元の質問：電話カード、銀行カード、電気通信ネットワークの詐欺師の数百を保持する方法を「2枚のカードの本当の名前を免れましたか？
著者：ZHOU柯王Xiaodan
記者はフォローアップ調査は、実名システムの電話カードで、その結果、銀行カードを大量に保持し、容疑者はIDカードまたはバルク電話カードを申請する偽のIDを取得していること、取引を発見した銀行カード制限カード口座と実名システムを作る、など実際に落ちます。
取得、偽造カード、「スルー電車」転売、マネーロンダリング、電話カード、銀行カードは、マネーロンダリングになります
龍崗区局の深セン市公安局は最近、龍崗区の警察は、詐欺の大規模なネットワークに犯罪を割れた全国17の都市でタスクフォースと110人の容疑者を逮捕し、933枚の偽のIDカード、銀行カード1892、U盾を押収した、と知らされたから記者1070、265件の、携帯電話、携帯電話カード621、スクランブラ234、246偽シールや認定機器グループ、関連する巨額の資金。
記者はその上のサウスベイストリートギャングのメンバー（カードは合計）、カードの人身売買の残りの部分、速達業界、詐欺のギャング、マネーロンダリングのギャング（水室）と、犯罪ネットワークは深センで「内部の幽霊」で構成されていることを発見した。彼らは、買収や人身売買IDカード、テレフォンカード、銀行カード、Uシールドは主形ブラック鎖「4人家族」から構成される。
誰か取得「4人家族」 '4総カード「'元販売350-400、その後に元100から300へ」のカードトレーダーコレクトの家族。カードは、それぞれの人から銀行カードを行うことができます「カード商人の手には、100元の報酬を得ます。
いつもカードの偽造・センター、偽偽のIDへの生産拠点に身分証のコピーを収集し、偽のIDカードのターンカードを使用する。これは、電子チップに加えて、偽のIDではない、真身分証明書にはほとんど違いはありません。
詐欺のギャングに転売。「カードは、常に」意味「ゴースト」物流、宅配便会社は、IDカード、テレフォンカード、銀行カード、Uシールドと人員の国の13通信ネットワークの手口主要分野に販売情報の他の種類や東南アジア、ヨーロッパのセットを完了します海外で待っている電気通信網詐欺。
調査によると、「常にカードの国内および海外の詐欺ギャングに売却800から2000に元「4人家族」は、元の数千人の合計を販売し、トランザクションあたりの速達「ゴースト」の手数料は7％ポイントすることができます。
「最終的には犯罪組織のマネーロンダリングに縮小田岡。」龍崗区インターポールの副旅団の司令官は、李ギャングは、銀行やサードパーティ決済カード口座に盗まれたお金の「水の部屋」の購入に引き渡さお金を得るために詐欺のギャングの犯罪、後に、言った。盗まれたお金それはすぐにトレースする警察を回避するために、銀行のカードを取り外し、その後中学2年生に、3枚の銀行カードとサードパーティの決済資金が数分圏内のプール、2を指すとします。
偽のIDカードを使用して携帯電話カードを発行したり、第三者の支払いプラットフォームアカウントを登録したり、銀行カードを大量に売買したりすることができます。
レポーターの調査では、この場合には、容疑者は実名システムの電話カード、銀行カード制限カード注文などの通信ネットワーク詐欺の導入のため、実際に電話カード、銀行カード事業を、行う、虚偽の登録サードパーティ決済プラットフォームのアカウントを使用することを発見しました失敗しました。
- 2015年の誤識別バルクハンドリング電話カード、産業省、公安省と他の部門が共同で携帯電話を発行した「ブラックカードのガバナンス特別行動プログラムは、ユーザーが手続きを通過するための電話網に通信会社を必要とし、あなたは第二世代のIDカードを使用する必要があります。識別デバイスは、ユーザの識別文書を検証する。
