A partir do final de maio, incluindo a troca de rede monetária, a rede monetária, como a plataforma de negociação 110 sites foram bloqueados.
O repórter comercial de Beijing soube que tão cedo quanto 05 de dezembro, 2013, o banco central e outros 5 departamentos que emitiram "sobre a prevenção do aviso de risco Bitcoin", salientou claramente que Bitcoin não é moeda, apenas uma mercadoria virtual específica, não pode estar na circulação do mercado de moeda, as instituições financeiras não podem realizar negócios relacionados. No entanto, o preço do Bitcoin ainda está subindo, atraindo um grande número de investidores para participar dele. Em 17 de dezembro de 2017, Bitcoin subiu para quase 20.000 dólares.
Ao mesmo tempo, o risco de propagação de atividades financeiras ilegais com Bitcoin e várias moedas virtuais é enorme. Para o efeito, o banco central de setembro de 2017, o escritório central de letras de rede, a indústria e a tecnologia da informação, a administração geral da indústria e do comércio, o CBRC, a Comissão de valores mobiliários e futuros e os sete departamentos do CIRC emitidos em conjunto sobre a prevenção do risco de financiamento da emissão de moeda aviso de que o recente doméstico através da emissão de fichas a forma de moeda, incluindo a primeira moeda (ico) A especulação é desenfreada, suspeita de envolver-se em actividades financeiras ilegais, perturbando seriamente a ordem financeira.
Na data da publicação deste boletim, todos os tipos de emissão de dinheiro e atividades de financiamento devem ser interrompidos imediatamente. É precisamente para a prevenção e resolução oportunas e eficazes do risco de moeda virtual, desde setembro de 2017, as autoridades reguladoras relevantes no contexto do quadro de trabalho especial de retificação de risco financeiro da Internet, o governo local para limpar a retificação de locais de negociação de moeda virtual, como as atividades de Bitcoin e ICO. Entende-se que para todos os tipos de moeda pseudo-virtual e relacionados com angariação de fundos ilegais, fraude, esquemas de pirâmide e outras atividades, as autoridades reguladoras apoiar ativamente os órgãos de segurança pública, de acordo com a lei para reprimir.
De acordo com as estatísticas dos órgãos de segurança pública, nos últimos anos, um total de casos de moeda virtual caso crime ilegal quase 300. Antes de 23 de maio, CCTV informou que a Internet da plataforma de tecnologia de risco financeiro nacional foi implementado over-the-counter vigilância, a monitoração de moeda MLM, controle de negociação Bitcoin, distribuição de linha Bitcoin, Bitcoin monitoramento transfronteiriço, monitoramento ico.
Entre eles, o monitoramento de negociação OTC mostra o usuário ID e método de pagamento, usando Alipay para transações OTC contabilizados por quase um terço. Ao mesmo tempo, as autoridades reguladoras do fim de liquidação para fortalecer a limpeza, repetidamente entrevistou TenPay, alipay e outras agências de pagamento não-bancária, exigindo a sua aplicação rigorosa não deve ser realizada com Bitcoin e outros requisitos de negócios relacionados com a moeda virtual.
Agora Alipay verific e fechou aproximadamente 3.000 contas que acoplam na troca virtual da moeda. Reguladores unem forças para controlar o risco | RMB para contabilizar menos de 1% da moeda global