또한, 새로운 사례의 새로운 변종과 관련된 최근의 불법 금융 활동, 관련 규제 당국은 현장 및 다양한 형태 변형에 방패 '바다'가상 화폐 거래 플랫폼, 결정적인 타격 ICO을 구성 할 수 있습니다. 월 말 현재, 화재 동전 네트워크, 네트워크 보안 비용 포함 거래 플랫폼 110 개 웹 사이트가 차단되었습니다.
베이징 비즈니스 데일리 (China Business Daily) 기자는 2013 년 12 월 5 일에 중앙 은행과 다른 5 개 부서가 Bitcoin이 통화가 아니며 특정 가상 상품만을 가리키며 "BitCin Risk 방지에 관한 통지"를 발표했다. 통화 시장 순환, 금융 기관은 관련 사업을 수행하지 않을 수 있습니다.
그러나 비트 코인의 가격은 계속 상승하여 많은 투자자들이 몰려 들었고, 2017 년 12 월 17 일 한때 비트 코인 (Bitcoin)은 거의 20,000 달러에 이르렀으며, 동시에 비트 코인 및 다양한 가상 화폐를 기반으로 한 불법 자금 조달이 이루어졌습니다. 활동이 퍼지고 위험이 엄청납니다.
이를 위해 9 월 2017 중앙 은행에 중앙 안내소 네트워크, 산업 및 정보 기술, 경영, 금융 감독위원회, 증권 감독위원회, 중국 보험 감독 관리위원회의 교육부에 일곱 개 부처가 공동으로 '금융의 위험을 방지하기 위해 발급 된 토큰에 대한 공지 "를 발행 최근 국내 출시 지적 많은 수의 활동 자금을 조달하기 위해 (ICO) 발행 토큰의 형태로 첫 번째 토큰, 투기의 만연, 심각하게이 발표 된 날로부터 금융 질서를 방해, 불법 금융 활동에 참여 혐의를 포함, 다양한 토큰 발행 재무 활동으로 즉시해야 그만해.
에 따르면. 효과적으로 예방하고 위험 가상 통화 영역을 해결 년 9 월 2017 년 이후, 인터넷 금융 위험 프레임 워크의 정류의 관련 규제 당국이 지방 정부를 안내하는 비트 코인 가상 화폐 및 기타 거래 장소 및 ICO 활동을 곧게하는 것이 적절하다 통계 공안 기관에 따라, 적극적으로 단속 지원하고 공안 기관이 법에 따라와 협력 할 의사 가상 화폐와 관련된 불법 모금, 사기, 피라미드 및 기타 활동, 감독 부서의 모든 종류의 이해, 최근 몇 년 동안 불법 조사 가상 화폐와 같은 범죄는 등록 거의 300했다 위로.
이에 앞서 5 월 23 일, CCTV는 한국 인터넷 기술 플랫폼은 금융 리스크를 국경 감시, ICO 모니터링 비트 코인 OTC 모니터링, 감시 MLM 통화, 비트 코인 거래 추적, 통화에 따라 배포 된 비트 라인을 달성했다고보고했다. 그들 가운데, 장외 모니터링은 사용자 ID 및 지불, Alipay의 장외 거래는 거의 1/3을 차지하고 있음을 보여준다.
동시에, 지급 결제의 끝에서 시작하여 규제 당국이 평탄 강화하기 위해 계속 반복적으로 현재 Alipay의에. 엄격하게 비트 코인 가상 화폐 및 기타 관련 사업으로 수행해서는 안 요구 사항을 구현하도록 요청, TenPay, Alipay의 및 기타 비 은행 지급 제도를 인터뷰 조사 및 가상 통화 거래 계정에 약 3000을 마감했다.