السؤال الأصلي: عقد مئات من بطاقات الهاتف المحمول ، والبطاقات المصرفية ، وشبكة الاتصالات يحيل كيفية الهروب من نظام الاسم الحقيقي "اثنين من بطاقات"؟
الكاتب: زو كه انغ Xiaodan
للصحفيين وجدت متابعة التحقيق ان المشتبه به المكتسبة بطاقة هوية أو هوية مزورة لتطبيق بطاقات الهاتف الأكبر، والتجارة، وعقد عدد كبير من البطاقات المصرفية، مما أدى إلى الاسم الحقيقي بطاقة الهاتف النظام، حسابات بطاقات حد بطاقة البنك وجعل نظام الاسم الحقيقي، وما إلى ذلك انخفاض في الممارسة .
الاستحواذ، وبطاقات وهمية، وإعادة بيعها، وغسيل الأموال من خلال القطار، وبطاقات الهاتف، تصبح البطاقات المصرفية وغسل الأموال
وأبلغ صحفيين من مكتب الأمن العام شنتشن البلدية من مكتب لونغ الذي، في الآونة الأخيرة، اتخذت الشرطة لونغ شبكة واسعة من الاحتيال والجريمة، وفرقة العمل في 17 مدينة في جميع أنحاء البلاد واعتقلت 110 من المشتبه بهم، وضبطت 933 بطاقات هوية مزورة، والبطاقات المصرفية عام 1892، U الدرع 1070، 265 الهواتف المحمولة، وبطاقات الهاتف 621، جهاز تشويش إذاعي 234، 246 أختام مزورة ومجموعة معدات الاعتماد، وهو مبلغ ضخم من المال.
للصحفيين وجدت أن الشبكة الجريمة تتكون من 'الشبح داخل "فى شنتشن، أفراد العصابة جنوب شارع خليج (مجموع بطاقات)، والباقي للاتجار بطاقة، وصناعة التوصيل السريع، عصابة احتيال، عصابة غسل الأموال (غرفة الماء) وهلم جرا، وهي عمليات الاستحواذ والاتجار بطاقات الهوية، وبطاقات الهاتف، والبطاقات المصرفية، U درع يتكون من "أسرة مكونة من أربعة" النموذج الرئيسي سلسلة سوداء.
شخص ما شراء "أسرة مكونة من أربعة '' التجار بطاقة" جمع "أسرة مكونة من أربعة" إلى 100-300 يوان، ومن ثم إلى 350-400 يوان باعت 'بطاقة إجمالية. بطاقة كل شخص يمكن أن تفعل بطاقة مصرفية من "تاجر سيارات" يحصل على 100 يوان في يده.
استخدام وهمية بطاقة الهوية بطاقة بدوره 'بطاقة دائما "جمع نسخة من بطاقة الهوية إلى مركز التزوير، مركز الإنتاج إلى هوية مزورة وهمية. هذه ليست هوية مزورة بالإضافة إلى الشريحة الإلكترونية، وصحيح بطاقات هوية الفرق لا تقريبا.
إعادة بيع لعصابة احتيال. 'بطاقة دائما' 'الشبح' وسائل النقل والإمداد وشركة التوصيل السريع، ستكمل مجموعات من بطاقات الهوية، وبطاقات الهاتف، والبطاقات المصرفية، والدروع U ونوع آخر من المعلومات تباع إلى مناطق 13 اتصالات شبكة عمل في البلاد الرئيسية من الموظفين وجنوب شرق آسيا وأوروبا وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأخرى المحتالين في الخارج.
ووفقا للمسح، 'بطاقة دائما' و 'أسرة مكونة من أربعة "إلى 800-2000 يوان بيعها للفي الداخل والخارج عصابة الاحتيال وبيع ما مجموعه آلاف يوان، التسليم السريع" الأشباح "لجنة لكل معاملة يمكن أن يكون 7 نقاط مئوية.
