また、新しい例新しい亜種に関連した最近の違法な金融活動のために、関連する規制当局は、シールド「海」仮想通貨の取引プラットフォーム、シーンに決定的な打撃ICOと様々な形態学的変種を整理します。月の終わりの時点で、火災のコインネットワークを含む、ネットワークセキュリティのお金をおよびその他の取引プラットフォーム110サイトがブロックされています。
北京ビジネスデイリー記者は、早ければ2013年12月5日に、中央銀行と他の5つの部門が「Bitcoin Riskの防止に関する通知」を発行したことを知り、Bitcoinは通貨ではなく、特定の仮想商品通貨市場の循環、金融機関は関連するビジネスを実行することはできません。
2017年12月17日、Bitcoinは一度20,000ドル近くに上昇したのと同時に、ビットコインと様々なバーチャル通貨に基づく違法資金調達を行っていました。活動は広がり、リスクは大きい。
このため、2017年9月の中央銀行で、中央情報局ネットワーク、工業情報化、経営管理、銀行業監督管理委員会、証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会の省は7つの部門が共同で「資金調達のリスクを防ぐために発行されたトークンに関するお知らせ」を発行し、最近の国内リリースが指摘しましたすぐに大量の活動資金を調達するために発行されたトークンの形式（ICO）の最初のトークン、投機の有病率は、真剣に、本資料の発表日現在の金融秩序を乱す、違法な金融活動に従事した疑い、様々なトークン発行財務活動すべきであるなど、停止する。
インターネット金融リスクの枠組みの整流で関連する規制当局は地方政府がビットコイン仮想通貨や他の取引の会場とICO活動をまっすぐ導くために、2017年9月以来、効果的なリスク仮想通貨圏を防ぎ、解決するためにもタイムリーである。によると、 、取り締まるための擬似仮想通貨や関連違法な資金調達、詐欺、マルチ商法やその他の活動のすべての種類のために、監督部門が積極的に支援し、法律に基づいて公安機関と連携し、理解して統計に公安機関によると、近年では違法捜査仮想通貨などの犯罪が登録され、約300アップ。
これまで、CCTVは、5月23日に、全国的なインターネット金融リスク技術プラットフォームが店頭監視、MLM監視、Bitcoinトランザクション追跡、Bitcoinオフライン配信、Bitcoin国境を越える監視、ICO監視を実現したと報告しました。その中で、OTCの監視では、Alipayを使用してOTCトランザクションの約3分の1を占めるユーザーIDと支払い方法が示されます。
同時に、決済の終わりから始まるの規制当局がまっすぐ引き続き強化し、繰り返し現在アリペイで。厳密にビットコインの仮想通貨やその他の関連事業で行うべきではありません要件を実装するためにそれらを求めて、TenPay、アリペイとその他の非銀行決済機関にインタビュー仮想通貨取引に携わっている約3,000のアカウントをトラブルシューティングしてクローズします。