سوال اصلی: دست نگه داشتن صدها کارت تلفن همراه، کارت های بانکی، شبکه مخابراتی کلاهبرداری از چگونگی فرار از سیستم نام واقعی دو کارت؟
نویسنده: ژو تو وانگ Xiaodan
گزارشگران پیگیری تحقیقات نشان داد که مظنون به دست آورد کارت هویت و یا یک ID جعلی برای کارت های تلفن فله، تجارت اعمال می شود، برگزاری تعداد زیادی از کارت های بانکی، و در نتیجه واقعی نام کارت تلفن سیستم، حساب کارت حد کارت بانک و نام واقعی سیستم، و غیره سقوط در عمل .
کسب، کارت های جعلی، با فروش، پول شویی از طریق ترکیب، کارت تلفن، کارت های بانکی تبدیل شدن به یک پول شویی
گزارشگران از شنژن شهرداری اداره امنیت عمومی LONGGANG دفتر اطلاع داده شد که، به تازگی، پلیس LONGGANG یک شبکه بزرگ از تقلب جرم و جنایت، نیروی کار ترک خورده در 17 شهرستانها در سراسر کشور و 110 مظنون را دستگیر و کشف و ضبط 933 کارت شناسایی جعلی، کارت های بانکی 1892، U سپر 1070، 265 گوشی های موبایل، کارت تلفن 621، درهم 234، 246 مهر و موم جعلی و گروه تجهیزات مجوز رسمی، مقدار زیادی از پول است.
خبرنگاران نشان داد که شبکه جرم و جنایت شامل «شبح درون» در شنژن، اعضای باند جنوبی خلیج خیابان (کارت در کل)، بقیه از قاچاق کارت، صنعت تحویل اکسپرس، باند تقلب، باند پول شویی (اتاق آب) و غیره. آنها جمع آوری و قاچاق کارت شناسایی، کارت تلفن، کارت های بانکی، U سپر متشکل از خانواده از چهار فرم اصلی یک زنجیره سیاه و سفید.
کسب کسی خانواده چهار '' معامله گران کارت جمع آوری خانواده چهار به 100-300 یوان، و پس از آن به 350-400 یوان فروخته کارت ها. کارت هر فرد می تواند یک کارت بانکی از انجام دست، معامله گران کارت 100 یوان پاداش.
استفاده از کارت هویت به نوبه خود کارت جعلی کارت همیشه 'جمع آوری یک کپی از کارت هویت به مرکز جعل و تقلب، مرکز تولید را به یک ID جعلی جعلی. این یک ID جعلی علاوه بر تراشه الکترونیکی نیست، و درست کارت شناسایی تقریبا هیچ تفاوت.
فروش مجدد به باند تقلب. "کارت همیشه '' روح 'به معنی تدارکات و شرکت تحویل اکسپرس، خواهد مجموعه از کارت شناسایی، کارت تلفن، کارت های بانکی، سپر U و نوع دیگر از اطلاعات به فروش می رسد به مناطق کلیدی 13 مخابراتی شبکه کار اجرایی کشور از پرسنل و آسیای جنوب شرقی، اروپا کامل و دیگر شبکه های مخابراتی کلاهبرداران خارج از کشور.
با توجه به بررسی، 'کارت همیشه' «خانواده از چهار به 800-2000 یوان فروخته شده به باند تقلب داخلی و خارجی، به فروش می رسد در مجموع هزار یوان، تحویل اکسپرس 'روح' کمیسیون هر معامله را می توان 7 درصد است.
، Taoka در نهایت به پول شویی از باندهای جنایتکار کاهش می یابد. «فرمانده LONGGANG اینترپل معاون تیپ، گفت: لی باند، پس از ارتکاب جرم باند تقلب برای بدست آوردن پول، تحویل به اتاق آب خرید پول به سرقت رفته را به بانک و کارت پرداخت شخص ثالث حساب. پول به سرقت رفته آن را به سرعت به دو، سه کارت های بانکی و صندوق پرداخت های شخص ثالث در عرض چند دقیقه استخر، به کلاس هشتم و سپس حذف کارت های بانکی، برای فرار از پلیس برای ردیابی.
یک کارت شناسایی جعلی را برای انجام یک کارت تلفن همراه، یک حساب پلت فرم پرداخت شخص ثالث، و خرید و فروش کارت های بانکی در مقادیر زیاد استفاده کنید.
بررسی خبرنگار متوجه شد که در این مورد، مظنون استفاده ثبت نام نادرست شخص ثالث حساب پلت فرم پرداخت، کارت تلفن، کسب و کار کارت های بانکی، در عمل برای شبکه های مخابراتی معرفی تقلب واقعی نام کارت تلفن سیستم، بانک سفارشات کارت حد کارت، و غیره شکست خورد
- غلط هویت کارت تلفن زدن فله در سال 2015، وزارت صنعت، وزارت امنیت عمومی و بخش های دیگر به طور مشترک صادر تلفن 'کارت سیاه و سفید' برنامه حکومت عمل خاص، نیاز به شرکت های مخابراتی در شبکه تلفن برای کاربران از طریق تشریفات بروید، شما باید نسل دوم کارت شناسایی استفاده کنید. دستگاه شناسایی سند هویت کاربر را تأیید می کند.
لی باند قبل از معرفی، که شامل تعداد زیادی از مظنونین از یک طرف به خرید سیستم نام واقعی: احتکار، کارت تلفن، کارت تلفن از سوی دیگر به کار گرفته از طریق کسب کپی کارت شناسایی و یا کارت شناسایی حجم جعلی، سیستم تلفن ورود، در حالی که شبکه اطلاعات هویت کاربران، اما در واقع این اطلاعات کاربر نیست. برآورد شده است که ده ها هزار کارت تلفن همراه فروخته شده توسط باند جنایتکار وجود دارد.
