คำถามเดิม: ถือหลายร้อยของบัตรโทรศัพท์บัตรของธนาคาร, การสื่อสารโทรคมนาคม fraudsters เครือข่ายวิธีหนี 'บัตรสองชื่อจริง?
ผู้แต่ง: โจว Ke วัง Xiaodan
ผู้สื่อข่าวติดตามการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องสงสัยได้รับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวปลอมที่จะใช้สำหรับบัตรโทรศัพท์จำนวนมากซื้อขายถือเป็นจำนวนมากของบัตรของธนาคารส่งผลให้ในชื่อจริงบัตรโทรศัพท์ระบบธนาคารบัญชีบัตรวงเงินบัตรและทำให้ระบบชื่อจริง ฯลฯ ฤดูใบไม้ร่วงในทางปฏิบัติ .
การได้มาซึ่งบัตรปลอม, การขาย, การฟอกเงิน 'ผ่านทางรถไฟ', บัตรโทรศัพท์, บัตรของธนาคารกลายเป็นการฟอกเงิน
ผู้สื่อข่าวจากเซินเจิ้นเทศบาลสำนักรักษาความปลอดภัยสาธารณะของสำนัก Longgang ได้รับแจ้งว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ตำรวจ Longgang แตกเครือข่ายขนาดใหญ่ของการทุจริตอาชญากรรมกำลังงานใน 17 เมืองทั่วประเทศและถูกจับ 110 ผู้ต้องสงสัยและยึด 933 บัตรประจำตัวปลอมบัตรของธนาคารปี 1892 U โล่ 1070 265 โทรศัพท์มือถือ, บัตรโทรศัพท์ 621 โจทย์ 234, 246 ปลอมกลุ่มแมวน้ำและได้รับการรับรองอุปกรณ์เป็นจำนวนมากของเงินที่เกี่ยวข้อง
ผู้สื่อข่าวพบว่าเครือข่ายอาชญากรรมประกอบด้วยสมาชิกแก๊งใน Shenzhen Nanwan Street (บัตรทั้งหมด) ตัวแทนจำหน่ายบัตรในสถานที่อื่น ๆ อุตสาหกรรมภายในของ 'ghosts ภายใน', แก๊งหลอกลวง, แก๊งฟอกเงิน (น้ำบ้าน) ฯลฯ พวกเขาได้มาและขาย บัตรประจำตัวประชาชนบัตรโทรศัพท์บัตรธนาคาร U shield ประกอบด้วย 'สี่ชุด' ส่วนใหญ่สร้างโซ่อุตสาหกรรมสีดำ
ผู้เชี่ยวชาญซื้อ 'ชุดสี่ชิ้น' 'ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์' เพื่อเก็บรวบรวม 'ชุดสี่ชิ้น' จาก 100 หยวนไป 300 หยวนและจากนั้นขายให้ 'บัตรรวม' จาก 350 หยวนไป 400 หยวนผู้ถือบัตรแต่ละคนสามารถทำบัตรธนาคารจาก ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ได้รับเงิน 100 หยวนในมือ
การใช้บัตรประจำตัวปลอมที่เปิดบัตร 'บัตรเสมอ' เก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปยังศูนย์การปลอมแปลงที่ศูนย์การผลิตเป็น ID ปลอมปลอม. นี้ไม่ได้เป็นของปลอม ID นอกเหนือไปจากชิปอิเล็กทรอนิกส์และเป็นความจริง บัตรประจำตัวประชาชนเกือบจะไม่มีความแตกต่าง
Reselling แก๊งฉ้อโกง. บัตรเสมอ ' 'ผี' หมายถึงจิสติกส์และ บริษัท ที่จัดส่งด่วนจะเสร็จสมบูรณ์ชุดบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรโทรศัพท์, บัตรของธนาคารโล่ U และชนิดอื่น ๆ ของข้อมูลขายให้กับ 13 โทรคมนาคมเครือข่ายวิธีการทำงานในพื้นที่สำคัญของประเทศของบุคลากรและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุโรป และเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมอื่น ๆ fraudsters ต่างประเทศ
ตามการสำรวจ 'บัตรเสมอ' 'ที่ครอบครัวของสี่' to 800-2000 หยวนขายให้กับประเทศและต่างประเทศแก๊งฉ้อโกงยอดขายรวมของพันหยวนส่งด่วน 'ผี' คณะกรรมการต่อการทำธุรกรรมสามารถเป็น 7 คะแนนร้อยละ
