Ursprüngliche Frage: Hand hält Hunderte von Handy-Karten, Bankkarten, Telekommunikationsnetzbetrug, wie man dem "zwei Karten" echten Namenssystem entgeht?
Autor: ZHOU Ke Wang Xiaodan
Reporter Follow-up gefunden Untersuchung, dass der Verdächtige erworben Personalausweis oder eine gefälschte ID für Bulk-Telefonkarten, Handel anzuwenden, eine große Anzahl von Bankkarten zu halten, was in Echtzeit-Name-System-Telefonkarte, Bankkarte Limit-Konten und Real-Name-System machen usw. fallen in der Praxis .
Erwerb, Fälschungszertifikat, Weiterverkauf, Geldwäscherei "one-stop", Handykarte, Bankkarte als Geldwäscherei
Reporter aus der Stadt Shenzhen Public Security Bureau von Longgang Bureau wurde mitgeteilt, dass die Longgang Polizei ein großes Netz von Betrug vor kurzem, das Verbrechen geknackt, die Task Force in 17 Städten im ganzen Land und verhaftet 110 Verdächtige und beschlagnahmt 933 gefälschte Ausweise, Bankkarten 1892 U Schild 1070, 265 Handys, 621 Telefonkarten, 234 Chiffren, 246 gefälschte amtliche Siegel und eine Charge von Zertifizierungsgeräten, die Menge ist riesig.
Reporter festgestellt, dass das Verbrechen Netzwerk ‚innerhalb Geistes‘ der besteht in Shenzhen, Süd-Bay Street Gang-Mitglieder (Karten insgesamt), der Rest der Karte Handels, die Expresszustellung Industrie, Betrug Bande, Geldwäsche Bande (Wasserraum) und so weiter. Sie Akquisitionen und Handels ID-Karten, Telefonkarten, Bankkarten, U Schild besteht aus ‚Familie von vier‘ Haupt bilden eine schwarze Kette.
Jemand Erwerb ‚vierköpfige Familie‘ ‚Karte Händler‘ sammeln ‚vierköpfige Familie‘ zu 100-300 Yuan, und dann auf 350-400 Yuan verkauft ‚Gesamtkarte‘. Die Karte kann jede Person eine Bankkarte tut aus "Karte der Händler die Hände bekommen 100 Yuan Belohnung.
Die Verwendung von gefälschter Personalausweis Turn-Karte ‚Karte immer‘ eine Kopie des Personalausweises der Fälschung Zentrum, Produktionszentrum in eine gefälschte gefälschte ID sammeln. Dies ist keine gefälschte ID zusätzlich zu dem elektronischen Chip und wahr ID-Karten fast keinen Unterschied.
Reselling auf Betrug Bande. ‚Karte immer‘ bedeutet ‚Geist‘ Logistik und Eilzustellungfirma, werden komplette Sätze von ID-Karten, Telefonkarten, Bankkarten, U Schilde und anderer Art von Informationen an das 13 Telekommunikationsnetz modus des Landes verkaufte Schlüsselbereiche des Personals und Südostasien, Europa Telekommunikationsnetzbetrug wartet im Ausland.
Laut der Umfrage, ‚Karte immer‘ die ‚vierköpfige Familie‘ zu 800-2000 zu inländische und ausländische Betrugs Bande verkauft Yuan, verkaufte insgesamt Tausende von Yuan, kann Expressversand ‚Geist‘ Provision pro Transaktion 7 Prozentpunkte.
‚Taoka schließlich zur Geldwäsche von kriminellen Banden reduziert.‘ Longgang Interpol stellvertretenden Brigadekommandeur, sagte Li Gang, nachdem die Betrug Bandenkriminalität Geld zu bekommen, um den ‚Wasser-Raum‘ Kauf des gestohlenen Geldes in die Bank und von Drittanbietern Zahlungskartenkonten übergab. Gestohlenes Geld es weist schnell auf zwei, drei Bankkarten und Fremdzahlungsmittel innerhalb weniger Minuten bündeln, um die achten Klasse und dann die Bankkarte entfernen, um die Polizei zu entziehen zu verfolgen.
Office-Telefon-Karte mit einem gefälschten Ausweis, registrierte Drittanbieter-Payment-Plattform-Konten, den Verkauf einer großen Anzahl von Bankkarten
Reporter Umfrage ergab, dass in diesem Fall die Verdächtigen verwendeten falsche Registrierung von Drittanbietern Zahlungsplattform Konten, tun Telefonkarte, Bankkarte Geschäft, in der Praxis für das Telekommunikationsnetz Betrug Einführung von Real-Name-System-Telefonkarte, Bankkarte Limit Kartenbestellungen usw. nichts.
- falsche Identität Schüttgutumschlag Telefonkarte im Jahr 2015, das Ministerium für Industrie, Ministerium für öffentliche Sicherheit und anderer Abteilungen gemeinsam das Telefon ‚schwarze Karte‘ Governance Sonderaktionsprogramm erfordert Telekommunikationsunternehmen im Telefonnetz für Benutzer durch die Formalitäten zu gehen, müssen Sie die zweite Generation ID-Karte. Das Identifikationsgerät überprüft das Identitätsdokument des Benutzers.
Li Gang vor eingeführt, eine große Anzahl von Verdächtigen auf der einen Seite beteiligt Namen System ‚Bauzaun‘ Telefonkarte, Telefonkarten auf der anderen Seite durch den Erwerb der Ausweiskopie oder ein gefälschten ID-Volumens, Gegensprechanlage, während der Netzwerk-Benutzeridentitätsinformationen behandelt zu kaufen, aber in der Tat nicht die Informationen des Benutzers. Es wird geschätzt, dass die Bande auf dem Verkauf der Telefonkarte Millionen.
