En junio pasado, el grupo estadounidense publicó en su número público en un comunicado, la compañía bajo el refrigerador Hefei, se ha reportado Ltd. (conocido como caso 'Hefei Estados Unidos') riesgo de fraude en de marzo de el año 2016 compra de 1 mil millones de yuanes de fideicomiso financiero existen productos Ayer, se abrió uno de los casos de fraude contractual por un monto total de 300 millones de yuanes en el Tribunal Popular Intermedio de Hefei.
Fiscal acusó, Shen Mouzhong Guizhou Aetna recursos renovables Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado 'Aetna') representante legal, que es responsable de la financiación de la empresa Yangmou Feng, Lv Moujun contabilidad; pintó un leal anteriormente Chongqing sucursal bancaria Guiyang (en adelante denominado el 'Banco de Chongqing, rama Guiyang') personal. Shen Mouzhong con el fin de engañar dinero, así como los mecanismos Lvmou junio Yang Moufeng del balance general, estado de resultados y otra manipulación de datos, la compañía de ocultamiento de Aetna la situación real de la insolvencia, y utilizar estos datos puestos falsa 'negocio de crédito corporativo en el informe del Banco de Chongqing', etc., por un acusado Li y otros intermediarios financieros para aprobar los Estados Unidos microfinanzas personal Limited Lee.
9 de marzo de, el año 2016 por la mañana, Lee y belleza Finance Group Co., Ltd Zhu Moumou personal pintadas de lealtad a la oficina para negociar. Aetna de Finanzas de lámina de una compañía falsa, afirmó haber pintado un representante leal del Banco de Chongqing, Guiyang Branch, capaz de Aetna finanzas corporativas 700 millones para garantizar la seguridad, y para sellar la carta de compromiso. con el fin de obtener Lee y Zhu Moumou de la confianza, de acuerdo con un recubrimiento de lealtad, Yangmou Feng, Li y otros, un acuerdo previo, el acusado Lee 1 vicegobernador del Banco Pan Moumou también falso, pintó una lealtad a las oficinas de Aetna para hacer propaganda falsa.
21 de de marzo de, 2016, Lee, Zhu Moumou, que llegó a la oficina una vez más pintado una carta de compromiso leal, listo para ser firmado. De acuerdo con un acuerdo previo Zhong Yang Moufeng pintado, el acusado Luo haciéndose pasar por personal del banco, después de cubrir una impresión Zhong solicitud impresa fácil, Luo se aplica a fingir que ir con el presidente de la India, para su aprobación, y luego, el personal del banco falsos Lvmou jun, tomó cajas de falsificación de operaciones bancarias sello oficial y el capítulo legal del presidente Deng entrar en una oficina de ma Chung, sellar la carta de compromiso el mismo día, la compañía estadounidense según el convenio será de 300 millones de yuanes de los fondos en la cuenta designada, al día siguiente de la cuenta de la compañía de transferencia de dinero en Ruan Tai Guiyang, rama Chongqing Banco.
Shen Mouzhong posteriormente de acuerdo con Aetna para pagar los costes de financiación de 45 millones de yuanes (incluyendo la caña de una parte de los 18 millones de yuanes, Lee proporción de 3 millones de yuanes), pintó un capital disponible leal de 50 millones de yuanes, también Chongqing, préstamos Guiyang sucursal bancaria 30 millones de yuanes, el retorno de la empresa estadounidense de 35 millones de yuanes; otros fondos utilizados para pagar la deuda corporativa y deuda personal, etc. Además, Yang Moufeng proporción de 3 millones de yuanes.
Los fiscales creen que Aetna y Shenmou Zhong, Yang Moufeng, pintó un leal, Lvmou Jun 7 personas hechos ficticios, ocultar la verdad, posesión ilegal con el fin de firmar el proceso de contratación para engañar propiedad de otras personas 3 100 millones de yuanes, su comportamiento ha sido penalmente responsable.
Debido a la complejidad del caso, el caso no fue pronunciado en la corte.