وقال "Taoka انخفاض في نهاية المطاف إلى غسل الأموال للعصابات الاجرامية." قائد لونغ الانتربول نائب لواء لى قانغ، بعد وقوع الجريمة الاحتيال عصابة للحصول على المال، سلمت إلى "غرفة المياه" شراء الأموال المسروقة إلى حسابات مصرفية وبطاقة دفع طرف ثالث. المال المسروقة وسوف يشير بسرعة إلى اثنين أو ثلاثة البطاقات المصرفية وصناديق دفع طرف ثالث بركة في غضون بضع دقائق، إلى الصف الثامن ثم قم بإزالة بطاقة مصرفية، للتهرب من الشرطة لتعقب.
مكتب بطاقة الهاتف مع هوية مزورة، سجل حسابات منصة للدفع طرف ثالث، وبيع عدد كبير من البطاقات المصرفية
وجدت الدراسة مراسل أنه في هذه الحالة، استخدم المشتبه بهم تسجيل كاذبة طرف ثالث حسابات منصة الدفع، تفعل بطاقة الهاتف، والأعمال التجارية بطاقة مصرفية، في الممارسة لشبكة الاتصالات الاحتيال إدخال الاسم الحقيقي بطاقة الهاتف النظام، بنك حد بطاقة أوامر بطاقة، الخ لا شيء.
- كاذبة هوية معالجة معظم بطاقة الهاتف في عام 2015، أصدرت وزارة الصناعة، وزارة الأمن العام والإدارات الأخرى بالاشتراك الهاتف "بطاقة سوداء" برنامج الحكم عمل خاص، يتطلب شركات الاتصالات في شبكة الهاتف للمستخدمين من خلال الذهاب الى الشكليات، يجب عليك استخدام بطاقة الهوية من الجيل الثاني. يتحقق جهاز تحديد الهوية من هوية الهوية الخاصة بالمستخدم.
لى قانغ قدم من قبل، يشارك فيها عدد كبير من المشتبه بهم من جهة لشراء نظام اسمه الحقيقي "اكتناز 'بطاقة الهاتف، وبطاقات الهاتف من ناحية أخرى التعامل معها من خلال الاستحواذ على نسخة بطاقة الهوية أو وهمية ID-حجم، دخول نظام الهاتف، في حين أن المعلومات هوية مستخدم الشبكة، ولكن في الواقع، لا معلومات المستخدم. وتشير التقديرات إلى أن عصابة من بيع بطاقة الهاتف مليون.
- حدود بطاقة بنك تفعل الصعب إخطار حد بيع حول عناصر العمل الجديدة المتعلقة بجرائم المصرفية غير القانونية ضد إدارة السابقة من شبكات الاتصالات بحلول نهاية عام 2015 الصادرة عن هيئة اللجنة التنظيمية المصرفية الصينية، نفس العميل في نفس المؤسسة لفتح بطاقة الخصم من حيث المبدأ، وأكثر من أربعة. يجب ألا يتجاوز نفس الوكيل 3 أوراق في نفس البنك التجاري.
اعترف محققو الشرطة أنه على الرغم من البنوك تفعل لحد من عدد من البطاقات، ولكن لالحيازة غير المشروعة، وبيع للأحكام ذات الصلة من القوة الملزمة ليست قوية بسبب انخفاض تكلفة القانون، وبيع الجنائي عدد كبير من البطاقات المصرفية، وحسابات بطاقات حد بطاقة البنك وتقديم متطلبات النظام الاسم الحقيقي العملية الفعلية أيضا قصيرة.
اعترف تشارك المشتبه بهم، ما دام المال، وبعض الناس على استعداد للقيام بطاقة، بطاقة مصرفية للقيام 100، خمسة بنوك تفعل خمس بطاقات وسيتم وضع علامة $ 500. اسم وكلمة المرور على بطاقة مصرفية المدى، ثم تباع في الخارج.
