestimmte Einweg-Kapital von 50 Millionen, auch in Chongqing, Guiyang Filialbankdarlehen 30 Millionen Yuan, die Rückkehr des US-Unternehmens 35 Millionen Yuan von Geldern für die Rückzahlung anderer Unternehmen zu zahlen Rückstände und persönliche Schuld usw. Moumou Anteil von 300 Millionen Euro.
Gerichtssaal
Unternehmensvertreter verweigern Betrug
Die Staatsanwälte glauben Guizhou Aetna und Shen Moumou, Moumou, bestimmte Tu, Lv Moumou 7 Personen fiktive Fakten, verbergen die Wahrheit, bei der Unterzeichnung des Vertrages zu erfüllen, betrügen andere Eigenschaft 300 Millionen Yuan Menschen, sollte der Vertrag sein Betrug Strafverfolgung.
Im Gerichtssaal ist der gesetzliche Vertreter des Unternehmens Aetna Shen Moumou sagte er nicht den Inhalt der Vorwürfe auf der Anklage billigt. Er sagte, er nicht mit dem Unternehmen zusammen und organisiert für die Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung und weitere Informationen zu manipulieren hat, noch die tatsächliche Situation verbergen, tut er nicht bilden Betrug. die Finanzierung des Unternehmens in der Verantwortung des Yang Moumou ist so der Betrugsfall auf der Anklage nichts mit ihm zu tun hat. Außerdem Shen Moumou glaubt, dass diese Mittel verwendet werden, Unternehmensanleihen zur Rückzahlung und persönliche Schuld ist angemessen und sein Unternehmen nicht insolvent.
Yang Moumou sagte, er sei nicht der Verantwortliche der Finanzabteilung, er sei nur ein kleiner Angestellter der Firma und er habe ein festes Gehalt, er kenne auch diese Fälschungen, er verfälsche weder die Fälschung, noch stelle er einen Betrug dar.
Aufgrund der Komplexität des Falles wurde der Fall nicht vor Gericht verhandelt.