Pregunta original: ¿Mano que sostiene cientos de tarjetas de teléfonos móviles, tarjetas bancarias, estafas de redes de telecomunicaciones, cómo escapar del sistema de nombres reales de las "dos cartas"?
Autor: Zhou Ke Wang Xiaodan
Los reporteros investigación de seguimiento encontraron que la tarjeta de identidad sospechoso adquirida o una identificación falsa para solicitar tarjetas telefónicas mayor, el comercio, la celebración de un gran número de tarjetas bancarias, lo que resulta en el nombre verdadero de la tarjeta de teléfono del sistema, cuentas de tarjetas de límite de la tarjeta de banco y hacer que el sistema de nombre real, etc. caída en la práctica .
Adquisición, tarjetas falsas, reventa, el lavado de dinero "a través de tren, tarjetas telefónicas, tarjetas bancarias convertirse en un lavado de dinero
Los reporteros de la Oficina de Seguridad Pública de Shenzhen de Longgang Oficina fue informada de que, recientemente, la policía Longgang esbozó una amplia red de fraude del crimen, el grupo de trabajo en 17 ciudades de todo el país y detuvo a 110 sospechosos, y se apoderaron de 933 documentos de identidad falsos, tarjetas bancarias 1892, U Shield 1070, 265 teléfonos móviles, tarjetas telefónicas 621, 234, 246 scrambler sellos falsos y grupo herramienta de acreditación, una enorme cantidad de dinero en juego.
Los reporteros encontraron que la red crimen consiste en 'fantasma dentro' en Shenzhen, miembros de la banda del Sur Bay Street (tarjetas en total), el resto del tráfico de la tarjeta, la industria de entrega urgente, la banda de fraude, la banda de lavado de dinero (sala de agua) y así sucesivamente. Ellos adquisiciones y el tráfico tarjetas de identificación, tarjetas telefónicas, tarjetas bancarias, T escudo componen de 'familia de cuatro' forma principal de una cadena negro.
adquisición de alguien familia de cuatro ' 'operadores de tarjetas de' recoger 'familia de cuatro' a 100-300 yuanes, y luego a 350-400 yuanes vendido 'tarjeta total'. La tarjeta cada persona puede hacer una tarjeta bancaria de manos '' comerciantes de tarjetas obtienen 100 yuanes recompensa.
El uso de la tarjeta de la vuelta falsifican la tarjeta de identidad de la tarjeta siempre 'recoger una copia del documento de identidad del centro de la falsificación, centro de producción en una falsa identificación falsa. Esto no es una identificación falsa, además del chip electrónico, y verdadero Casi no hay diferencia en las tarjetas de identidad.
La reventa de banda de fraude. 'Tarjeta de siempre' 'fantasma' significa la logística y la empresa de entrega urgente, completará juegos de tarjetas de identificación, tarjetas telefónicas, tarjetas bancarias, escudos U y otro tipo de información se vende a áreas clave 13 telecomunicaciones red modus del país de personal y el sudeste de Asia, Europa Estafas de redes de telecomunicaciones esperando en el extranjero.
Según la encuesta, 'tarjeta siempre' la 'familia de cuatro' a 800-2000 yuanes vendidos a la cuadrilla para el fraude interno y en el extranjero, vendió un total de miles de yuanes, de entrega urgente 'fantasma' comisión por transacción puede ser de 7 puntos porcentuales.
'Taoka redujo finalmente al lavado de dinero de las bandas criminales.' Comandante Longgang Interpol adjunto brigada, dijo Li Gang, después del crimen cuadrilla de fraude para obtener dinero, entregado a la 'sala de agua' compra del dinero robado en las cuentas bancarias y de tarjetas de pago de terceros. Dinero robado rápidamente se apunta a dos, tres tarjetas bancarias y fondos de terceros de pago piscina dentro de unos minutos, el octavo grado y retire la tarjeta de crédito, para evadir a la policía para rastrear.
Oficina de tarjetas de teléfono con una identificación falsa, registrado cuentas de la plataforma de pago de terceros, la venta de un gran número de tarjetas bancarias
encuesta reportero encontró que en este caso, los sospechosos utilizaron las cuentas de la plataforma de pago de terceros falsa de registro, hacer tarjetas telefónicas, negocio de tarjetas de banco, en la práctica para la red de telecomunicaciones introducción fraude de nombre real tarjeta telefónica sistema, límite de la tarjeta pedidos de tarjetas bancarias, etc. Falló.
- identidad falsa manipulación a granel tarjeta telefónica en el año 2015, el Ministerio de Industria, Ministerio de Seguridad Pública y otros departamentos emitieron conjuntamente el teléfono 'tarjeta de negro' programa de gobierno de acción especial, exige a las empresas de telecomunicaciones en la red telefónica para que los usuarios pasan por los trámites, debe utilizar la tarjeta de identificación de segunda generación. propia tarjeta de identificación residente de identificación de verificación de usuario del dispositivo.