李ギャングは、実名システムの買いだめの電話カード、IDカードのコピーまたは偽のID-ボリューム、エントリ電話システムの買収を通じて処理一方、携帯電話カードを購入する一方で、容疑者の多数を含む、前にしばらくのネットワーク利用者識別情報を紹介しますが、実際には、いないユーザーの情報。これは、携帯電話のカード百万円の売却益ギャングと推定されています。
- 銀行カードの制限は、中国銀行業監督管理委員会の規制、原則的にデビットカードを開くために、同じ施設で同じ顧客、以上4によって発行された2015年の年末までに通信ネットワークの旧経営に対する違法な金融犯罪に関連する新しい作業項目についての押し売り制限通知を行います。同じ商業銀行のエージェントで同じ薬は、3つ以下の原則にカードを開きます。
警察の捜査は、銀行がカードの数を制限しないが、ことを認めたが、不法所持のため、拘束力の関連規定の販売があるため、法律の低コストで強力ではありません、銀行カードの数が多い、銀行カード制限カード口座の犯罪の販売と実名システム要件を作ります同様に練習を落ちます。
関与容疑者は、限りお金として、一部の人々は5つの銀行は5枚のカードを行い、100を行うために銀行カードカードをしても構わないと思っている、と告白$ 500名とパスワードで、その後、実行銀行カードの上にマークされます海外で販売しました。
2017年8月には、深セン羅湖出口隙間に92枚の銀行カードを運ぶ男が押収された、その92枚の銀行カード、検査担当の独自の。税関職員の全てではないが、銀行のカードが10に属することを記者団に語りました銀行、20人以上、違法なホールドの名の下に。
記者は実名システムを実装するために、現在のサードパーティ決済プラットフォームは、犯罪者が使用し、所定の位置にないことを指摘した。李ギャングは、詐欺師が成功した後、偽のIDカードでの生産は、サードパーティ製のカードの支払いに銀行から、盗まれたお金を、サードパーティの支払い口座を登録していることを言いましたアカウントおよびサードパーティ決済口座から銀行カード、頻繁に操作、転送の層に、お金はそれをトレースすることは困難の後に「すすぎ」。
実際のネームシステムを実装する必要がある管理規制は「歯」に成長しなければならない
統計によると、崗区深センでは、2017年電気通信詐欺ネットワークは、チーチェンの年間取扱件数を占めた。李ギャングは、詐欺の電気通信ネットワークの高い発生率は、一つの重要な理由は、「2枚のカードに」noチューブの詐欺「喉」を抑制するためであると考えていますライブ。
広東省公安警察隊のチーフエンジニアゴ・ホングウェイは違法電気通信詐欺や他の下流のネットワークの市民の実装の個人情報を利用するために、市民の個人情報の中流売却に上流市民の個人情報を取得するためには、市民の完全な違反を形成することを言いました繰り返し中断せずに遊んで、個人情報の黒産業チェーンの犯罪電気通信ネットワーク下流詐欺やその他の犯罪、大きな理由は「違法掘りハード取得の上流ソース、ハードの違法取引の中央部がビートに」ということです。
業界では、関連部門は、規制は「歯」、電話カード、銀行カードの取り扱いは、全体の強化監督を使う成長させるためにと考えています。
法律教授NIEの平安大町の中山大学は、人々のカード対応。銀行カードの販売、犯罪にそのような行為の不法所持は、チャンネルを遮断することで、通信ネットワークに終止符を打つために、違法のコストを増大させるように、通信事業者と銀行は厳密に、実名のシステム要件を適用すべきであると考えています不正な犯罪の発生。
2枚のカードの強化に加えて '「監督が、また、顧客の識別メカニズムのためのサードパーティ決済プラットフォームの必要性を。」深セン不正対策センターは、電気通信ネットワークのために、言った王の旅、伝統的な銀行に比べて、サードパーティ決済罰則主に基づいて、部門の規制に属し、抑止効果の権限や監督を強化、立法レベルに部門の規制を増やすことをお勧めします。
Nie Lize氏は、小さな個人IDカード、銀行カードなどの情報を他人に売却するのではなく、法的意識を向上させるべきだと述べ、犯罪者によって使用されると法的リスクをもたらします。