मूल प्रश्न: फोन कार्ड, बैंक कार्ड, दूरसंचार नेटवर्क धोखेबाजों के सैकड़ों पकड़े कैसे 'दो कार्ड' असली नाम से बच गया?
लेखक: झोउ Ke वांग Xiaodan
रिपोर्टर अनुवर्ती जांच में पाया गया है कि संदिग्ध का अधिग्रहण पहचान पत्र या एक नकली आईडी व्यवहार में थोक फोन कार्ड, व्यापार के लिए आवेदन करने, बैंक कार्ड की एक बड़ी संख्या पकड़े, वास्तविक नाम प्रणाली फोन कार्ड, बैंक कार्ड की सीमा कार्ड खातों में जिसके परिणामस्वरूप और वास्तविक नाम प्रणाली, आदि पड़ जाता ।
अधिग्रहण, नकली कार्ड, reselling 'के माध्यम से ट्रेन', काले धन को वैध, फोन कार्ड, बैंक कार्ड एक काले धन को वैध बन
लोंग्गंग ब्यूरो के शेन्ज़ेन नगर सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो से रिपोर्टर को बताया गया कि, हाल ही में, लोंग्गंग पुलिस धोखाधड़ी का एक बड़ा नेटवर्क अपराध, टास्क फोर्स ने देश भर में 17 शहरों में फटा और 110 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, और जब्त 933 नकली पहचान पत्र, बैंक कार्ड 1892 यू शील्ड 1070, 265 मोबाइल फोन, फोन कार्ड 621, scrambler 234, 246 नकली जवानों और मान्यता उपकरण समूह, पैसे की एक बड़ी राशि शामिल किया गया।
रिपोर्टर ने पाया कि अपराध नेटवर्क शेन्ज़ेन में 'अंदर भूत' के होते हैं, दक्षिण बे स्ट्रीट गिरोह के सदस्यों (कार्ड कुल), कार्ड की तस्करी, एक्सप्रेस वितरण उद्योग, धोखाधड़ी गिरोह, काले धन को वैध गिरोह (पानी कमरा) और इतने पर। वे अधिग्रहण और अवैध व्यापार के बाकी आईडी कार्ड, टेलीफोन कार्ड, बैंक कार्ड, यू ढाल मुख्य रूप एक काले रंग की श्रृंखला 'चार के परिवार' की रचना की।
किसी ने अधिग्रहण 'चार के परिवार' 'कार्ड व्यापारियों' कलेक्ट 'चार कुल कार्ड' '100-300 युआन युआन बेचा, और फिर करने के लिए 350-400' का परिवार। कार्ड प्रत्येक व्यक्ति से एक बैंक कार्ड क्या कर सकते हैं 'कार्ड व्यापारियों के हाथों 100 युआन इनाम मिलता है।
नकली पहचान पत्र बारी कार्ड के उपयोग के 'कार्ड हमेशा' एक, उत्पादन केन्द्र जालसाजी केंद्र के लिए पहचान पत्र की प्रतिलिपि एक नकली नकली आईडी में एकत्रित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक चिप के अलावा एक नकली आईडी नहीं है, और सच आईडी कार्ड लगभग कोई अंतर नहीं।
धोखाधड़ी गिरोह के पुनर्विक्रय। 'कार्ड हमेशा' का अर्थ है 'भूत' रसद और एक्सप्रेस डिलीवरी कंपनी, आईडी कार्ड, टेलीफोन कार्ड, बैंक कार्ड, यू ढालें और देश के 13 दूरसंचार नेटवर्क काम करने कर्मियों के प्रमुख क्षेत्रों को बेच जानकारी के अन्य प्रकार और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप के सेट पूरा हो जाएगा और अन्य दूरसंचार नेटवर्क विदेश में धोखेबाजों।
सर्वेक्षण के मुताबिक, 'कार्ड हमेशा' 800-2000 करने के लिए घरेलू और विदेशी धोखाधड़ी गिरोह को बेच युआन 'चार के परिवार', युआन के हजारों की कुल बेच दिया, एक्सप्रेस डिलीवरी 'भूत' प्रति लेन-देन आयोग 7 प्रतिशत अंक हो सकता है।
लोंग्गंग इंटरपोल डिप्टी ब्रिगेड कमांडर 'Taoka अंत में आपराधिक गिरोहों के काले धन को वैध करने के लिए कम।', कहा ली गिरोह, के बाद धोखाधड़ी गिरोह अपराध पैसे लाने के लिए, 'पानी कमरे के बैंक और तीसरे पक्ष के भुगतान कार्ड खातों में चोरी पैसे की खरीद को सौंप दिया। चोरी पैसा यह जल्दी से बताते हैं दो, तीन बैंक कार्ड और तीसरे दल के भुगतान के लिए धन, कुछ ही मिनटों में पूल आठवीं कक्षा के लिए और फिर बैंक कार्ड निकालने के लिए, पता लगाने के लिए पुलिस से बचने के लिए करने के लिए होगा।
