L'année dernière, les annonces publiques du groupe américain, filiale confirmé réfrigérateur Hefei en présence d'échelle risque de fraude de 10 milliards d'investissements financiers et devrait se produire des pertes.
18 septembre 2018 matin, l'audience de la Cour intermédiaire Hefei du personnel de ces cas, avec 300 millions de yuans de triché financière. Essai de suspicion de fraude, y compris du Guizhou Antaeus ressources renouvelables Technology Co., Ltd (connu sous le nom sous « Aetna ») juridique représentants, chef de la finance d'entreprise, la comptabilité et le personnel des banques et des intermédiaires financiers, et bien d'autres. L'argent à utiliser une quantité énorme de fraude à la propriété par des couches de routine ouvertes.
Compte de résultat de la feuille falsification de cacher la vérité Société
Shen Moumou Guizhou Aetna représentant légal de la société, qui est responsable du financement de la société Yang Moumou, la comptabilité Lv Moumou.
Selon le procureur accusé, Shen Moumou afin de tricher argent, avec Yang Moumou, organiser la comptabilité de feuille Lv Moumou de balance de Aetna, compte de résultat et d'autres données à falsifier et cacher la vérité sur la société insolvable.
Et l'utilisation de ces fausses données en « entreprise de crédit d'entreprise à Chongqing Bank rapport », etc., et ensuite aux employés de la microfinance aux États-Unis par Lee Reed Limitées certains financements et autres intermédiaires.
9 mars 2016 matin, Lee et Groupe de beauté Finance Co., Ltd Zhu employés Moumou, à un certain Tu (anciennement Bank of Chongqing, Direction Guiyang Chef d'entreprise de neuf) est situé dans la succursale de la Banque Guiyang des négociations de Chongqing.
Les employés des banques à se livrer à la fraude
D'autres la fausse propagande posant comme vice-président
Aetna Directeur Financier Reed d'une fausse société, a menti à leurs représentants peint une certaine branche de la Banque de Chongqing, Guiyang peut financer 700 millions d'Aetna pour assurer la sécurité, et pour sceller la lettre d'engagement.
Période, selon Tu et al certain arrangement préalable, une personne se faisant passer pour le sous-gouverneur de la Banque de Chongqing, branche Guiyang, peint à un certain bureau pour Aetna faire de la propagande fausse.
Plus tard, Ltd Hefei réfrigérateur premier et CRE Securities Co., Ltd, Prudential Bank Co., Ltd a signé CRE Plan de gestion Prudential Asset No. 86 dirigé contrat de gestion d'actifs », organisée par la Prudential Bank Co., Ltd 300 millions fonds, puis signé 'Lujiazui la fiducie de capital trust, Guizhou Aetna unique contrat de confiance' par la société Valeurs mobilières CRE et l'international Lujiazui trust Co., Lujiazui international trust Co., Ltd a signé à nouveau 'contrat de prêt de confiance' avec Aetna, Aetna prêt à dole 3 millions de prêts de confiance.
timbre « chapitre Radis » sur la lettre d'engagement
États-Unis triché 300 millions
21 mars 2016 Lee, Zhu Moumou, qui est venu à Chongqing, la Banque Direction Guiyang peint un certain bureau à nouveau, prêt à être signé la lettre d'engagement.
Selon le pré-arrangement de Tu Moumou et Yang Moumou, une personne faisant semblant d’être membre du personnel de la banque Après que Tu Moumou ait imprimé la demande d’impression, quelqu'un a pris la demande de faire semblant d’aller voir le président pour approbation. Un membre du personnel de la fausse banque a pris la boîte avec le sceau officiel de la fausse succursale de la banque Chongqing et le sceau du président dans le bureau de Tu Moumou, tamponnant la lettre d'engagement.
Le même jour, la société des États-Unis a remis 300 millions de fonds sur le compte désigné Le lendemain, les fonds ont été transférés sur le compte de la société Antai à la succursale de Chongqing Bank à Guiyang.
, Le Shen Moumou a ensuite accepté Aetna de payer les frais de financement de 45 millions de yuans, a peint un certain capital disponible de 50 millions, également à Chongqing, la Banque Direction générale Guiyang prêts 30 millions de yuans, le retour de la société 35 millions de yuans de fonds pour le remboursement d'autres entreprises arriérés et dettes personnelles, etc. Moumou part de 300 millions.
salle d'audience
représentants des entreprises nient la fraude
Les procureurs croient Guizhou Aetna et Shen Moumou, Moumou, certains Tu, Lv Moumou 7 personnes faits fictifs, masquent la vérité, à la signature de l'exécution du contrat, trichent autres 300 millions de yuans de propriété des gens, le contrat devrait être la fraude des poursuites pénales.
Dans la salle d'audience, le représentant légal de la société Aetna Shen Moumou a dit qu'il ne cautionne pas le contenu des allégations sur l'acte d'accusation. Il a dit qu'il n'a pas falsifier la société ensemble et prendre des dispositions pour le compte de résultat du bilan et d'autres informations, ni dissimuler la situation réelle, il n'a pas constituent la fraude. le financement de l'entreprise est la responsabilité du Yang Moumou donc le cas de fraude sur l'acte d'accusation n'a rien à voir avec lui. en outre, Shen Moumou estime que ces fonds seront utilisés pour rembourser la dette des entreprises et de la dette personnelle est raisonnable , et sa compagnie n'a pas insolvable.
Yang Moumou a déclaré ne pas être le responsable du département financier, il n’est qu’un petit employé de la société et il a un salaire fixe, il connaît également ces falsifications, il ne fait pas de falsification, il ne constitue pas une fraude.
En raison de la complexité de l'affaire, l'affaire n'a pas été prononcée devant un tribunal.