Li Gang introdujo antes, con la participación de un gran número de sospechosos, por una parte para la compra de sistema de nombres reales 'valla' tarjetas telefónicas, tarjetas telefónicas, por otro lado se maneja a través de la adquisición de la copia de la tarjeta de identidad o un identificador de volumen falsa, interfono, mientras que la información de identidad de usuario de la red, pero de hecho, la información no la del usuario. se estima que la banda sobre la venta de la tarjeta de millones de teléfonos.
- límites de la tarjeta bancaria hacer la notificación límite de venta dura sobre los nuevos elementos de trabajo relacionados con los crímenes ilegales bancarios contra el ex gestión de redes de telecomunicaciones a finales de 2015 expedido por las regulaciones de la Comisión Reguladora Bancaria de China, el mismo cliente en la misma institución para abrir una tarjeta de débito, en principio, más de cuatro. los mismos agentes en el mismo agente de banco comercial para abrir la tarjeta, en principio, más de tres.
Los investigadores policiales admitieron que, aunque los bancos limitan el número de tarjetas, pero por la posesión ilegal, la venta de las disposiciones pertinentes de la fuerza vinculante no es fuerte debido al bajo coste de la ley, la venta criminal de un gran número de tarjeta de crédito, cuentas de tarjetas de límite de la tarjeta del Banco y fijar los requisitos del sistema de nombre real asimismo caer la práctica.
sospechosos involucrados confesaron, siempre y cuando el dinero, algunas personas están dispuestas a hacer la tarjeta, una tarjeta bancaria para hacer un 100, cinco bancos hacen cinco tarjetas es de $ 500. nombre y contraseña estarán marcados en la tarjeta bancaria de ejecución, a continuación, Vendido al país y al exterior.
De agosto de 2017, un hombre que lleva 92 tarjetas bancarias en el aclaramiento de salida de Shenzhen Luohu fue capturado, y que el 92 tarjetas bancarias, no de todos los suyos. Funcionario de aduanas a cargo de la inspección a los reporteros que la tarjeta de crédito pertenecientes a 10 El banco, bajo el nombre de más de 20 personas, es ilegal.
Los reporteros señalaron que la actual plataforma de pago de terceros para implementar el sistema de nombre real no está en su lugar, utilizado por los delincuentes. Li Gang, dijo que con una producción de tarjetas de identificación falsa registrado una cuenta de pago de terceros, después de que los estafadores tuvieron éxito, el dinero robado del banco para un pago con tarjeta de terceros cuentas y de la cuenta de pago de terceros a las tarjetas bancarias, operación frecuente, capas de transferencias de dinero, enjuagues 'después de difícil rastrearlo.
Las regulaciones de gestión deben crecer 'dientes' El sistema de nombre real necesita ser implementado
Según las estadísticas, el distrito de Longgang en Shenzhen, la red de fraude de telecomunicaciones en 2017 representó el número de casos anuales de Qi Cheng. Li Gang cree que la alta incidencia de la red de telecomunicaciones fraude, una razón importante es frenar el fraude 'garganta' del ningún tubo 'dos cartas' Vivir.
ingeniero jefe del cuerpo de policía de Guangdong Provincial de Seguridad Pública Guo Hongwei, dijo que con el fin de obtener ilegalmente información personal de los ciudadanos de aguas arriba a la venta medio de la corriente de la información personal de los ciudadanos para hacer uso de la información personal de los ciudadanos implementación de fraude de telecomunicaciones y otra red aguas abajo, formado una completa violación de los derechos civiles información personal red de telecomunicaciones crimen cadena de la industria aguas abajo negro fraude y otros delitos que juegan en varias ocasiones sin un descanso, una de las razones es que la 'fuente de aguas arriba de obtención ilegal de cavar duro, la parte media del comercio ilegal de difícil de superar'.
La industria cree que los departamentos pertinentes para hacer crecer las regulaciones 'dientes', tarjeta telefónica, manejo de tarjetas bancarias, utilizan la totalidad fortalecer la supervisión.
Zhongshan Escuela Universitaria de Derecho Profesor Nie Lize cree que los operadores de telecomunicaciones y los bancos deben cumplir estrictamente los requisitos del sistema de nombre real, de manera que la tarjeta de la gente correspondencia. La venta de tarjetas bancarias, posesión ilegal de tales actos en delitos, aumentar el costo de la pesca ilegal, para poner fin a la red de telecomunicaciones cortando los canales La ocurrencia de crímenes fraudulentos.
'Además de fortalecer el' dos cartas 'supervisión, sino también la necesidad de una plataforma de pago de terceros para el mecanismo de identificación del cliente.' Shenzhen Lucha contra el Fraude Centro para la red de telecomunicaciones, dijo viaje Wang, en comparación con la banca tradicional, penas de pago de terceros basa principalmente Perteneciendo a las regulaciones departamentales, se recomienda elevar las regulaciones departamentales al nivel legislativo, y mejorar la autoridad y el impacto de la supervisión.
Nie Lize dijo que el público también debería mejorar la conciencia legal, no vender pequeñas tarjetas de identificación personal, tarjetas bancarias y otra información a los demás. Una vez utilizada por los delincuentes, traerá riesgos legales.