اصل سوال: سینکڑوں موبائل فون کارڈ، بینک کارڈ، ٹیلی مواصلاتی نیٹ ورک کا ہاتھ پکڑنے کا پتہ چلتا ہے کہ 'دو کارڈز' اصلی نام کے نظام سے بچنے کے لئے کس طرح؟
مصنف: چاؤ سے Ke وانگ Xiaodan
رپورٹرز فالو اپ تفتیش ملزم حاصل کی شناختی کارڈ یا ایک جعلی شناختی پریکٹس میں، بینک کارڈ کی ایک بڑی تعداد کا انعقاد اصل نام کا نظام فون کارڈ، بینک کارڈ کی حد کارڈ کے اکاؤنٹ کے نتیجے میں، بلک فون کارڈز، ٹریڈنگ کے لئے درخواست دے اور بنانے کے لئے ہے کہ اصل نام کا نظام، وغیرہ زوال پایا .
حصول، جعلی کارڈ، دوبارہ فروخت 'کے ذریعے ٹرین'، منی لانڈرنگ، فون کارڈ، بینک کارڈ ایک منی لانڈرنگ بن
Longgang بیورو کے شینزین میونسپل پبلک سیکورٹی بیورو سے رپورٹرز کہ، حال ہی میں، Longgang پولیس فراڈ کے ایک بڑے نیٹ ورک جرائم، ٹاسک فورس نے ملک بھر میں 17 شہروں میں پھٹے مطلع کیا گیا اور 110 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے، اور پر قبضہ کر لیا 933 جعلی شناختی کارڈ، بینک کارڈ 1892، یو شیلڈ 1070، 265 موبائل فونز، فون کارڈز 621، scrambler 234، 246 جعلی مہریں اور سرٹیفیکیشن سامان گروپ ملوث پیسے کی ایک بڑی رقم.
رپورٹرز جرائم نیٹ ورک شینزین میں 'اندر' گھوسٹ پر مشتمل ہوتا ہے پتہ چلا ہے کہ، جنوبی بے سٹریٹ گینگ کے ارکان (کارڈوں کل)، کارڈ اسمگلنگ، ایکسپریس ترسیل صنعت، فراڈ گینگ، منی لانڈرنگ گینگ (پانی کمرے) اور اسی طرح کی. انہوں نے حصول اور اسمگلنگ کے باقی آئی ڈی کارڈ، ٹیلی فون کارڈ، بینک کارڈ، بنیادی طور پر، 'چار سیٹ' پر مشتمل یو ڈھال، ایک سیاہ صنعتی چین تشکیل.
کسی نے حصول 'چار کے خاندان' 'چار کل کارڈ' '100-300 یوآن یوآن فروخت کرنے کے لئے، اور پھر 350-400' کی کارڈ تاجروں 'جمع' خاندان. تاش ہر شخص سے ایک بینک کے کارڈ بھی کر سکتے ہیں 'کار ڈیلر' اپنے ہاتھ میں 100 یوآن لیتا ہے.
جعلی شناختی کارڈ کی باری کارڈ کے استعمال 'کارڈ ہمیشہ' ایک جعلی جعلی شناختی میں جعل سازی مرکز پر شناختی کارڈ کی ایک کاپی، پروڈکشن مرکز پر جمع. یہ الیکٹرانک چپ کے علاوہ میں ایک جعلی ID نہیں ہے، اور سچ شناختی کارڈوں میں تقریبا کوئی فرق نہیں ہے.
فراڈ گینگ کو دوبارہ فروخت. 'تاش ہمیشہ' کا مطلب ہے 'گھوسٹ' لاجسٹکس اور ایکسپریس ترسیل کمپنی، شناختی کارڈ، ٹیلی فون کے کارڈ، بینک کارڈ، یو ڈھال اور اہلکاروں کی ملک کی 13 ٹیلی کام نیٹ ورک طریقہ اہم علاقوں کو فروخت کی معلومات کے دیگر قسم کے اور جنوب مشرقی ایشیا، یورپ کے سیٹ مکمل کریں گے بیرون ملک منتظر ٹیلی مواصلات نیٹ ورک اسکیم.
سروے کے مطابق، 'ہمیشہ کارڈ' 800-2000 یوآن ملکی اور غیر ملکی فراڈ گینگ کو فروخت 'چار کے خاندان'، یوآن کے ہزاروں کی کل فروخت، ایکسپریس ترسیل 'گھوسٹ' فی ٹرانزیکشن کمیشن 7 فیصد پوائنٹس ہو سکتا ہے.
