Кроме того, в ответ на недавние новые варианты и новые события в связанной с ними нелегальной финансовой деятельности соответствующие регулирующие органы организовали блок «виртуальной валютной платформы для выхода в море», решительно борясь с ICO и различными вариантами. По состоянию на конец мая, включая сеть пожарной валюты, валютная сеть 110 сайтов торговых платформ заблокированы.
Журналист Beijing Business Daily узнал, что уже 5 декабря 2013 года центральный банк и другие пять отделов выпустили «Уведомление о предотвращении риска биткойнов», четко заявив, что биткойн - это не валюта, а только конкретный виртуальный товар, а не Циркуляция на валютном рынке, финансовые учреждения не могут осуществлять связанную с этим деятельность.
Тем не менее, цены на биткойн продолжали расти, привлекая большое количество инвесторов для участия. 17 декабря 2017 года Биткойн когда-то вырос до почти 20 000 долларов США. В то же время незаконные финансы на основе биткойна и различных виртуальных валют. Активность распространяется, и риск огромен.
С этой целью в сентябре 2017 года центральный банка, сеть Центрального информационного бюро, Министерство промышленности и информационных технологий, бизнес-администрирование, банковская комиссия по регулированию ценных бумаг комиссии по регулированию и Китай Страховой комиссии по регулированию семь департаментов совместно выпустили «Уведомление о лексемах, выданных с целью предотвращение риски финансирования», отметили недавним отечественным релиз в том числе первого знака в виде маркеров, выданных (ICO), чтобы финансировать деятельность большого числа, распространенность спекуляции, подозрение в причастности к незаконной финансовой деятельности, серьезно нарушая финансовые порядка от даты этого объявления, различные маркера, выпущенные мероприятия по финансированию должны немедленно остановить.
Он также должен своевременно и эффективно предотвращать и разрешать риски в области виртуальной валюты. С сентября 2017 года соответствующие регулирующие органы направили органы местного самоуправления для очистки и исправления торговых площадок виртуальной валюты, таких как Биткойн и деятельность ICO в рамках специальной работы по исправлению финансовых рисков Интернета. Понимая, что для всех видов псевдовиртуальной валюты и связанных с ней незаконных сборов средств, мошенничества, схем пирамиды и других видов деятельности, регулирующие органы активно поддерживают органы общественной безопасности, чтобы нарушать закон в соответствии с законом. Согласно статистическим данным органов общественной безопасности, в последние годы было расследовано и расследовано в общей сложности около 300 случаев преступлений виртуальной валюты. играть.
Ранее, 23 мая, CCTV сообщила, что на национальной платформе технологий для финансовых рисков в Интернете реализован внебиржевой мониторинг, мониторинг MLM, отслеживание транзакций Bitcoin, автономное распределение Bitcoin, трансграничный мониторинг Bitcoin и мониторинг ICO. Среди них, внебиржевой мониторинг показывает идентификатор пользователя и способ оплаты, используя Alipay для учета почти одной трети внебиржевых транзакций.
В то же время регулирующие органы продолжали укреплять очистку и исправление от терминала расчетов по платежам и неоднократно говорили о Tenpay, Alipay и других небанковских платежных учреждениях, требуя от них строго выполнять требования не осуществлять бизнес, связанный с виртуальной валютой, такой как Bitcoin. Устранение и закрытие около 3000 учетных записей, используемых в транзакциях с виртуальной валютой.