Оригинальный вопрос: Рука сотен карт мобильных телефонов, банковских карт, мошенничества в сети связи, как избежать «настоящей системы имен с двумя картами»?
Автор: ЧЖОУ Ke Wang Xiaodan
Репортеры последующие расследования было установлено, что подозреваемый приобрел удостоверение личности или поддельные ID, чтобы подать заявку на насыпной телефонные карты, торговли, проведения большого количества банковских карт, в результате чего в реальном имя системы телефонной карточки, счета банка лимит карты карты и сделать систему реального имя и т.д. падение на практике ,
Приобретение, поддельные карты, перепродажа, отмывания денег «через поезд», телефонные карты, банковские карты становятся отмыванием денег
Репортеры из Шэньчжэни муниципального бюро общественной безопасности Лунган Бюро было проинформированы о том, что, в последнее время, полиция Лунгана трещины большой сети мошенничества преступления, целевая группа в 17 городов по всей стране и арестовали 110 подозреваемых, и изъяли 933 фальшивых удостоверений личности, банковские карты 1892, U Shield 1070, 265 мобильных телефонов, телефонные карточки 621, скремблер 234, 246 поддельных печатей и групп аккредитации оборудования, огромное количество денег.
Репортер обнаружил, что преступная сеть состояла из членов банды в Шэньчжэньской улице Наньвана (общая карта), карточных дилеров в других местах, экспресс-индустрии «внутренних призраков», банды мошенничества, банды отмывания денег (водохранилища) и т. Д. Они приобретали и продавали ID-карта, телефонная карточка, банковская карта, U-щит, состоящий в основном из четырех комплектов, образуя черную индустриальную цепочку.
Специализированное приобретение «набора из четырех частей». «Автодилер» собирает «комплект из четырех частей» от 100 юаней до 300 юаней, а затем продает его «общей суммой» от 350 юаней до 400 юаней. Каждый держатель карты может делать банковскую карточку с «Автодилер» получает 100 юаней в руке.
Использование поддельных удостоверения личности терна «карты всегда» собрать копию удостоверения личности к контрафакции центру, производственный центр в фальшивый фальшивый ID. Это не подделка ID в дополнении к электронному чипу, и правда ID карты практически нет никакой разницы.
Реселлинг на мошенничество банды. Card всегда ' «призрак» означает, логистики и экспресс-доставки компании, завершат наборы идентификационных карт, телефонных карт, банковских карт, U щитов и других видов информации, проданной 13 телекоммуникационной сети модус ключевых районах страны персонала и Юго-Восточной Азии, Европы и другие телекоммуникационные сети мошенники за рубежом.
Согласно данным опроса, «карта всегда» тем «семейство четыре» до 800-2000 юаней, проданных отечественной и зарубежного мошенничество банды, продала в общей сложности тысяч юаней, экспресс-доставка «призрак» комиссия за операцию может быть на 7 процентных пунктов.
«Карточка в конечном итоге стала средством отмывания денег для преступных группировок». Ли Ганг, заместитель главы бригады Интерпола Лонгган, сказал, что после того, как банда мошенничества совершила преступление, деньги будут переведены на купленную банковскую карту и на сторонний платежный аккаунт. Он будет быстро переведен на вторую, третью банковскую карточку и сторонний пул платежных средств в течение нескольких минут, а затем доставлен на банковскую карту восьмого уровня, чтобы избежать отслеживания полиции.
Используйте фальшивую идентификационную карту, чтобы сделать карточку мобильного телефона, зарегистрировать стороннюю учетную запись платежной платформы и купить и продать банковские карты в больших количествах.
Репортер обнаружил, что в этом случае преступный подозреваемый использовал поддельный сертификат для регистрации учетной записи третьей стороны платежной платформы, настроил карту мобильного телефона, купил и продал банковскую карту, настоящую систему имен для мобильной телефонной карты, выданную мошенничеством в сети электросвязи, карточкой лимитов карты банковской карты и т. Д. В реальной эксплуатации. нет ничего.
- В течение 2015 года Министерство промышленности и информационных технологий, Министерство общественной безопасности и другие ведомства совместно выпустили план действий по специальной программе управления «черной картой», в соответствии с которым телекоммуникационные компании должны использовать удостоверения личности второго поколения при обращении к процедурам доступа к телефону для пользователей. Устройство идентификации проверяет документ, удостоверяющий личность пользователя.
