Domanda originale: mano che tiene centinaia di carte di telefonia mobile, carte bancarie, truffe di reti di telecomunicazione come sfuggire al sistema dei nomi reali delle "due carte"?
Autore: ZHOU Ke Wang Xiaodan
Reporters follow-up indagine ha rilevato che il sospetto acquisito carta d'identità o un documento falso di applicare per le carte telefoniche di massa, il commercio, in possesso di un gran numero di carte di credito, con conseguente reale nome carta telefonica sistema, conti di carte di limite della carta di banca e rendere reale nome del sistema, ecc caduta in pratica .
Acquisizione, certificato contraffatto, rivendita, riciclaggio di denaro "one-stop", carta di telefonia mobile, carta di credito come strumento di riciclaggio di denaro
Reporter dal Comune di Shenzhen Ufficio di pubblica sicurezza di Longgang Bureau è stato informato che, di recente, la polizia Longgang incrinato una grande rete di frode del crimine, la task force in 17 città in tutto il paese e arrestato 110 sospetti e sequestrato 933 carte d'identità false, carte bancarie del 1892, U Shield 1070, 265 telefoni cellulari, 621 schede telefoniche, 234 cifrari, 246 sigilli ufficiali falsi e un lotto di apparecchiature di certificazione, l'importo coinvolto è enorme.
Reporter trovato che la rete criminale è costituito da 'fantasma dentro' a Shenzhen, i membri delle bande del Sud Bay Street (carte totali), il resto del traffico di carta, l'industria corriere espresso, la frode banda, il riciclaggio di denaro banda (sala d'acqua) e così via. Essi acquisizioni e il traffico carte d'identità, carte telefoniche, carte bancarie, U scudo composto di 'famiglia di quattro persone' principale forma una catena nera.
Qualcuno acquisizione 'famiglia di quattro' 'i commercianti di carte di' raccolta 'famiglia di quattro persone' a 100-300 yuan, e poi a 350-400 yuan venduto 'carta di totale'. La carta di ogni persona può fare una carta di credito da mani 'commercianti di carte' ottenere 100 yuan ricompensa.
Usa la copia della carta d'identità per copiare il falso certificato: "Card General" invierà una copia della carta d'identità ritirata al centro contraffatto e il contraffattore farà una carta d'identità falsa Questa carta d'identità falsa non ha chip elettronico eccetto Non c'è quasi nessuna differenza nelle carte d'identità.
Rivendita alla frode banda. 'Carta di sempre' 'fantasma' mezzi logistica e corriere espresso, completerà set di carte d'identità, carte telefoniche, carte bancarie, scudi U e altri tipi di informazioni venduto a 13 Telecom Network modus settori chiave del paese di personale e Sud-Est asiatico, l'Europa Scam della rete di telecomunicazioni in attesa all'estero.
Secondo il sondaggio, 'Card Generale' ha venduto il 'set di quattro pezzi' a 800 yuan a 2.000 yuan a bande di frodi nazionali e straniere, venduti per decine di milioni di yuan, esprimere 'fantasma interno' per transazione può essere commissionato 7 punti percentuali.
'Taoka eventualmente ridotto al riciclaggio di denaro di bande criminali.' Comandante Longgang Interpol vice vigili, ha detto Li Gang, dopo il delitto di frode banda per ottenere i soldi, ha consegnato alla 'sala d'acqua' acquisto dei soldi rubati sui conti bancari e di carte di pagamento di terze parti. I quattrini rubati sarà rapidamente i punti a due, tre carte di credito e fondi di pagamento di terze parti piscina nel raggio di pochi minuti, alla terza media e quindi rimuovere la carta di credito, di eludere la polizia a rintracciare.
Utilizzare una carta d'identità falsa per fare una scheda di telefonia mobile, registrare un conto di piattaforma di pagamento di terze parti e acquistare e vendere carte bancarie in grandi quantità.
Reporter sondaggio ha rilevato che in questo caso, i sospetti usati terze parti conti piattaforma di pagamento falsi di registrazione, fare carta telefonica, il biglietto da visita della banca, in pratica, per l'introduzione di frode rete di telecomunicazioni di reale nome carta telefonica sistema, bancari limite della carta ordini con carta, etc. nulla.
- falsa identità scheda telefonica manipolazione in blocco nel 2015, il Ministero dell'Industria, Ministero della Pubblica Sicurezza e di altri dipartimenti congiuntamente rilasciato il telefono 'carta nera' programma di governo un'azione speciale, impone alle aziende di telecomunicazioni nella rete telefonica per gli utenti di passare attraverso le formalità, è necessario utilizzare la carta d'identità di seconda generazione. propria carta d'identità residente identificazione di verifica dell'utente del dispositivo.