- Kreditkarte Grenzen schwer zu verkaufen Limit Benachrichtigung über neue Arbeitsaufgaben zu tun im Zusammenhang mit illegaler Bank Verbrechen gegen das ehemalige Management von Telekommunikationsnetzen bis Ende 2015 ausgegeben durch die Chinas Banking Regulatory Commission Vorschriften, die gleichen Kunden bei der gleichen Institution zu öffnen und eine Debitkarte im Prinzip mehr als vier. die gleichen Mittel auf dem gleichen Handelsbank Agenten die Karte grundsätzlich zu öffnen mehr als drei.
Die Ermittler der Polizei räumte ein, dass, obwohl die Banken die Anzahl der Karten begrenzt, aber für den illegalen Besitz, den Verkauf der einschlägigen Bestimmungen der Kraftbindung ist nicht stark wegen der geringen Kosten des Gesetzes, kriminellen Verkauf einer großen Anzahl von Bankkarte, Limit Bankkarte Kartenkonten und machen Echtzeit-Name-Systemanforderungen ebenfalls die Praxis fallen.
Beteiligt Verdächtigen gestanden, solange das Geld, sind einige Leute bereit, um die Karte zu tun, eine Bankkarte 100, fünf Bänke tun fünf Karten zu tun, ist $ 500 Namen und das Passwort werden auf der Flucht Bankkarte markiert werden, dann ins Ausland verkauft.
2017 August, ein Mann 92 Bankkarten in der Ausfahrt Freiraum Shenzhen Luohu trägt, wurde ergriffen, und dass 92 Bankkarten, nicht alle seine eigenen. Zollbeamter zuständig Inspektion sagte Reportern, dass die Bankkarte zu 10 gehör Bank unter dem Namen von mehr als 20 Personen, illegal halten.
Reporter darauf hingewiesen, dass die aktuelle Zahlungsplattform von Drittanbietern Real-Name-System zu implementieren ist nicht vorhanden, verwendet von Kriminellen. Li Gang sagte, dass mit einer gefälschten Personalausweis Produktion ein Drittanbieter-Payment-Konto registriert, nachdem die Betrüger gelungen, das gestohlenen Geld von der Bank zu einer Kartenzahlung Dritter und Konten von Drittanbietern Zahlungskonto zu Bankkarten, häufige Betätigung, Schichten der Transfers, Geld ‚spülen‘ nach schwer es zu verfolgen.
Regulations ‚Zähne‘ Notwendigkeit zu wachsen Echtzeit-Name-System zu implementieren
Nach den Statistiken, Longgang District in Shenzhen, entfielen im Jahr 2017 Telekommunikations-Betrug Netzwerk für die jährliche Fallzahl von Qi Cheng. Li Gang glaubt, dass die hohe Inzidenz von Betrug Telekommunikationsnetz, ein wichtiger Grund ist, kein Rohr Betrug ‚Hals‘ des ‚zwei Karten‘ zu zügeln leben.
Guangdong Provincial Public Security Police Corps Chef-Ingenieur Guo Hongwei sagte, dass illegal, um Daten von Bürgern zu erhalten Upstream zu Midstream-Verkauf von persönlichen Daten der Bürger Nutzung personenbezogener Daten der Bürger Umsetzung von Telekommunikations-Betrug und anderem Downstream-Netzwerk gebildet, um eine vollständige Verletzung der bürgerlichen zu machen Daten schwarz Industrie-Kette Kriminalität Telekommunikationsnetz nachgelagerten Betrug und andere Verbrechen immer wieder ohne Pause zu spielen, ein wichtiger Grund ist, dass die ‚Upstream Quelle illegal hart Graben zu erhalten, der mittlere Teil des illegalen Handels mit schwer zu schlagen‘.
Die Industrie glaubt, dass die zuständigen Abteilungen die Verwaltungsvorschriften aus "Zähnen", Handykarten, Bankkarten herauswachsen lassen und den gesamten Prozess nutzen sollten, um die Aufsicht zu stärken.
Zhongshan University School of Law Professor Nie Lize glaubt, dass Telekom-Betreiber und Bänke strikt an die Real-Name-System Anforderungen erzwingen sollten, so dass die Menschen Karte Korrespondenz. Die Bankkarte Verkauf, illegaler Besitz solcher Handlungen zur Aufdeckung von Straftaten, die Kosten der illegalen erhöhen, ein Ende mit dem Telekommunikationsnetz zu setzen, indem Kanäle abschneidet Betrug Verbrechen aufgetreten.
‚Neben der Stärkung der‘ zwei Karten ‚Aufsicht, sondern auch die Notwendigkeit für Drittanbieter-Payment-Plattform zur Kundenidentifikation Mechanismus.‘ Shenzhen Anti-Fraud-Center für das Telekommunikationsnetz, sagte Wang Reise, im Vergleich zu herkömmlichen Banken, Drittanbieter-Zahlung Strafen basieren meist die Autorität und die Aufsicht über die abschreckende Wirkung gehört zu den Abteilung Vorschriften, empfiehlt es sich abteilungs Vorschriften der legislativen Ebene zu erhöhen, zu verbessern.
Nie Lize sagte, dass die Öffentlichkeit auch das Rechtsbewusstsein verbessern sollte, nicht um kleine persönliche ID-Karten, Bankkarten und andere Informationen an andere zu verkaufen.Einmal von Kriminellen benutzt, wird es rechtliche Risiken bringen.