وفي العام الماضي ، أصدرت ميديا جروب إعلانًا لتأكيد أن الشركة الفرعية Hefeimei Refrigerator Company لديها مخاطر الاحتيال في الاستثمار المالي الذي يصل إلى مليار يوان ، ومن المتوقع أن تتكبد خسائر.
18 سبتمبر 2018 صباح اليوم، جلسة خفى المحكمة المتوسطة من الموظفين من هذه الحالات مع 300 مليون يوان من المالية للغش. محاكمة المشتبه الغش، بما في ذلك قويتشو أنتايس الموارد المتجددة والتكنولوجيا المحدودة (المعروفة باسم تحت عنوان "إيتنا") قانونية الممثلون ورؤساء تمويل الشركات والمحاسبة وموظفي البنوك ووسطاء التمويل ، إلخ. يتم الكشف عن الروتين الذي يستخدم الإدارة المالية للاحتيال على مبالغ ضخمة من الممتلكات.
تعريض بيان الربح في الميزانية العمومية ، إخفاء حقائق الشركة
شين مومو قويتشو إيتنا الممثل القانوني للشركة، من هو المسؤول عن تمويل الشركة يانغ مومو والمحاسبة الوقف مومو.
وفقا لالمدعي العام المتهم، شين مومو من أجل خداع المال، جنبا إلى جنب مع يانغ مومو، وترتيب ما يمثل الوقف مومو من الميزانية العمومية إيتنا، وبيان الدخل وغيرها من البيانات لتزوير وإخفاء الحقيقة عن الشركة المعسرة.
واستخدام هذه البيانات الكاذبة التي أدلى "الأعمال ائتمان الشركات في تقرير للبنك تشونغتشينغ، وما إلى ذلك، ومن ثم لموظفي الولايات المتحدة للتمويل الأصغر المحدودة التي كتبها لي ريد تمويل معين وغيرهم من الوسطاء.
9 مارس 2016 صباح اليوم، لي والجمال شركة المجموعة المالية والموظفين المحدودة تشو مومو، إلى بعض تو (سابقا بنك تشونغتشينغ، قوييانغ فرع الأعمال رئيس تسعة) ويقع في فرع قوييانغ بنك المفاوضات تشونغتشينغ.
موظفو البنك يشاركون في الاحتيال
آخرون يتظاهرون بأنهم دعاية كاذبة
شركة وهمية، كذب رئيس إيتنا للشؤون المالية ريد لرسم ممثليهم فرع معين من بنك تشونغتشينغ، قوييانغ يمكن تمويل 700 مليون لإيتنا لتوفير الأمن، وختم الرسالة الالتزام.
الفترة، وفقا لتو آخرون معين ترتيب مسبق، شخص ينتحل صفة نائب محافظ بنك تشونغتشينغ، فرع قوييانغ، رسمت لمكتب معين لإيتنا لجعل الدعاية الكاذبة.
وفي وقت لاحق، المحدودة خفى الثلاجة أولا ولجنة المساواة العرقية للأوراق المالية المحدودة، وشركة الحصيفة البنك المحدودة وقعت "خطة لجنة المساواة العرقية الحصيفة لإدارة الأصول رقم 86 الموجه عقد إدارة الأصول"، الذي استضافته شركة البنك الحصيفة، المحدودة 300 مليون الأموال؛ وبعد ذلك وقع "جياتسوى تراست كابيتال تراست وقويتشو إيتنا عقد واحد من الثقة من قبل الشركة لجنة المساواة العرقية للأوراق المالية وجياتسوى الدولية شركة ترست، جياتسوى الدولية شركة ترست المحدودة وقعت مرة أخرى" عقد القرض الثقة "مع إيتنا، وأتنا مستعدة لتوزع من 3 مليون قرض الثقة.
"الفصل الفجل" ختم على خطاب التزام
خدع الولايات المتحدة 300 مليون
21 مارس 2016 لي، وقال تشو مومو، الذي جاء الى تشونغتشينغ، ورسمت قوييانغ البنك فرع مكتب معين مرة أخرى، وعلى استعداد للتوقيع إلكتروني الالتزام.
ووفقًا للترتيب المسبق لـ Tu Moumou و Yang Moumou ، أحدهم يتظاهر بأنه موظف بنك ، وبعد أن طبع Tu Moumou طلبًا للطباعة ، قام شخص ما بتقديم الطلب للتظاهر بالذهاب إلى الرئيس للموافقة ، وبعد ذلك ، قام محاسب Antai Lu Mou أخذ موظف بنك مقلد الصندوق في الختم الرسمي لفرع بنك تشونغتشينغ غويانغ المزيف وخاتم الرئيس للشركة إلى مكتب تو مومو ، ختم خطاب الالتزام.
وفي اليوم نفسه ، قامت شركة الولايات المتحدة بتحويل 300 مليون دولار إلى الحساب المخصص ، وفي اليوم التالي ، تم تحويل الأموال إلى حساب شركة Antai في فرع Chongqing Bank Guiyang Branch.
وفي وقت لاحق، وافق شن مومو إيتنا لدفع تكاليف التمويل 45 مليون يوان، ورسمت رأس مال معين المتاح من 50 مليون دولار، كما في تشونغتشينغ، والقروض قوييانغ فرع البنك 30 مليون يوان، وعودة الشركة بقيمة 35 مليون يوان من الأموال لسداد شركات أخرى المتأخرات والمتأخرات الشخصية ، الخ. يانغ لديه حصة من 3 ملايين يوان.
موقع محاكمة المحكمة
الممثل القانوني للشركات نفى الاحتيال
النيابة العامة يعتقدون قويتشو إيتنا وشين مومو، مومو، معين تو، والوقف مومو 7 أشخاص حقائق وهمية، إخفاء الحقيقة، عند توقيع العقد الوفاء، والغش أخرى الناس الملكية 300 مليون يوان، وينبغي أن يكون العقد يتم التحقيق في جريمة الاحتيال للمسؤولية الجنائية.
في قاعة المحكمة، وقال الممثل القانوني للشركة قال إيتنا شين مومو انه لا يؤيد مضمون هذه الادعاءات على لائحة الاتهام انه لا تعبث مع الشركة معا، واتخاذ الترتيبات اللازمة لبيان ميزان الدخل ورقة وغيرها من المعلومات، ولا يخفي الوضع الفعلي، وقال انه لا تشكل الاحتيال. التمويلية للشركة هو مسؤولية يانغ مومو حتى قضية احتيال في لائحة الاتهام له علاقة معه شيئا. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد شين مومو أن هذه الأموال ستستخدم لسداد ديون الشركات والديون الشخصية غير معقول وشركته ليست معسرة.
قال يانغ مومو إنه ليس الشخص المسؤول عن الإدارة المالية ، فهو موظف صغير في الشركة ، ولديه راتب ثابت ، كما يعرف عن هذه التزويرات ، ولا يرتب لشخص أن يزيف ، ولا يشكل غشًا.
نظرًا لتعقيد القضية ، لم تكن القضية واضحة في المحكمة.