گزشتہ جون، امریکی گروپ اس کے عوامی تعداد پر شائع ایک بیان میں کہا، Hefei ریفریجریٹر کے تحت کمپنی، لمیٹڈ (کے طور پر 'Hefei امریکہ کے کیس کہا جاتا ہے) مالی اعتماد مصنوعات وجود کا 1 ارب یوآن کی مارچ 2016 خریداری میں دھوکہ دہی کے خطرے سے رپورٹ کیا گیا ہے کل، ایک رقم شامل ہے جس Hefei انٹرمیڈیٹ عوام کی عدالت میں 300 ملین $ کنٹریکٹ فراڈ عوامی سماعت کی.
پراسیکیوٹر الزام لگایا، شین Mouzhong Guizhou صوبے ایٹنا قابل تجدید وسائل ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ قانونی نمائندہ، کمپنی کی فنانسنگ Yangmou فینگ، LV Moujun اکاؤنٹنگ کے لئے کون ذمہ دار ہے (جو یہاں 'ایٹنا' کے طور پر کہا جاتا ہے)؛ ایک وفادار سابقہ چونگ پینٹ بینک کمیونیٹیز برانچ کے عملے شین Mouzhong. پیسے کو دھوکہ دینے کی غرض سے، ایٹنا کی بیلنس شیٹ، آمدنی بیان اور دیگر ڈیٹا ہیرا پھیری، پردہ کمپنی کے انتظامات Lvmou جون یانگ Moufeng ساتھ (جو یہاں 'چونگ کے بینک، کمیونیٹیز شاخ' کے طور پر کہا جاتا ہے) ایک دوسرے کے ساتھ دوالا کی حقیقی صورت حال، اور امریکہ مائیکروفنانس لمیٹڈ کا عملہ لی منتقل کرنے کے لئے ایک مدعا علیہ لی اور دیگر مالیاتی بیستھون کی طرف سے وغیرہ، 'چونگ بینک کی رپورٹ میں کارپوریٹ کریڈٹ کاروبار' جھوٹے بنایا ان اعداد و شمار، استعمال کرتے ہیں.
مارچ 9، 2016 کی صبح، لی اور خوبصورتی گروپ فنانس کمپنی لمیٹڈ جھو Moumou عملے مذاکرات کے لیے دفتر کے لئے ایک وفاداری پینٹ. ایک جعلی کمپنی کے ایٹنا فنانشل آفیسر ریڈ، Chongqing کے بینک، کمیونیٹیز برانچ کے ایک وفادار نمائندے ایٹنا کرنے کے قابل پینٹ کرنے کا دعوی کارپوریٹ فنانس 700 ملین وفاداری کوٹنگ، Yangmou فینگ لی اور دوسروں کو ایک پیشگی انتظامات، مدعا علیہ لی 1 کے مطابق، اعتماد کی لی اور جھو Moumou حاصل کرنے کے لئے سیکورٹی فراہم کرنے کے لئے ہے، اور عزم خط سیل کرنے کے لئے. بینک پین Moumou کے ڈپٹی گورنر نے بھی جعلی، جھوٹے پروپیگنڈے بنانا ایٹنا کے دفاتر کے لئے ایک وفاداری پینٹ.
مارچ 21، 2016، لی، جھو Moumou، دفتر میں آنے والے ایک بار پھر ایک وفادار تیار دستخط ہونے کا عزم خط. پینٹ ایک پینٹ Zhong کی یانگ Moufeng پیشگی انتظامات کے مطابق، مدعا علیہ Luo میں نے بینک کے عملے کے طور پر posing، ایک چھپی ہوئی درخواست Zhong کی پرنٹنگ آسان کوٹنگ کے بعد منظوری کے لئے بھارتی صدر کے ساتھ جانے کے لئے ڈرامہ کرنے کی درخواست دے Luo میں لیا؛ پھر Lvmou جون جعلی بینک کے عملے، جعلی کے ڈبوں سرکاری مہر اور دینگ صدر کے قانونی باب بینک لیا ، اگلے دن سے Ruan تائی کمیونیٹیز، چونگ بینک برانچ میں پیسے ٹرانسفر کمپنی کے اکاؤنٹ، ایک ٹو چنگ دفتر میں داخل ہی دن وابستگی خط سیل، معاہدے کے مطابق امریکی کمپنی نامزد اکاؤنٹ میں فنڈز کی 300 ملین یوآن ہو جائے گا.
شین Mouzhong بعد میں ایٹنا فنانسنگ (ریڈ 18 ملین یوآن کا ایک حصہ، 3 ملین یوآن کی لی حصہ بھی شامل ہے) 45 ملین یوآن کے اخراجات ادا کرنے پر اتفاق بھی چونگ جنگ، کمیونیٹیز برانچ بینک قرضوں؛ 50 ملین یوآن کی ایک وفادار ڈسپوزایبل دارالحکومت پینٹ 30 ملین یوآن؛ امریکی کمپنی کی واپسی 35 ملین یوآن، کے علاوہ میں کارپوریٹ ڈیٹ اور ذاتی قرض، وغیرہ کو ادا کرنے کے لئے استعمال دیگر فنڈز، یانگ Moufeng 3 ملین یوآن کا حصہ.
استغاثہ حقیقت کو چھپانے دوسرے لوگوں کی املاک کو دھوکہ دینے کا معاہدہ عمل دستخط کرنے کے مقصد کے لئے، غیر قانونی قبضے، ایٹنا اور Shenmou Zhong کی، یانگ Moufeng، ایک وفادار، Lvmou جون 7 افراد کو فرضی حقائق پینٹ یقین ہے کہ 3 ارب، ان کے رویے مجرمانہ ذمہ داری تھی.
کیس کی پیچیدگی کے طور پر، کیس سزا کے لئے عدالت میں نہیں تھا.