Ли Ган сообщил, что подозреваемые, участвовавшие в деле, купили большое количество карточек мобильных телефонов с настоящей системой имен до накопления. С другой стороны, они приобретали карточки мобильного телефона в партиях через приобретенную копию удостоверения личности или поддельную удостоверение личности. Хотя система доступа к телефону вводила идентификационную информацию пользователя, На самом деле это не информация пользователя. По оценкам, десятки тысяч мобильных телефонов продаются преступной бандой.
- Банковская карта ограничивается продажей. Исходное извещение CBRC в конце 2015 года о работе банковской отрасли по борьбе с новыми незаконными преступлениями в телекоммуникационной сети предусматривает, что один и тот же клиент не должен открывать более 4 дебетовых карт в одном и том же учреждении. Тот же агент не должен превышать 3 карты в одном и том же коммерческом банке.
Полицейские следователи признали, что, хотя банк ограничил количество карточек, правила незаконного владения и торговли не являются обязательными. Поскольку незаконная стоимость очень низкая, преступники покупают и продают банковские карты в больших количествах, требования к карточным карточным карточкам и требования к реальному имени счета требуются. Фактическая операция также не оправдалась.
Подозреваемый, вовлеченный в дело, признался, что до тех пор, пока деньги будут предоставлены, кто-то захочет сделать карточку. Один банк установит карту на 100 юаней, а 5 банков будут иметь 5 карт за 500 юаней. Банковская карта будет отмечена именем и паролем, а затем Продано стране и за рубежом.
В августе 2017 года на выходе из Шэньчжэня Луоху был изъят мужчина с 92 банковскими карточками, а 92 банковских карты не были их собственниками. Сотрудники таможни, ответственные за инспекцию, сообщили репортеру, что эти банковские карты принадлежат 10 Банк, под именем более 20 человек, незаконно удерживается.
Репортер отметил, что некоторые реальные системы имен для платформ третьих сторон не используются и используются преступниками. Ли Ган сказал, что использовал фальшивую удостоверение личности для регистрации стороннего платежного счета. После того, как мошенник преуспел, он перевел деньги с банковской карты на сторонний платеж. Учетная запись со стороннего платежного аккаунта на банковскую карту, частые операции, поэтапная передача, деньги после «полоскания» трудно отследить.
Правила управления должны расти «зубы». Реальная система имен должна быть реализована
Согласно статистическим данным, в округе Шэньчжэнь Лунган район делового мошенничества в телекоммуникационной сети в 2017 году составлял 70% от общего числа дел. Ли Ган считает, что мошенничество в сетях электросвязи высока, одна из важных причин - обуздать «две карты» мошенничества «горло», жить.
Го Хунвэй (Guo Hongwei), главный инженер отделения полиции полиции провинции Гуандун, сказал, что незаконное получение личной информации гражданина в качестве верхней части, покупка и продажа личной информации гражданина в качестве среднего звена, использование личной информации граждан для осуществления мошенничества в сетях электросвязи и т. Д. В качестве нисходящего потока, привело к полному нарушению граждан. Личные сведения о преступности в черной промышленности. Преступные преступления, такие как мошенничество в сетях электросвязи, повторяются. Основная причина заключается в том, что «незаконный источник незаконного доступа трудно выкопать, а незаконная торговля в среднем течении трудно бороться».
Промышленность считает, что соответствующие ведомства должны позволить правилам управления расти из «зубов», карточек мобильных телефонов, банковских карт и использовать весь процесс для усиления надзора.
Nie Lize, профессор юридической школы Университета Сунь Ят-Сена, считает, что телекоммуникационные операторы и банки должны строго внедрять систему реального имени и соответствовать требованиям человеческих карт. Включать продажи банковских карт и незаконное владение в уголовные преступления, увеличивать незаконные расходы и устранять телекоммуникационные сети, отключая каналы. Возникновение мошеннических преступлений.
«Помимо укрепления контроля над« двумя картами », необходимо также создать механизм идентификации клиентов сторонней платежной платформы». Ван Чжэнту, глава Центра мошенничества в сети «Шэньчжэнь», сказал, что по сравнению с традиционной банковской отраслью, принцип наказания для оплаты сторонних поставщиков в основном Принадлежность к ведомственным нормам рекомендуется поднять ведомственные нормы на законодательный уровень и повысить авторитет и шок надзора.
Nie Лиза сказала общественность должна быть повышение осведомленности о законе, а не потому, что они дешевы, чтобы продавать информацию личной личности, такие как банковские карты другимов. После того, как недобросовестные элементами, принесет юридические риски.