นาย Li Gang รองหัวหน้ากองพล Interpol ของ Longgang กล่าวว่าหลังจากที่แก๊งหลอกลวงได้ก่ออาชญากรรมเงินดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบัตรชำระเงินที่ซื้อมาและบัญชีการชำระเงินของบุคคลที่สาม จะถูกโอนไปยังบัตรเครดิตธนาคารที่สองระดับที่สามและพอร์ทัลการชำระเงินของบุคคลที่สามภายในสองสามนาทีจากนั้นจึงนำออกไปยังบัตรธนาคารระดับที่แปดเพื่อหนีการติดตามของตำรวจ
ใช้บัตรประจำตัวปลอมเพื่อทำบัตรโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนบัญชีแพลตฟอร์มการชำระเงินของบุคคลที่สามและซื้อและขายบัตรธนาคารในปริมาณมาก
นักข่าวพบว่าในกรณีนี้ผู้ต้องสงสัยทางอาญาใช้ใบรับรองปลอมเพื่อลงทะเบียนบัญชีแพลตฟอร์มการชำระเงินของบุคคลที่สามตั้งค่าบัตรโทรศัพท์มือถือซื้อและขายบัตรเครดิตธนาคาร ไม่มีอะไร
- ตัวปลอมเป็นกลุ่มการจัดการบัตรโทรศัพท์ในปี 2015 กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงรักษาความปลอดภัยสาธารณะและหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมกันออกโทรศัพท์ 'การ์ดสีดำ' ธรรมาภิโปรแกรมดำเนินการพิเศษต้องโทรคมนาคม บริษัท ในเครือข่ายโทรศัพท์สำหรับผู้ใช้ที่จะไปผ่านพิธีการคุณต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นที่สอง บัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองประชาชนผู้ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบถิ่นที่อยู่
หลี่แก๊งแนะนำก่อนที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากของผู้ต้องสงสัยบนมือข้างหนึ่งที่จะซื้อระบบชื่อจริง 'หมกเม็ด' บัตรโทรศัพท์, บัตรโทรศัพท์ในมืออื่น ๆ การจัดการผ่านการเข้าซื้อกิจการของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีปริมาณการปลอม, ระบบโทรศัพท์เข้าในขณะที่เครือข่ายข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ แต่ ในความเป็นจริงไม่ได้ข้อมูลของผู้ใช้. คาดว่าแก๊งจากการขายบัตรโทรศัพท์ล้านที่
- วงเงินของบัตรธนาคารทำแจ้งเตือนขายวงเงินยากเกี่ยวกับรายการการทำงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมธนาคารที่ผิดกฎหมายกับอดีตผู้บริหารของเครือข่ายโทรคมนาคมโดยสิ้นปี 2015 ที่ออกโดยกฎระเบียบธนาคารจีนคณะกรรมการกำกับดูแลลูกค้าเดียวกันในสถาบันเดียวกันเพื่อเปิดบัตรเดบิตในหลักการมากกว่าสี่ ตัวแทนต้องไม่เกิน 3 ใบในธนาคารพาณิชย์เดียวกัน
ตำรวจสืบสวนยอมรับว่าแม้ว่าธนาคารไม่ จำกัด จำนวนของบัตร แต่สำหรับการครอบครองที่ผิดกฎหมายการขายของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของการผูกแรงไม่แข็งแรงเพราะต้นทุนต่ำของกฎหมาย, การขายทางอาญาของจำนวนมากของบัตรเครดิตธนาคารธนาคารบัญชีบัตรวงเงินบัตรและทำให้ความต้องการของระบบชื่อจริง การดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงยังลดลง
ผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการสารภาพตราบใดที่เงินบางคนยินดีที่จะทำบัตร, บัตรเครดิตธนาคารที่จะทำ 100, ห้าธนาคารทำบัตรห้าคือ $ 500 ชื่อและรหัสผ่านจะถูกทำเครื่องหมายในบัตรเครดิตธนาคารวิ่งแล้ว ขายในต่างประเทศ
