علاوه بر این، برای فعالیت های مالی غیر قانونی اخیر در ارتباط با نوع جدیدی از این موارد جدید، مقامات نظارتی مربوطه سازماندهی سپر دریا هرگز پلت فرم معاملاتی ارز مجازی، ICO ضربه قاطع بر روی صحنه و انواع مختلف مورفولوژیکی. همانطور که از پایان ماه مه، از جمله سکه آتش شبکه، پول امنیت شبکه و تجارت دیگر پلت فرم 110 سایت مسدود شده است.
خبرنگار پکن روزانه آموخته است که، به عنوان اوایل دسامبر 5، 2013، بانک مرکزی و پنج بخش دیگر یعنی صادر شده "در برابر خطر از بیت کوین در گارد،" به وضوح تاکید بیتکوین است پول، تنها کالاهای مجازی خاص، نمی تواند نه گردش بازار ارز، موسسات مالی ممکن است انجام کسب و کار مرتبط.
با این حال، قیمت Bitcoin هنوز هم رسید، جذب تعداد زیادی از سرمایه گذاران است. 2017 دسامبر 17، بیت کوین یک بار به نزدیک به 20،000 $ افزایش یافت. در همین حال، بیت کوین واحد پول مجازی و انواع واسطه گری مالی غیر قانونی فعالیت گسترش می یابد و خطر بزرگ است.
برای این منظور، در سپتامبر سال 2017 به بانک مرکزی، شبکه اطلاعات دفتر مرکزی، وزارت صنایع و فناوری اطلاعات، مدیریت بازرگانی، کمیسیون تنظیم مقررات بانکداری، اوراق بهادار کمیسیون تنظیم مقررات و چین کمیسیون تنظیم مقررات بیمه هفت بخش به طور مشترک صادر شده "آگهی در نشانه های صادر شده به جلوگیری از خطر مالی،" که توسط نسخه های اخیر داخلی اشاره کرد از جمله اولین نشانه در قالب نشانه صادر (ICO) برای تامین مالی فعالیت های اعداد بزرگ، شیوع حدس و گمان، ظن دست داشتن در فعالیت های مالی غیر قانونی، به طور جدی اخلال در نظم مالی از زمان اعلام آن، نشانه های مختلف فعالیت های تامین مالی صادر باید به سرعت توقف
این نیز به موقع به طور موثر جلوگیری و حل و فصل خطرات مناطق پول مجازی، از سپتامبر سال 2017، مقامات نظارتی مربوطه در اصلاح اینترنت چارچوب ریسک مالی برای هدایت دولت های محلی مستقیم از بیت کوین واحد پول مجازی و تجارت مکان های دیگر و فعالیت های ICO. با توجه به درک، برای تمام انواع ارز شبه مجازی و مرتبط غیر قانونی جمع آوری پول، تقلب، طرح های هرمی و فعالیت های دیگر، بخش نظارت به طور فعال حمایت و هماهنگی با نهادهای امنیتی عمومی بر اساس قانون به سرکوب، با توجه به نهادهای امنیتی عمومی به آمار، جنایات مانند غیر قانونی تحقیقات ارز مجازی در سال های اخیر ثبت نام کرده بودند و نزدیک به 300 بالا
پیش از آن در 23 مه، دوربین مدار بسته گزارش کرده بود که پلت فرم ملی فناوری اینترنت است خطرات مالی نظارت OTC، نظارت MLM ارز، بیتکوین ردیابی معامله، خط کمی تحت ارز توزیع شده، بیت کوین نظارت مرزی، نظارت بر ICO به دست آورد. در میان آنها، نظارت OTC نشان می دهد که شناسه کاربری و پرداخت، مجبور Alipay معاملات خارج از بازار بورس، حسابداری برای نزدیک به یک سوم.
در همان زمان، مقامات نظارتی با شروع از پایان پرداخت و حل و فصل همچنان به تقویت مستقیم از، بارها و بارها مصاحبه TenPay، مجبور Alipay و دیگر نهادهای پرداخت غیر بانکی، درخواست آنها را به شدت پیاده سازی الزامات نباید با پول مجازی بیت کوین و سایر کسب و کار مرتبط انجام شده است. در حال حاضر مجبور Alipay تحقیق و حدود 3000 در حساب معاملات ارز مجازی بسته شده است.