Darüber hinaus sind für die jüngsten illegalen Finanzaktivitäten mit der neuen Variante der neuen Fälle zugeordnet ist, organisieren die zuständigen regulatorischen Behörden Schild ‚Meer‘ virtuelle Währung Handelsplattform, entscheidender Schlag ICO auf die Szene und verschiedene morphologische Varianten. Ab Ende Mai, einschließlich Feuer Münzen Netzwerk, Netzwerk-Sicherheit Geld und andere Handelsplattform 110 Website wird gesperrt.
Der Beijing Business Daily Reporter erfuhr, dass die Zentralbank und andere fünf Abteilungen bereits am 5. Dezember 2013 die "Notice on the Prevention of Bitcoin Risk" herausgegeben haben, die eindeutig besagt, dass Bitcoin keine Währung ist, sondern nur eine bestimmte virtuelle Ware Währungsmarkt Zirkulation, Finanzinstitute dürfen keine verwandten Geschäften ausführen.
Die Bitcoin-Preise sind jedoch weiter gestiegen und haben eine große Anzahl von Anlegern angezogen: Am 17. Dezember 2017 stieg Bitcoin einmal auf fast 20.000 US-Dollar und gleichzeitig illegale Finanzierungen basierend auf Bitcoin und verschiedenen virtuellen Währungen. Die Aktivität breitet sich aus und das Risiko ist enorm.
Zu diesem Zweck im September 2017 die Zentralbank, das Central Information Office-Netzwerk, das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, Business Administration, Banking Regulatory Commission, Securities Regulatory Commission und China Insurance Regulatory Commission sieben Abteilungen gemeinsam die „Bekanntmachung über die Token ausgegeben, das Risiko der Finanzierung zu verhindern“, wies darauf hin, durch die jüngsten Hausmitteilung einschließlich des ersten Token in Form von Token ausgegeben (ICO), um die Aktivitäten der großen Zahlen, die Prävalenz von Spekulation, wegen des Verdachts der Beteiligung an illegalen Finanzaktivitäten zu finanzieren, ernsthaft Finanzordnung ab dem Datum dieser Mitteilung zu stören, verschiedene Token ausgegeben Finanzierungstätigkeit sollte sofort Stoppen.
Es ist auch an der Zeit, um wirksam zu verhindern und Risiken virtuelle Währungsräume zu beheben, seit September 2017 die zuständigen Aufsichtsbehörden in der Beseitigung von Internet-Finanzrisikorahmens lokale Regierungen zu führen, die Bitcoin virtuelle Währung und anderen Handelsplätze und ICO Aktivitäten begradigt. Nach verstehen, für alle Arten von pseudo-virtueller Währung und damit verbundener illegaler Geldbeschaffung, Betrug, Pyramidensystemen und anderen Aktivitäten, Überwachung Abteilungen aktiv zu unterstützen und zu koordinieren, mit den Organen der öffentlichen Sicherheits nach dem Gesetz zu knacken, nach den Organen der öffentlichen Sicherheits Statistik Verbrechen wie illegale Untersuchung virtuelle Währung in der letzten Jahren wurden registriert und fast 300 spielen.
Zuvor berichtete CCTV am 23. Mai, dass die nationale Internet-Finanzrisiko-Technologie-Plattform rezeptfreie Überwachung, MLM-Überwachung, Bitcoin-Transaktionsverfolgung, Bitcoin-Offlineverteilung, grenzüberschreitende Bitcoin-Überwachung und ICO-Überwachung realisiert hat. Die OTC-Überwachung zeigt unter anderem die Benutzer-ID und die Zahlungsmethode, wobei Alipay für fast ein Drittel der OTC-Transaktionen verantwortlich ist.
Gleichzeitig haben die Regulierungsbehörden die Bereinigung und Berichtigung des Zahlungsabwicklungs-Terminals weiter verstärkt und immer wieder über Tenpay, Alipay und andere Nichtbanken-Zahlungsinstitute gesprochen und sie aufgefordert, die Anforderungen der Nicht-Ausführung virtueller Währung wie Bitcoin strikt umzusetzen. Beheben und schließen Sie etwa 3.000 Konten, die mit virtuellen Währungstransaktionen beschäftigt sind.