أغسطس 2017، تم احتجاز رجل يحمل 92 البطاقات المصرفية في إزالة خروج شنتشن لوو، وقال أن البطاقات المصرفية 92، وليس كل من الخاصة. ضابط الجمارك في تهمة التفتيش للصحفيين ان بطاقة مصرفية تعود إلى 10 البنك، تحت اسم أكثر من 20 شخصا، عقد غير قانوني.
وأشار للصحفيين أن منصة الدفع الحالية الخاصة بجهات أخرى لتنفيذ نظام الاسم الحقيقي ليست في مكانها، وتستخدم من قبل المجرمين. وقال لى قانغ أنه مع وهمية إنتاج بطاقة هوية مسجلة في حساب دفع طرف ثالث، بعد نجح المحتالين، والمال المسروق من المصرف لدفع بطاقة طرف ثالث الحسابات ومن حساب دفع طرف ثالث لالبطاقات المصرفية، عملية متكررة، طبقات من التحويلات، والمال "شطف" بعد صعوبة في تعقب عليه.
لوائح لتنمو الحاجة "أسنان" لتنفيذ نظام الاسم الحقيقي
ووفقا للاحصاءات، فى شنتشن، وشكلت مقاطعة لونغ شبكة الاحتيال الاتصالات السلكية واللاسلكية في عام 2017 عن عدد الحالات سنويا من تشى تشنغ. لى قانغ يعتقد أن نسبة عالية من شبكة الاتصالات الاحتيال، وسبب واحد مهم هو للحد من الاحتيال "الحلق" من "بطاقتي" لا أنبوب العيش.
وقال سلاح مشاة شرطة مقاطعة قوانغدونغ الأمن العام كبير المهندسين قوه هونغ وى أنه من أجل الحصول بشكل غير قانوني المعلومات الشخصية للمواطنين المنبع إلى منتصف الطريق بيع المعلومات الشخصية للمواطنين للاستفادة من المعلومات الشخصية للتنفيذ المواطنين من الغش الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من شبكة المصب، شكلت انتهاكا كاملا من المدنية المعلومات الشخصية صناعة سوداء شبكة الاتصالات الجريمة سلسلة الاحتيال المصب وغيرها من الجرائم اللعب مرارا وتكرارا دون انقطاع، وهو سبب كبير هو أن "مصدر المنبع الحصول بطريقة غير مشروعة من الصعب حفر، والجزء الأوسط من التجارة غير المشروعة في بجد للفوز".
وتعتقد الصناعة أن الدوائر المعنية لإصدار اللوائح تنمو "أسنان"، بطاقة الهاتف، والتعامل مع بطاقة مصرفية، تستخدم كلها تعزيز الرقابة.
تشونغشان كلية القانون بجامعة أستاذ نيه ليز يعتقد أن شركات الاتصالات والبنوك يجب أن تنفذ بدقة متطلبات النظام الاسم الحقيقي، بحيث بطاقة الناس المراسلات، وبيع البطاقات المصرفية، والحيازة غير المشروعة لهذه الأفعال في الجرائم الجنائية، وزيادة تكلفة غير قانوني، لوضع حد لشبكة الاتصالات بقطع القنوات وقعت جريمة الاحتيال.
"بالإضافة إلى تعزيز" بطاقتي "الإشراف، ولكن أيضا على الحاجة إلى منصة للدفع طرف ثالث لآلية تحديد هوية الزبون." لشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقال شنتشن مركز مكافحة الغش وانغ رحلة، مقارنة مع البنوك التقليدية، والعقوبات دفع طرف ثالث تستند في معظمها ينتمي للوائح وزارة، فمن المستحسن لزيادة اللوائح الإدارات إلى المستوى التشريعي، وتعزيز سلطة وإشراف الأثر الرادع.
وقالت نيه ليز إن على الجمهور أيضا تعزيز الوعي القانوني ، وعدم بيع بطاقات الهوية الشخصية الصغيرة ، والبطاقات المصرفية وغيرها من المعلومات إلى الآخرين ، فبمجرد أن يستخدمها المجرمون ، فإن ذلك سيخلق مخاطر قانونية.