एक नकली आईडी के साथ कार्यालय फोन कार्ड, तीसरे दल के भुगतान मंच खातों, बैंक कार्ड की एक बड़ी संख्या की बिक्री दर्ज की गई
रिपोर्टर सर्वेक्षण में पाया गया कि इस मामले में संदिग्ध झूठी पंजीकरण तीसरे दल के भुगतान मंच खातों का इस्तेमाल, वास्तविक नाम प्रणाली फोन कार्ड, बैंक कार्ड की सीमा कार्ड आदेश, आदि के दूरसंचार नेटवर्क धोखाधड़ी परिचय के लिए व्यवहार में फोन कार्ड, बैंक कार्ड कारोबार, करते हैं कुछ भी नहीं।
- 2015 में गलत पहचान थोक हैंडलिंग फोन कार्ड, उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक सुरक्षा और अन्य विभागों के मंत्रालय संयुक्त रूप से फोन 'काली कार्ड' शासन विशेष कार्रवाई कार्यक्रम, जारी के लिए उपयोगकर्ताओं औपचारिकताओं के माध्यम से जाना है, तो आप दूसरी पीढ़ी के आईडी कार्ड का उपयोग करना चाहिए टेलीफोन नेटवर्क में दूरसंचार कंपनियों की आवश्यकता है। पहचान सत्यापन डिवाइस उपयोगकर्ता के स्वयं के निवासी आईडी कार्ड।
ली गिरोह से पहले शुरू की, एक हाथ पर संदिग्धों की एक बड़ी संख्या को शामिल असली नाम प्रणाली 'जमाखोरी' फोन कार्ड, दूसरे हाथ आईडी कार्ड की नकल या एक नकली आईडी मात्रा, प्रविष्टि फोन प्रणाली के अधिग्रहण के माध्यम से नियंत्रित किया पर फोन कार्ड खरीद करने के लिए है, जबकि नेटवर्क उपयोगकर्ता पहचान की जानकारी, लेकिन वास्तव में, उपयोगकर्ता की नहीं जानकारी। यह अनुमान है कि फोन कार्ड लाख की बिक्री पर गिरोह।
- बैंक कार्ड सीमा नए काम 2015 के अंत चीन बैंकिंग नियामक आयोग के नियमों द्वारा जारी द्वारा दूरसंचार नेटवर्क के पूर्व प्रबंधन के खिलाफ अवैध बैंकिंग अपराधों से संबंधित वस्तुओं के बारे में कठिन बेचने सीमा अधिसूचना करते हैं, एक ही संस्था में एक ही ग्राहक चार से अधिक सिद्धांत रूप में एक डेबिट कार्ड को खोलने के लिए,। एक ही वाणिज्यिक बैंक एजेंट पर एक ही एजेंट तीन की तुलना में अधिक सिद्धांत रूप में कार्ड खोलने के लिए।
पुलिस जांचकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि, हालांकि बैंकों कार्ड की संख्या को सीमित करते हैं, लेकिन अवैध कब्जे के लिए, बल बंधन के प्रासंगिक प्रावधानों की बिक्री कानून की कम लागत, बैंक कार्ड, बैंक कार्ड की सीमा कार्ड खातों और वास्तविक नाम सिस्टम आवश्यकताएँ बनाने की एक बड़ी संख्या के आपराधिक बिक्री की वजह से मजबूत नहीं है वैसे ही अभ्यास गिर जाते हैं।
शामिल संदिग्धों कबूल कर लिया है, जब तक पैसे के रूप में, कुछ लोगों को कार्ड भी करने को तैयार कर रहे हैं, एक बैंक कार्ड है करने के लिए एक 100, पांच बैंकों पांच पत्ते कर $ 500 नाम और पासवर्ड रन बैंक कार्ड पर चिह्नित किया जाएगा, तो देश और विदेशों में बेच दिया गया।
अगस्त 2017, शेन्ज़ेन लुओहू बाहर निकलने के निकासी में 92 बैंक कार्ड ले जाने के एक आदमी को जब्त कर लिया गया था, और है कि 92 बैंक कार्ड, अपने स्वयं के। निरीक्षण के आरोप में सीमा शुल्क अधिकारी के सभी नहीं संवाददाताओं कि बैंक कार्ड 10 से संबंधित बताया बैंक, 20 से अधिक लोगों के नाम पर अवैध रूप से आयोजित किया जाता है।