- محدودیت کارت بانک انجام سخت اطلاع رسانی محدودیت فروش در مورد اقلام کار جدید مربوط به جرائم بانکی غیر قانونی علیه مدیریت سابق شبکه های مخابراتی تا پایان سال 2015 صادر شده توسط مقررات چین کمیسیون تنظیم مقررات بانکداری، مشتری در همان موسسه به باز کردن یک کارت بدهی در اصل، بیش از چهار. عوامل مشابه در همان عامل بانک تجاری به باز کردن کارت در اصل بیش از سه.
بازرسان پلیس اعتراف کرد که، اگر چه بانک ها محدود کردن تعداد کارت، اما برای در اختیار داشتن غیر قانونی، فروش مقررات مربوط به اتصال نیروی قوی نیست به دلیل هزینه پایین از قانون، فروش جنایی از تعداد زیادی از کارت های بانکی، حساب های کارت حد کارت بانک و واقعی مورد نیاز نام سیستم به همین ترتیب سقوط عمل است.
مظنون که اعتراف کرده است، تا زمانی که پول، برخی از مردم حاضر به انجام کارت هستند، یک کارت بانکی برای انجام یک 100، پنج بانک انجام پنج کارت است $ 500. نام و رمز عبور خواهد بود بر روی کارت بانکی مشخص شده، پس از آن به کشور و خارج از کشور فروخته می شود.
اوت 2017، یک مرد حمل 92 کارت های بانکی در ترخیص کالا از گمرک خروج شنژن شهرستان Luohu، کشف و ضبط شد و 92 کارت های بانکی، و نه همه را افسر گمرک مسئول بازرسی خود به خبرنگاران گفت که کارت های بانکی متعلق به 10 گفت بانک، تحت نام بیش از 20 نفر، به طور غیرقانونی برگزار می شود.
گزارشگران اشاره کرد که پلت فرم پرداخت شخص ثالث در حال حاضر به پیاده سازی نام واقعی سیستم در جای خود نیست، استفاده شده توسط مجرمان لی باند گفت که با تولید کارت شناسایی جعلی از بانک به پرداخت کارت شخص ثالث ثبت نام یک حساب پرداخت شخص ثالث، پس از کلاهبرداران موفق شد، پول به سرقت رفته حساب و از حساب پرداخت های شخص ثالث به کارت های بانکی، عملیات مکرر، لایه انتقال، پول، شستشو پس از سخت به آن را ردیابی کنند.
مقررات به رشد نیاز دندان برای اجرای نام واقعی سیستم
بنا به آمار، Longgang منطقه در شنژن، شبکه های مخابراتی تقلب در سال 2017 برای حجم سالانه چی چنگ اختصاص داده است. لی باند معتقد است که شیوع بالای شبکه های مخابراتی تقلب، یک دلیل مهم است که به جلوگیری از تقلب "گلو" از هیچ لوله دو کارت ' زندگی می کنند.
استان گوانگدونگ امنیت عمومی پلیس سپاه مهندس ارشد گوا هونگوی گفت که به منظور به طور غیر قانونی به دست آوردن اطلاعات شخصی شهروندان بالادست به فروش وسط از اطلاعات شخصی شهروندان به استفاده از اطلاعات شخصی از اجرای شهروندان از تقلب ارتباطات از راه دور و دیگر شبکه های پایین دست، با تشکیل یک نقض کامل مدنی اطلاعات شخصی صنعت سیاه و سفید جرم و جنایت های زنجیره ای شبکه های مخابراتی تقلب پایین دست و سایر جرایم بارها و بارها بازی بدون استراحت، یک دلیل بزرگ است که "منبع بالادست غیر قانونی سخت حفر، قسمت وسط از تجارت غیرقانونی سخت به ضرب و شتم.
صنعت معتقد است که ادارات مربوطه به مقررات رشد دندان، کارت تلفن، دست زدن به کارت بانکی، استفاده از طیف تقویت نظارت.
Zhongshan شرکت دانشکده حقوق دانشگاه استاد نی لایز معتقد است که اپراتورهای مخابراتی و بانک ها باید به شدت اجرای واقعی مورد نیاز نام سیستم، به طوری که کارت افراد مکاتبات. فروش کارت بانکی، در اختیار داشتن غیر قانونی از چنین اعمال به جرایم جنایی، افزایش هزینه های غیر قانونی، برای پایان دادن به شبکه های مخابراتی با قطع کانال جرم و جنایت تقلب رخ داده است.
'علاوه بر تقویت دو کارت' نظارت، بلکه نیاز برای پلت فرم پرداخت شخص ثالث برای مکانیسم شناسایی مشتری. شنژن مرکز ضد تقلب برای شبکه های مخابراتی، گفت: سفر وانگ، در مقایسه با بانکداری سنتی، مجازات پرداخت های شخص ثالث عمدتا بر اساس متعلق به مقررات بخش، توصیه می شود برای افزایش مقررات دپارتمان به سطح قانون گذاری، افزایش قدرت و نظارت بر اثر بازدارنده است.
نیلیز گفت که مردم باید آگاهی حقوقی را افزایش دهند، نه فروش کارت های شناسایی شخصی، کارت های بانکی و سایر اطلاعات را به دیگران. هنگامی که توسط مجرمان استفاده می شود، خطرات قانونی به ارمغان می آورد.