Li Gang introdotto prima, che coinvolge un gran numero di sospetti, da una parte per l'acquisto vero e proprio nome di sistema 'accaparramento' scheda telefonica, carte telefoniche, d'altra parte gestita attraverso l'acquisizione della copia della carta d'identità o un ID volume falsa, interfono, mentre le informazioni di identità utente della rete, ma infatti, le informazioni non dell'utente. si stima che la banda sulla vendita della scheda telefonica milioni.
- limiti della carta Bank fanno notifica limite vendita dura su nuovi elementi di lavoro relativi a reati bancari illegali contro l'ex gestione delle reti di telecomunicazioni entro la fine del 2015 emessa dalla normativa Cina Banking Regulatory Commission, lo stesso cliente presso la stessa istituzione per aprire una carta di debito in linea di principio, più di quattro. gli stessi agenti allo stesso agente banca commerciale per aprire la carta in principio più di tre.
investigatori della polizia hanno ammesso che, anche se le banche fanno limitare il numero di carte, ma per il possesso illegale, la vendita delle pertinenti disposizioni della forza vincolante non è forte a causa del basso costo della legge, la vendita penale di un gran numero di carta di credito, conti di carte di limite della carta di banca e rendere i requisiti di sistema real-nome similmente cadere pratica.
sospetti coinvolti confessato, a patto che il denaro, alcune persone sono disposte a fare la carta, una carta di credito per fare un 100, cinque banche fanno cinque carte è di $ 500. nome e la password saranno segnati sulla carta di credito run, quindi Venduto in campagna e all'estero.
Agosto 2017, un uomo con 92 carte di credito nella liquidazione uscita Shenzhen Luohu è stato sequestrato, e che il 92 carte di credito, non tutto suo. Doganiere incaricato dell'ispezione detto ai giornalisti che la carta di credito appartenenti a 10 banca, sotto il nome di più di 20 persone, in possesso illegale.
Reporters notato che la piattaforma di pagamento di terze parti corrente per implementare reale nome del sistema non è a posto, usato dai criminali. Li Gang ha detto che con una produzione di carta d'identità falsa registrato un conto di pagamento di terze parti, dopo che i truffatori sono riusciti, il denaro rubato dalla banca per un pagamento con carta di terze parti conti e dal conto di pagamento di terze parti per carte di credito, operazioni frequenti, strati di trasferimenti, soldi 'lavare', dopo difficili da rintracciare.
Regolamenti di crescere necessita 'denti' per implementare reale nome del sistema
Secondo le statistiche, Longgang distretto di Shenzhen, rete di frodi di telecomunicazione nel 2017 ha rappresentato il carico di lavoro annuale di Qi Cheng. Li Gang ritiene che l'alta incidenza di rete di telecomunicazioni frode, una ragione importante è quello di frenare la frode 'gola' del no tubo 'due carte' vivere.
Guangdong Provinciale di Pubblica Sicurezza Corpo di Polizia ingegnere capo Guo Hongwei ha detto che al fine di ottenere illecitamente dati personali dei cittadini a monte per midstream vendita di dati personali dei cittadini a fare uso delle informazioni personali di realizzazione cittadini di frodi di telecomunicazione e altre reti a valle, formata una violazione completa dei civili informazioni personali industria nera rete di telecomunicazioni crimine catena di frode a valle e altri crimini più volte a giocare senza una pausa, un grande motivo è che la 'fonte monte di ottenere illegalmente difficile scavare, la parte centrale del commercio illegale di difficile da battere'.
L'industria ritiene che i servizi competenti per stabilire regolamenti crescere 'denti', scheda telefonica, gestione carta di credito, usa il intera rafforzare la vigilanza.
Zhongshan University School of Law professor Nie Lize ritiene che gli operatori di telecomunicazioni e le banche devono rispettare rigorosamente i requisiti di sistema reale nome, in modo che la carta di persone corrispondenza. La carta di credito di vendita, possesso illegale di tali atti su reati, aumentare il costo di illegale, per porre fine alla rete di telecomunicazioni tagliando canali si è verificato reato di frode.
'Oltre a rafforzare la' due carte 'di vigilanza, ma anche la necessità di piattaforma di pagamento di terze parti per il meccanismo di identificazione dei clienti.' Shenzhen per la lotta antifrode Centro per la rete di telecomunicazioni, ha detto viaggio Wang, rispetto alle banche tradizionali, sanzioni pagamento di terze parti basa principalmente appartiene alla normativa reparto, si consiglia di aumentare regolamenti dipartimentali a livello legislativo, rafforzare l'autorità e la supervisione del effetto deterrente.
Nie Lize ha detto che il pubblico dovrebbe anche aumentare la consapevolezza legale, non vendere piccole carte d'identità personali, carte bancarie e altre informazioni ad altri.Una volta utilizzato da criminali, porterà rischi legali.