เมื่อเดือนมิถุนายนของกลุ่มสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการณ์ในหมายเลขสาธารณะของบริษัทบริษัทเหอเฟย์ Midea ตู้เย็นจำกัด (ต่อไปนี้ "เหอเฟย์ Midea") ซื้อในมีนาคม๒๐๑๖, ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐หยวนผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงในการทุจริต, ได้รับรายงาน.
เมื่อวานนี้หนึ่งในสัญญา๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐กรณีฉ้อโกงในเหอเฟย์ในไต่สวนสาธารณะ หน่วยงานการฟ้องร้องสาธารณะ alleges ว่าชิน Shong เป็นตัวแทนทางกฎหมายของมณฑลกุ้ยโจวแอนไททรัพยากรเทคโนโลยีทดแทนจำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า ' บริษัท Aetna ') หัวหน้าฝ่ายการเงินของบริษัทคือ Yang Feng, Lu Jinjun เป็นนักบัญชีและชิงเป็นอดีตธนาคารฉงชิ่งจำกัดสาขากุ้ยหยาง (ต่อจากนี้เรียกว่า "ธนาคารฉงชิ่งสาขากุ้ยหยาง) พนักงาน ชิน Shong เพื่อที่จะโกงเงินทุน, ด้วยยางการจัดเรียงสูงสุด lv กองทัพในงบดุลของบริษัท Aetna, งบกำไรและข้อมูลอื่นๆที่จะงัดแงะกับ, ปกปิดสถานการณ์ที่แท้จริงของการล้มละลายของบริษัท, และใช้ข้อมูลที่ผิดพลาดเหล่านี้เพื่อให้ ' บริษัทธนาคารฉงชิ่งเครดิตชั้นธุรกิจรายงานการตรวจสอบและข้อมูลอื่นๆ,
ผ่านจำเลย Li บางส่วนของตัวกลางทางการเงินกับสหรัฐอเมริกาวงเงินกู้เล็กจำกัดพนักงานลี มีนาคม 9, ๒๐๑๖เช้า, ลีและสหรัฐอเมริกากลุ่มการเงิน co., Ltd พนักงานมีสำนักงานใหญ่ในการเจรจาต่อรอง หลี่ปลอม Aetna บริษัทผู้อำนวยการทางการเงิน, โกหกชิงว่าตัวแทนของเขาของธนาคารฉงชิ่ง, สาขากุ้ยหยาง, สามารถให้การเงินบริษัท Aetna การประกัน๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐และสามารถประทับตราในจดหมายของความมุ่งมั่น.
เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจของ Li และจำเลย, ตามที่ชิง, ยางจุดสูงสุด, กระตุ้นการเตรียมการของบุคคลก่อน, Lee 1 ยังธนาคารปลอมผู้ว่าการ Pan, เพื่อชิงสำนักงานสำหรับบริษัท Aetna สำหรับการโฆษณาชวนเชื่อ. มีนาคม 21, ๒๐๑๖, Li, และอื่นๆอีกครั้งมาถึงสำนักงานชิง, พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบจดหมายความมุ่งมั่น. ตามที่ชิง, ยางจุดสูงสุดของการเตรียมการก่อนหน้านี้, โดยจำเลยพนักงานธนาคารปลอมภาพวาดการประยุกต์ใช้การพิมพ์ที่ภักดีกับการพิมพ์แอพลิเคชันลวงที่จะมองหาประธานาธิบดีเพื่ออนุมัติ; ต่อมา, Lu กองทัพพนักงานธนาคารปลอม, กับตราประทับธนาคารปลอมแปลงและประธานาธิบดีเตงบทคนทางกฎหมายของกล่องในสำนักงานภักดี, ประทับตราบนหนังสือสัญญา
ในวันเดียวกัน, บริษัทสหรัฐอเมริกาที่ตกลงที่จะโอนเงิน๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐หยวนลงในบัญชีที่กำหนด, วันถัดไปเงินโอนไปยังบริษัท Aetna ในธนาคารของฉงชิ่งของบัญชีสาขากุ้ยหยาง. ในภายหลังตกลงโดยชิน Shong, Aetna บริษัทที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงินของ๔๕,๐๐๐,๐๐๐หยวน (ซึ่งหลี่เซ็นต์๑๘,๐๐๐,๐๐๐หยวน, ลีเซ็นต์๓,๐๐๐,๐๐๐หยวน); ทุนที่ภักดีของมากกว่า๕๐,๐๐๐,๐๐๐หยวน, และธนาคารฉงชิ่งสาขากุ้ยหยางกู้ยืม๓๐,๐๐๐,๐๐๐หยวน, บริษัทที่ส่งคืนสหรัฐอเมริกา๓๕,๐๐๐,๐๐๐หยวน; เงินทุนอื่นๆจะใช้สำหรับการกลับมาของค้างขององค์กรและค้างส่วนบุคคล
นอกจากนี้ Yang peak ของ๓,๐๐๐,๐๐๐หยวน
อัยการเชื่อว่าบริษัท Aetna และชิน Shong, หยาง peak, ชิง, Lu Jinjun และอื่นๆ7คน, ข้อเท็จจริงสมมติ, ปกปิดความจริง, สำหรับวัตถุประสงค์ของความครอบครองที่ผิดกฎหมาย, ในการลงนาม, ประสิทธิภาพของกระบวนการสัญญา, โกงเขา๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐หยวน, พฤติกรรมของมันมีความรับผิดชอบทางอาญา.