रिपोर्टर है कि मौजूदा तीसरे दल के भुगतान मंच वास्तविक नाम प्रणाली को लागू करने के लिए जगह में नहीं है, अपराधियों द्वारा प्रयोग किया जाता का उल्लेख किया। ली गिरोह ने कहा कि एक नकली आईडी कार्ड उत्पादन के साथ एक तीसरी पार्टी कार्ड से भुगतान करने के लिए बैंक से चोरी पैसा एक तीसरे दल के भुगतान खाता पंजीकृत, के बाद धोखेबाजों सफल रहा, खातों और तीसरे दल के भुगतान खाते से बैंक कार्ड, लगातार आपरेशन, स्थानान्तरण की परतों, पैसे के लिए 'कुल्ला' मुश्किल के बाद यह पता लगाने के लिए।
विनियम 'दांत' की जरूरत है विकसित करने के लिए वास्तविक नाम प्रणाली को लागू करने
आंकड़ों के अनुसार, लोंग्गंग जिला शेन्ज़ेन में, 2017 में दूरसंचार धोखाधड़ी नेटवर्क क्यूई चेंग की वार्षिक caseload के लिए जिम्मेदार है। ली गिरोह का मानना है कि धोखाधड़ी दूरसंचार नेटवर्क की उच्च घटना, एक महत्वपूर्ण कारण फ्रॉड 'दो कार्ड' नहीं ट्यूब के 'गले' को रोकने के लिए है जीते हैं।
गुआंग्डोंग प्रांतीय सार्वजनिक सुरक्षा पुलिस वाहिनी मुख्य इंजीनियर गुओ होंगवी ने कहा कि आदेश में अवैध रूप से नदी के ऊपर नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी दूरसंचार धोखाधड़ी और अन्य बहाव के नेटवर्क के नागरिकों कार्यान्वयन की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करने के लिए की मझधार बिक्री के लिए नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने, नागरिक की एक पूरी उल्लंघन का गठन व्यक्तिगत जानकारी काला उद्योग श्रृंखला अपराध दूरसंचार नेटवर्क नीचे की ओर धोखाधड़ी और अन्य अपराधों को बार-बार एक ब्रेक के बिना खेल रहा है, एक बड़ा कारण यह है कि 'अवैध रूप से कठिन प्राप्त करने की खुदाई की नदी के ऊपर स्रोत, हरा करने के लिए मेहनत के अवैध व्यापार के मध्य भाग' है।
उद्योग का मानना है कि प्रासंगिक विभागों बनाने के लिए है कि नियमों, 'दांत', फोन कार्ड, बैंक कार्ड से निपटने बढ़ने पूरे पर्यवेक्षण को मजबूत बनाने का उपयोग करें।
कानून के प्रोफेसर एनआईई लिज़ी के Zhongshan विश्वविद्यालय के स्कूल का मानना है कि टेलीकॉम ऑपरेटरों और बैंकों को कड़ाई से, वास्तविक नाम सिस्टम आवश्यकताओं को लागू ताकि लोगों को कार्ड पत्राचार। बैंक कार्ड बिक्री, आपराधिक अपराधों में इस तरह के कृत्यों के अवैध कब्जे, अवैध की लागत में वृद्धि, चैनलों काटकर दूरसंचार नेटवर्क को समाप्त कर दिया जाना चाहिए धोखाधड़ी अपराध घटित हुआ।
दो कार्ड 'को मजबूत बनाने के अलावा' 'पर्यवेक्षण, लेकिन यह भी ग्राहक पहचान तंत्र के लिए तीसरे दल के भुगतान मंच के लिए की जरूरत है।' शेन्ज़ेन विरोधी धोखाधड़ी केंद्र दूरसंचार नेटवर्क के लिए, ने कहा कि वांग यात्रा, पारंपरिक बैंकिंग की तुलना में, तीसरे दल के भुगतान दंड ज्यादातर आधारित विभाग के नियमों के अंतर्गत आता है, यह विधायी स्तर पर विभागीय नियमों को बढ़ाने के अधिकार और निवारक प्रभाव के पर्यवेक्षण बढ़ाने के लिए सिफारिश की है।
नीई लीज ने कहा कि जनता को कानूनी जागरूकता भी बढ़ाना चाहिए, न कि छोटे व्यक्तिगत आईडी कार्ड, बैंक कार्ड और अन्य जानकारी दूसरों को बेचने के लिए। अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने के बाद, यह कानूनी जोखिम लाएगा।