पिछले जून, अमेरिकी समूह ने अपने सार्वजनिक नंबर में एक बयान जारी कर कहा, कंपनी के हेफ़ेई मिडिआ रेफ्रिजरेटर कं, लिमिटेड (बाद में "हेफ़ेई मिडिआ") मार्च २०१६ में खरीदा, १,०००,०००,००० युआन ट्रस्ट उत्पाद धोखाधड़ी जोखिम, बताया गया है ।
कल, ३००,०००,००० डॉलर की एक सार्वजनिक सुनवाई में हेफ़ेई में अनुबंध धोखाधड़ी के मामलों में से एक । लोक अभियोजन एजेंसी का आरोप है कि शिन Shong Guizhou Antai नवीकरणीय संसाधन प्रौद्योगिकी कं, के कानूनी प्रतिनिधि है लिमिटेड (बाद में ' Aetna कंपनी ' के रूप में संदर्भित), कंपनी के वित्तपोषण सिर यांग फेंग है, लू Jinjun एक एकाउंटेंट है, और चिंग पूर्व चोंगकिंग बैंक कं, लिमिटेड गुईयांग शाखा (बाद में ' चोंगकिंग बैंक गुईयांग शाखा ' के रूप में संदर्भित) स्टाफ है । शिन Shong को धन धोखा देने के क्रम में, यांग के साथ एक शिखर व्यवस्था lv Aetna कंपनी के बैलेंस शीट पर एक सेना, लाभ बयान और अंय डेटा के साथ छेड़छाड़, कंपनी के दिवाला की वास्तविक स्थिति छुपाने के लिए, और इन झूठी डेटा का उपयोग करने के लिए ' चोंगकिंग बैंक कंपनी वर्ग क्रडिट व्यापार जांच रिपोर्ट ' और अंय जानकारी,
के माध्यम से प्रतिवादी संयुक्त राज्य अमेरिका लघु ऋण कं, लिमिटेड कर्मचारी ली को वित्तपोषण मध्यस्थ के कुछ ली । 9 मार्च २०१६ सुबह, ली और संयुक्त राज्य अमेरिका समूह वित्त कं, लिमिटेड कर्मचारी चिंग कार्यालय को चू को बातचीत के लिए । ली एक नकली Aetna कंपनी के वित्तीय निदेशक, चिंग झूठ बोला कि चोंगकिंग बैंक, गुईयांग शाखा के अपने प्रतिनिधि, एक Aetna कंपनी वित्तपोषण ७००,०००,००० गारंटी प्रदान कर सकते हैं, और प्रतिबद्धता के पत्र पर मुहर लगाई जा सकती है ।
ली और झू के विश्वास को प्राप्त करने के लिए, चिंग के अनुसार, एक चोटी यांग, एक व्यक्ति की पूर्व व्यवस्था की उत्तेजना, प्रतिवादी ली 1 भी नकली बैंक उप राज्यपाल पान, के लिए Aetna कंपनी के लिए झूठा प्रचार के लिए कार्यालय चिंग । मार्च 21, २०१६, ली, झू और इतने पर फिर से चिंग कार्यालय में आया था, के लिए प्रतिबद्धता पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार । चिंग के अनुसार, पूर्व व्यवस्थाओं के एक चोटी यांग, प्रतिवादी द्वारा एक प्रतिरूपित बैंक स्टाफ लुओ, एक वफादार मुद्रण आवेदन पेंटिंग, प्रिंटिंग आवेदन के साथ लुओ एमओयू अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के लिए देखने के लिए नाटक; बाद में, लू एक सेना नकली बैंक कर्मचारियों के साथ एक जाली बैंक सील और राष्ट्रपति देंग एक वफादार कार्यालय में बॉक्स के एक कानूनी व्यक्ति अध्याय, प्रतिबद्धता के पत्र पर मुहर ।
उसी दिन, संयुक्त राज्य अमेरिका कंपनी के रूप में नामित खाते में ३००,०००,००० युआन धन हस्तांतरण करने के लिए सहमत हुए, अगले दिन धन चोंगकिंग गुईयांग शाखा खाते के बैंक में Aetna कंपनी को हस्तांतरित । बाद में शिन Shong ने सहमति जताई, Aetna कंपनी ४५,०००,००० युआन के वित्तपोषण की लागत का भुगतान करने के लिए (की ली एक प्रतिशत १८,०००,००० युआन, ली एक प्रतिशत ३,०००,००० युआन); ५०,०००,००० युआन से अधिक की एक वफादार पूंजी है, और चोंगकिंग बैंक गुईयांग शाखा ऋण ३०,०००,००० युआन, कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका ३५,०००,००० युआन लौटे; अंय धन कॉर्पोरेट बकाया और व्यक्तिगत बकाया की वापसी के लिए उपयोग किया जाता है ।
इसके अलावा यांग ने ३,०००,००० युआन की चोटी फतह की ।
अभियोजकों का मानना है कि Aetna कंपनी और शिन Shong, यांग एक चोटी, चिंग, लू Jinjun और अंय 7 लोगों, काल्पनिक तथ्यों, सच छुपाने, अवैध कब्जे के प्रयोजन के लिए, हस्ताक्षर करने में, अनुबंध प्रक्रिया के प्रदर्शन, उसे धोखा ३००,०००,००० युआन, उसके व्यवहार आपराधिक जिंमेदारी है ।