Longgang انٹرپول ڈپٹی بریگیڈ کمانڈر 'Taoka بالآخر جرائم پیشہ گروہوں کے منی لانڈرنگ کے لئے کم.'، نے کہا لی گینگ، پیسہ حاصل کرنے کے فراڈ گینگ جرم کے بعد، 'پانی کے کمرے' بینک اور تیسری پارٹی کے ادائیگی کارڈ اکاؤنٹس میں چوری شدہ رقم کی خریداری کے حوالے کر دیا. چوری شدہ رقم یہ فوری طور پر اشارہ کرنے کے لئے دو، تین بینک کارڈ اور تیسری پارٹی کے ادائیگی کے فنڈز آٹھویں جماعت تک، چند منٹ کے اندر اندر پول اور پھر، بینک کارڈ کو ہٹانے کا سراغ لگانے کے لئے پولیس سے بچ نکلنے گا.
ایک جعلی ID کے ساتھ دفتر فون کارڈ، تیسری پارٹی کے ادائیگی کے پلیٹ فارم کے اکاؤنٹس رجسٹرڈ، بینک کارڈ کی ایک بڑی تعداد کی فروخت
رپورٹر سروے اس صورت میں، ملزمان جھوٹے رجسٹریشن تیسری پارٹی کے ادائیگی کے پلیٹ فارم کے اکاؤنٹس کا استعمال کیا ہے، اصل نام کا نظام فون کارڈ، بینک کارڈ کی حد کارڈ کے احکامات، وغیرہ کی ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک فراڈ تعارف کے لئے عملی طور پر فون کارڈ، بینک کارڈ کاروبار، ایسا نہیں ملا ناکام
- 2015 میں جعلی شناخت بلک ہینڈلنگ فون کارڈ، وزارت صنعت، پبلک سیکورٹی اور دیگر محکموں کی وزارت نے مشترکہ طور پر فون 'بلیک کارڈ' گورننس خصوصی کارروائی پروگرام جاری صارفین وپچارکتاوں کے ذریعے جانے کے لئے کے لئے، آپ کو دوسری نسل کے شناختی کارڈ کا استعمال ضروری ہے ٹیلی فون نیٹ ورک میں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کی ضرورت ہے. شناختی آلہ صارف کی شناخت دستاویز کی تصدیق کرتا ہے.
لی گینگ، اصلی نام کا نظام 'ذخیرہ اندوزی' فون کارڈ، شناختی کارڈ کی کاپی یا ایک جعلی ID-حجم، اندراج کے فون کے نظام کے حصول کے ذریعے سنبھالا دوسری طرف فون کارڈز کی خریداری کے لئے ایک طرف مشتبہ افراد کی ایک بڑی تعداد کو شامل کرنے سے پہلے متعارف کرایا جبکہ نیٹ ورک صارف کی شناخت کی معلومات، لیکن حقیقت میں، نہیں، صارف کے بارے میں معلومات. اندازہ ہے کہ فون کارڈ ملین کی فروخت پر گینگ.
- بینک کارڈ حدود 2015 کے اختتام پر چین بینکنگ ریگولیٹری کمیشن کے قواعد و ضوابط کی طرف سے جاری کی طرف سے ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک کے سابق انتظامیہ کے خلاف غیر قانونی بینکنگ جرائم سے متعلق نئے کام اشیاء کے بارے میں مشکل فروخت حد نوٹیفکیشن کرتے ہیں، اسی ادارے میں ایک ہی گاہک ایک ڈیبٹ کارڈ اصولی طور پر، زیادہ سے زیادہ چار کھولنے کے لئے. وہی ایجنٹ 3 کاروباری بینک میں 3 کارڈ سے زیادہ نہیں ہو گا.
پولیس نے تفتیش کاروں کو بینکوں کارڈز کی تعداد کو محدود کرنا ہے، اگرچہ کہ اعتراف کیا، لیکن غیر قانونی قبضہ کے لئے، قوت بائنڈنگ کی متعلقہ دفعات کی فروخت کی وجہ سے قانون کی کم قیمت، بینک کارڈ، بینک کارڈ کی حد کارڈ کے اکاؤنٹ اور بنانے کے اصل نام کی نظام کی ضروریات کی ایک بڑی تعداد کی مجرمانہ فروخت کے مضبوط نہیں ہے اصل آپریشن بھی کم ہوا.
ملوث مشتبہ افراد نے اعتراف کیا جب تک پیسے کے طور پر، کچھ لوگوں کے کارڈ بھی کرنے کو تیار ہیں، ایک بینک کارڈ اس وقت کیا جاتا ہے 100، پانچ بینکوں پانچ کارڈ کروں ایسا کرنے $ 500. نام اور پاس ورڈ چھپائی بینک کارڈ پر نشان زد کیا جائے گا، بیرون ملک فروخت.
اگست 2017، شینزین Luohu ایگزٹ کلیئرنس میں 92 بینک کارڈ اٹھائے ہوئے ایک آدمی کو قبضے میں لیا گیا تھا، اور یہ کہ 92 بینک کارڈ، معائنہ کے انچارج میں اس کی اپنی. کسٹمز افسر کے نہیں تمام 10 سے تعلق رکھنے والے کہ بینک کارڈ صحافیوں کو بتایا بینک، 20 سے زائد افراد، غیر قانونی ہولڈ کے نام کے تحت.