สิงหาคม 2017 เป็นคนแบก 92 บัตรของธนาคารในการกวาดล้างออกจากเซินเจิ้น Luohu ถูกยึดและที่ 92 บัตรของธนาคารไม่ทั้งหมดของตัวเอง. เจ้าหน้าที่ศุลกากรในค่าใช้จ่ายของการตรวจสอบกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าบัตรเครดิตธนาคารที่อยู่ใน 10 ธนาคารภายใต้ชื่อของคนมากกว่า 20 คนที่ถือผิดกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตว่าแพลตฟอร์มการชำระเงินของบุคคลที่สามในปัจจุบันจะใช้ระบบชื่อจริงไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่ใช้โดยอาชญากร. หลี่แก๊งกล่าวว่ามีการผลิตบัตรประจำตัวประชาชนปลอมลงทะเบียนบัญชีการชำระเงินของบุคคลที่สามหลังจาก fraudsters ประสบความสำเร็จ, ขโมยเงินจากธนาคารเพื่อการชำระเงินผ่านบัตรของบุคคลที่สาม บัญชีและจากบุคคลที่สามบัญชีการชำระเงินให้กับบัตรของธนาคาร, การดำเนินงานบ่อยชั้นของการถ่ายโอนเงิน 'ล้าง' หลังจากที่ยากที่จะติดตาม
กฎระเบียบที่จะเติบโตความต้องการ 'ฟัน' ที่จะใช้ระบบชื่อจริง
ตามสถิติ Longgang District ในเซินเจิ้น, เครือข่ายการทุจริตการสื่อสารโทรคมนาคมในปี 2017 คิดเป็นปริมาณคดีประจำปีของ Qi Cheng. หลี่แก๊งเชื่อว่าอุบัติการณ์สูงของเครือข่ายโทรคมนาคมทุจริตเหตุผลหนึ่งที่สำคัญคือการลดการทุจริต 'คอ' ของ 'ไพ่สองใบ' ไม่มีหลอด มีชีวิตอยู่
จังหวัด Guangdong รักษาความปลอดภัยสาธารณะกองพลตำรวจหัวหน้าวิศวกร Guo Hongwei กล่าวว่าในการสั่งซื้อที่จะผิดกฎหมายได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต้นน้ำเพื่อขายกลางคันของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่จะทำให้การใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนการดำเนินงานของการทุจริตการสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายปลายน้ำอื่น ๆ รูปแบบที่มีการละเมิดสมบูรณ์ของพลเรือน ข้อมูลส่วนบุคคลของเครือข่ายอุตสาหกรรมสีดำอาชญากรรมห่วงโซ่การสื่อสารโทรคมนาคมการทุจริตต่อเนื่องและอาชญากรรมอื่น ๆ ซ้ำ ๆ เล่นได้โดยไม่ต้องหยุดพักเป็นเหตุผลใหญ่คือการที่ 'แหล่งต้นน้ำของผิดกฎหมายที่ได้รับยากขุดส่วนตรงกลางของการค้าที่ผิดกฎหมายในยากที่จะชนะ'
อุตสาหกรรมเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กฎระเบียบเติบโต 'ฟัน', บัตรโทรศัพท์, การจัดการบัตรเครดิตธนาคารใช้ทั้งเสริมสร้างการกำกับดูแล
Zhongshan โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ Nie Lize เชื่อว่าผู้ประกอบการโทรคมนาคมและธนาคารอย่างเคร่งครัดควรบังคับใช้ข้อกำหนดของระบบชื่อจริงเพื่อให้การติดต่อคนบัตร. ขายบัตรเครดิตธนาคารครอบครองที่ผิดกฎหมายของการกระทำดังกล่าวเข้ามาในความผิดทางอาญาเพิ่มค่าใช้จ่ายของที่ผิดกฎหมายให้หมดสิ้นไปยังเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมโดยการตัดช่อง การเกิดอาชญากรรมหลอกลวง
'นอกจากการเสริมสร้าง' ไพ่สองใบ 'กำกับดูแล แต่ยังต้องสำหรับแพลตฟอร์มการชำระเงินของบุคคลที่สามสำหรับกลไกการระบุตัวตนของลูกค้า. เซินเจิ้นศูนย์ป้องกันการทุจริตสำหรับเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมกล่าวว่าวังเดินทางเมื่อเทียบกับธนาคารแบบดั้งเดิม, การลงโทษการชำระเงินของบุคคลที่สามส่วนใหญ่ เป็นกฎระเบียบของกรมก็จะแนะนำให้เพิ่มกฎระเบียบที่แผนกการในระดับที่กฎหมายเพิ่มอำนาจและการกำกับดูแลของผลยับยั้ง
Nie Lize กล่าวว่าประชาชนควรเพิ่มความตระหนักด้านกฎหมายไม่ใช่การขายบัตรประจำตัวประชาชนบัตรเดบิตและข้อมูลอื่น ๆ ให้กับผู้อื่นเมื่อใช้โดยอาชญากรก็จะก่อให้เกิดความเสี่ยงตามกฎหมาย