Inoltre, per le recenti attività finanziarie illegali connessi con la nuova variante dei nuovi casi, le autorità di regolamentazione competenti organizzano scudo 'mare' piattaforma di trading di valuta virtuale, decisivo ICO colpo sulla scena e diverse varianti morfologiche. A partire dalla fine di maggio, tra cui rete di monete del fuoco, soldi sicurezza della rete e altre piattaforme di trading 110 sito è stato bloccato.
Il giornalista del Beijing Business Daily ha appreso che già a partire dal 5 dicembre 2013, la banca centrale e altri cinque dipartimenti hanno pubblicato la "Comunicazione sulla prevenzione del rischio Bitcoin", sottolineando chiaramente che il Bitcoin non è una valuta, ma solo un determinato prodotto virtuale, non Circolazione del mercato valutario, le istituzioni finanziarie non possono svolgere attività connesse.
Tuttavia, i prezzi dei bitcoin hanno continuato a salire, attirando un gran numero di investitori a partecipare.Il 17 dicembre 2017, Bitcoin è salito a circa 20.000 dollari USA, allo stesso tempo finanziamento illegale basato su bitcoin e varie valute virtuali. L'attività si sta diffondendo e il rischio è enorme.
A tal fine, nel mese di settembre 2017, la banca centrale, la rete di informazione centrale Office, il Ministero dell'Industria e dell'Information Technology, Business Administration, Banking Regulatory Commission, Securities Regulatory Commission e China Insurance Regulatory Commission sette dipartimenti congiuntamente rilasciato il "Nota sulla gettoni emessi per prevenire il rischio del finanziamento", ha sottolineato dal recente rilascio domestico tra cui il primo token sotto forma di token rilasciato (ICO) per finanziare le attività dei grandi numeri, la prevalenza della speculazione, il sospetto di impegnarsi in attività finanziarie illegali, seriamente infrangere l'ordine finanziario a partire dalla data del presente bando, vari gettoni attività di finanziamento emessi immediatamente dovrebbe smettere.
E 'giunto il momento di prevenire efficacemente e risolvere i rischi di aree valutarie virtuali, dal settembre 2017, le autorità di regolamentazione competenti la rettifica di Internet quadro dei rischi finanziari a guidare i governi locali raddrizzare le sedi di Bitcoin moneta virtuale e altre attività commerciali e ICO. Secondo capire, per tutti i tipi di moneta pseudo-virtuale e relativi illegale di raccolta di fondi, la frode, schemi a piramide e le altre attività, i dipartimenti di supervisione a sostenere attivamente e coordinare con gli organi di pubblica sicurezza a norma di legge per reprimere, secondo gli organi di pubblica sicurezza per le statistiche, crimini come indagine moneta virtuale illegale negli ultimi anni sono stati registrati e quasi 300 giocare.
Precedentemente, il 23 maggio CCTV ha riferito che la piattaforma tecnologica nazionale per il rischio finanziario su Internet ha realizzato il monitoraggio da banco, monitoraggio MLM, monitoraggio delle transazioni Bitcoin, distribuzione offline Bitcoin, monitoraggio transfrontaliero Bitcoin e monitoraggio ICO. Tra questi, il monitoraggio OTC mostra l'ID utente e il metodo di pagamento, utilizzando Alipay per rappresentare quasi un terzo delle transazioni OTC.
Allo stesso tempo, le autorità di regolamentazione a partire dalla fine del pagamento e di regolamento hanno continuato a rafforzare raddrizzare, più volte intervistato TenPay, Alipay e gli altri istituti di pagamento non bancari, chiedendo loro di applicare rigorosamente i requisiti non devono essere effettuati con la moneta virtuale Bitcoin e altre attività collegate. Allo stato attuale Alipay indagini e chiuso circa 3000 in virtual conto di trading di valuta.