في حزيران الماضي، سجلت المجموعة الأمريكية على عدد العام في بيان، المحدودة (المعروفة باسم قضية "خفى الولايات المتحدة") مخاطر الاحتيال مارس 2016 شراء من 1 مليار يوان من الثقة المالية المنتجات موجودة، وقد ذكرت الشركة تحت الثلاجة خفى يوم أمس، والتي تنطوي على مبلغ منها 300 مليون $ عقد الاحتيال جلسة علنية في محكمة الشعب المتوسطة في خفى.
واتهم المدعي العام، شن Mouzhong قويتشو إيتنا الموارد المتجددة والتكنولوجيا المحدودة (المشار إليها فيما يلي باسم "إيتنا") الممثل القانوني، من هو المسؤول عن تمويل الشركة Yangmou فنغ، والوقف Moujun المحاسبية؛ رسمت الموالية سابقا تشونغتشينغ فرع بنك قوييانغ (المشار إليها فيما يلي باسم "بنك تشونغتشينغ، فرع قوييانغ ') الموظفين. شين Mouzhong من أجل خداع المال، جنبا إلى جنب مع ترتيبات Lvmou يونيو يانغ Moufeng من الميزانية العمومية، بيان الدخل وغيرها من معالجة البيانات، شركة إيتنا في الإخفاء الوضع الحقيقي للإعسار، واستخدام هذه البيانات جعلت الزور "الأعمال ائتمان الشركات في تقرير للبنك تشونغتشينغ، وما إلى ذلك، من قبل المتهم لي والوسطاء الماليين الآخرين لتمرير التمويل الأصغر الولايات المتحدة محدود الموظفين لي.
9 مارس 2016 صباح اليوم، لي والجمال شركة المجموعة المالية المحدودة تشو مومو رسمت الموظفين ولاء إلى المكتب للتفاوض. إيتنا للشؤون المالية ريد لشركة وهمية، وأوصل معدل رسمت ممثل المخلصين من بنك تشونغتشينغ، فرع قوييانغ، وقادرة على إيتنا تمويل الشركات 700 مليون لتوفير الأمن، وختم الرسالة الالتزام. من أجل الحصول على لي وتشو مومو من الثقة، وفقا لطلاء الولاء، Yangmou فنغ، لي وغيرهم ترتيب مسبق، والمدعى عليه لي 1 نائب محافظ البنك بان مومو أيضا وهمية، ورسمت الولاء للمكاتب إيتنا لجعل الدعاية الكاذبة.
21 مارس 2016، لي، وقال تشو مومو، الذي جاء إلى منصبه مرة أخرى رسمت بريد إلكتروني التزام المخلصين، وعلى استعداد لتكون وقعت. ووفقا لتشونغ يانغ Moufeng ترتيب مسبق رسمت، والمدعى عليه لوه متنكرين في زي موظفي البنك، بعد طلاء تطبيق المطبوعة تشونغ طباعة سهلة، اتخذ لوه تنطبق على التظاهر للذهاب مع الرئيس الهندي للموافقة عليه، ثم، Lvmou يونيو موظفي البنك وهمية، واستغرق صناديق المزيفة البنك الختم الرسمي والفصل القانوني للرئيس دنغ أدخل مكتب تو تشونغ، وختم الرسالة الالتزام في نفس اليوم، ستقوم الشركة الأمريكية وفقا لاتفاق يكون 300 مليون يوان من الأموال في الحساب المخصص، في اليوم التالي لحساب شركة لتحويل الأموال في روان تاي قوييانغ، فرع بنك تشونغتشينغ.
وافق شن Mouzhong في وقت لاحق إيتنا لدفع تكاليف تمويل 45 مليون يوان (بما في ذلك ريد حصة من 18 مليون يوان، حصة لي من 3 ملايين يوان)؛ رسمت رأس المال المتاح المخلصين من 50 مليون يوان، كما تشونغتشينغ، والقروض قوييانغ البنك فرع 30 مليون يوان، وعودة الشركة بقيمة 35 مليون يوان؛ الأموال الأخرى المستخدمة لتسديد ديون الشركات والديون الشخصية، وما إلى ذلك بالإضافة إلى ذلك، يانغ حصة 3 ملايين يوان Moufeng.
ويعتقد المدعون أن إيتنا وShenmou تشونغ يانغ Moufeng، رسمت الموالية، Lvmou 7 يونيو الناس الحقائق وهمية، إخفاء الحقيقة والحيازة غير المشروعة لغرض توقيع عقد عملية للغش ممتلكات الآخرين 3 100 مليون يوان ، كان سلوكه مسؤولا جنائيا.
نظرًا لتعقيد القضية ، لم تكن القضية واضحة في المحكمة.