رپورٹرز موجودہ تیسری پارٹی کے ادائیگی کے پلیٹ فارم مجرموں کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے کی جگہ میں نہیں ہے اصل نام کا نظام لاگو کرنے کے لئے ہے، کی نشاندہی کی. لی گینگ کہ ایک جعلی شناختی کارڈ کی پیداوار کے ساتھ ایک تیسری پارٹی کے ادائیگی کے اکاؤنٹ، چوری شدہ رقم بینک سے ایک تیسری پارٹی کے کارڈ کی ادائیگی کیلئے رجسٹرڈ دہی کامیاب ہو بعد کہا اکاؤنٹس اور تیسری پارٹی کے ادائیگی کے اکاؤنٹ سے بینک کارڈ، بار بار آپریشن، کی منتقلی کی تہوں، پیسے کے لئے اس کا سراغ لگانے کے لئے مشکل کے بعد 'کللا.
ضابطے 'دانتوں کی ضرورت اصل نام کا نظام لاگو کرنے کے لئے بڑھنے کے لئے
اعدادوشمار کے مطابق، Longgang ڈسٹرکٹ شینزین میں 2017 میں ٹیلی کمیونیکیشن فراڈ نیٹ ورک کیوئ چیانگ کے سالانہ caseload کے لئے حساب. لی گینگ فراڈ ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک کے اعلی واقعات، ایک اہم وجہ فراڈ 'دو کارڈ' کوئی ٹیوب کے 'حلق' کو روکنے کے لئے ہے کہ یقین رکھتا ہے رہتے ہیں.
گآنگڈونگ صوبائی پبلک سیکورٹی پولیس کور چیف انجینئر Guo کی ہونگ دی کہا ترتیب میں غیر قانونی طور پر upstream کے ٹیلی کمیونیکیشنز فراڈ اور دیگر بہاو نیٹ ورک کے شہریوں نفاذ کی ذاتی معلومات کے استعمال بنانے کے لئے شہریوں کی ذاتی معلومات کی مجھدار فروخت کرنے شہریوں کی ذاتی معلومات حاصل کرنے کے لئے کہ، سول کی مکمل خلاف ورزی قائم کیا ذاتی معلومات سیاہ صنعت چین جرم ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک بہاو فراڈ اور بار بار ایک وقفے کے بغیر کھیلنے کی دیگر جرائم، ایک بڑی وجہ 'غیر قانونی طور پر مشکل حاصل کرنے کھدائی کے upstream ماخذ، مشکل کی غیر قانونی تجارت کے درمیانی حصے کو شکست دی کرنے کے لئے' ہے.
صنعت کے قواعد و ضوابط، 'دانت'، فون کارڈ، بینک کارڈ ہینڈلنگ بڑھنے پوری نگرانی کو مضبوط استعمال کرتے بنانے کے لئے متعلقہ محکموں کہ یقین رکھتا ہے.
قانون کے پروفیسر Nie کی Lize کی کے Zhongshan یونیورسٹی سکول ٹیلی کام آپریٹرز اور بینکوں کو سختی، اصل نام نظام کی ضروریات کو نافذ کرنا چاہئے کہ تاکہ لوگوں کارڈ خط و کتابت. بینک کارڈ فروخت، فوجداری جرائم میں اس طرح کے اقدامات کی غیر قانونی قبضہ، غیر قانونی کی لاگت میں اضافہ چینلز کاٹ کر ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک کا خاتمہ کرنے کے لئے یقین رکھتا ہے فراڈ جرم واقع ہوئی ہے.
وانگ سفر روایتی بینکاری کے مقابلے میں، تیسری پارٹی کے ادائیگی جرمانے زیادہ تر کی بنیاد پر دو کارڈ 'کو مضبوط بنانے کے علاوہ میں' 'نگرانی، بلکہ کسٹمر کی شناخت کے طریقہ کار کے لئے تیسری پارٹی کے ادائیگی کے پلیٹ فارم کے لئے ضرورت نہیں ہے.' شینزین اینٹی فراڈ سینٹر ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک کے لئے کہا، محکمہ کے قواعد و ضوابط سے تعلق رکھتا ہے، یہ قانون سازی کی سطح کو محکمانہ قواعد و ضوابط میں اضافہ بڑھانے کے لئے عبرت اثر کی اتھارٹی اور نگرانی کی سفارش کی جاتی ہے.
نی لیز نے کہا کہ عوام کو قانونی بیداری بھی بڑھانا چاہئے، چھوٹے ذاتی شناختی کارڈز، بینک کارڈ اور دوسروں کو دوسروں کو فروخت نہیں کرنا چاہئے. مجرموں کے ذریعے استعمال ہونے کے بعد، یہ قانونی خطرات لائے گا.