इसके अलावा, नए मामलों की नए संस्करण के साथ जुड़े हाल के अवैध वित्तीय गतिविधियों के लिए, प्रासंगिक नियामक अधिकारियों ढाल 'समुद्र' आभासी मुद्रा व्यापार मंच आईसीओ निर्णायक झटका दृश्य और विभिन्न रूपात्मक वेरिएंट पर आयोजित करते हैं। मई के अंत के रूप में, आग सिक्के नेटवर्क, नेटवर्क सुरक्षा पैसे सहित और अन्य व्यापार मंच 110 साइट अवरुद्ध कर दिया गया।
बीजिंग डेली रिपोर्टर सीखा है कि, के रूप में दिसंबर की शुरुआत 5, 2013 के रूप में, केंद्रीय बैंक और अन्य पांच विभागों अर्थात् जारी "गार्ड पर Bitcoin के जोखिम के प्रति," स्पष्ट रूप से बल दिया Bitcoin पैसे, केवल एक विशिष्ट वर्चुअल सामान, नहीं किया जा सकता है मुद्रा बाजार में तरलता, वित्तीय संस्थानों संबंधित व्यापार बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है।
हालांकि, Bitcoin कीमतों अभी भी बढ़ी हैं, शामिल निवेशकों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित किया। दिसंबर 17, 2017, Bitcoin एक बार लगभग 20,000 $ के लिए गुलाब। इस बीच, आभासी मुद्रा Bitcoin और अवैध वित्तीय इंटर के सभी प्रकार गतिविधियों का प्रसार, एक बहुत बड़ा जोखिम।
यह अंत करने के सितंबर 2017 केंद्रीय बैंक में, केन्द्रीय सूचना कार्यालय नेटवर्क, उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग नियामक आयोग, प्रतिभूति नियामक आयोग और चीन बीमा विनियामक आयोग मंत्रालय सात विभागों के संयुक्त रूप से जारी किए गए "वित्तपोषण के खतरे को रोकने के लिए जारी किए गए टोकन पर सूचना," हाल ही में घरेलू रिलीज़ से बताया जारी (आईसीओ) टोकन के रूप में पहले टोकन बड़ी संख्या की गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए, अटकलों का प्रसार, अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल होने, गंभीरता से इस घोषणा की तारीख से वित्तीय क्रम में बाधा पहुँचा के संदेह सहित विभिन्न टोकन जारी किए गए वित्तीय गतिविधियों तुरंत चाहिए बंद करो।
यह प्रभावी ढंग से रोकने के लिए और जोखिम आभासी मुद्रा क्षेत्रों को हल करने, सितंबर 2017 के बाद से, इंटरनेट वित्तीय जोखिम ढांचे के सुधार में प्रासंगिक नियामक अधिकारियों स्थानीय सरकारों मार्गदर्शन करने के Bitcoin आभासी मुद्रा और अन्य व्यापारिक स्थानों और आईसीओ गतिविधियों को सीधा समय पर है। के अनुसार समझने के लिए सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं और नीचे दरार करने के कानून के अनुसार सार्वजनिक सुरक्षा के अंगों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए छद्म आभासी मुद्रा और संबंधित अवैध धन को ऊपर उठाने, धोखाधड़ी, पिरामिड योजनाओं और अन्य गतिविधियों, पर्यवेक्षण विभागों के सभी प्रकार के लिए,, आंकड़ों के सार्वजनिक सुरक्षा अंगों के अनुसार, हाल के वर्षों में अवैध जांच आभासी मुद्रा की तरह अपराधों दर्ज किए गए थे और लगभग 300 खेलते हैं।
पहले, 23 मई को, सीसीटीवी ने बताया कि राष्ट्रीय इंटरनेट वित्तीय जोखिम प्रौद्योगिकी मंच ने ओवर-द-काउंटर मॉनीटरिंग, एमएलएम निगरानी, बिटकोइन लेनदेन ट्रैकिंग, बिटकोइन ऑफ़लाइन वितरण, बिटकोइन सीमा पार निगरानी, और आईसीओ निगरानी को महसूस किया है। उनमें से, ओटीसी निगरानी ओटीसी लेनदेन के लगभग एक-तिहाई के लिए खाते में एलीपे का उपयोग करके उपयोगकर्ता आईडी और भुगतान विधि दिखाती है।
इसी समय, नियामक भुगतान और निपटान के अंत से शुरू अधिकारियों सीधा मजबूत करने के लिए जारी रखा, बार-बार TenPay, Alipay और अन्य गैर बैंक भुगतान संस्थानों साक्षात्कार, उन्हें पूछ सख्ती आवश्यकताओं Bitcoin आभासी मुद्रा और अन्य संबंधित व्यवसायों के साथ किया जाता है नहीं किया जाना चाहिए लागू करने के लिए। वर्तमान Alipay पर आभासी मुद्रा लेनदेन में लगे 3,000 खातों की समस्या निवारण और बंद करें।