بالإضافة إلى ذلك ، واستجابة للمتغيرات الجديدة والتطورات الجديدة في الأنشطة المالية غير القانونية ذات الصلة ، نظمت السلطات التنظيمية ذات الصلة كتلة من منصة تداول العملات الافتراضية "الذهاب إلى البحر" ، وحارب ضد ICO ومتغيرات مختلفة. تم حظر 110 موقعًا من منصات التداول.
علم مراسل صحيفة بكين ديلى ذلك، في وقت مبكر من 5 ديسمبر 2013، والبنك المركزي وغيرها من خمسة أقسام وهي أصدرت "على الحرس ضد مخاطر بيتكوين"، وشدد بوضوح بيتكوين ليس المال، فقط السلع الافتراضية محددة، لا يمكن أن يكون السيولة في أسواق المال، لا يسمح للمؤسسات المالية لمزاولة الأعمال ذات الصلة.
ومع ذلك، وأسعار بيتكوين لا تزال ارتفع، وجذب عدد كبير من المستثمرين المعنيين. 17 ديسمبر 2017، وارتفعت بيتكوين مرة واحدة إلى ما يقرب من 20،000 $. وفي الوقت نفسه، بيتكوين عملة افتراضية وجميع أنواع الوساطة المالية غير المشروعة انتشرت الأنشطة، على مخاطر كبيرة.
ولهذه الغاية، في سبتمبر 2017 البنك المركزي، وشبكة المكتب الإعلامي المركزي، وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إدارة الأعمال، لجنة تنظيم المصارف، لجنة تنظيم الاوراق المالية وهيئة تنظيم التأمين الصينية سبع إدارات صدر بشكل مشترك "لاحظ على الرموز الصادرة لمنع خطر تمويل"، وأشار من قبل الافراج المحلي مؤخرا بما في ذلك الرمز المميز الأول في شكل الرموز الصادرة (ICO) لتمويل أنشطة أعداد كبيرة، وانتشار المضاربة، بشبهة الضلوع في أنشطة مالية غير قانونية، وتعطيل خطير نظام مالي من تاريخ هذا الإعلان، الرموز المختلفة يجب أنشطة التمويل أصدر على الفور يتوقف.
بل هو أيضا في الوقت المناسب لمنع وتسوية المخاطر المناطق عملة افتراضية، منذ سبتمبر 2017، والسلطات التنظيمية ذات الصلة في تصحيح إطار المخاطر المالية الإنترنت لتوجيه الحكومات المحلية تصويب أماكن بيتكوين عملة افتراضية والتجارة وغيرها من الأنشطة ICO. ووفقا ل فهم، لجميع أنواع العملة الزائفة الظاهري وجمع الأموال غير المشروعة ذات الصلة، والغش، والمخططات الهرمية وغيرها من الأنشطة، وإدارات الإشراف على تقديم الدعم الفعال والتنسيق مع أجهزة الأمن العام وفقا للقانون لاتخاذ إجراءات صارمة، وفقا لأجهزة الأمن العام للاحصاءات، تم تسجيل جرائم مثل التحقيق عملة افتراضية غير الشرعية في السنوات الأخيرة، وما يقرب من 300 اللعب.
في وقت سابق ، في 23 مايو ، ذكرت CCTV أن منصة تكنولوجيا المخاطر المالية على الإنترنت الوطنية قد حققت الرصد دون وصفة طبية ، والرصد الامتيازات والرهون البحرية ، وتتبع المعاملات Bitcoin ، وتوزيع Bitcoin حاليا ، بيتكوين عبر الحدود ، ورصد ICO. من بينها ، ويبين رصد OTC هوية المستخدم وطريقة الدفع ، وذلك باستخدام Alipay لحساب ما يقرب من ثلث المعاملات OTC.
وفي الوقت نفسه ، واصلت السلطات التنظيمية تعزيز عملية التطهير والتصحيح من محطة تسوية المدفوعات ، وتحدثت مراراً وتكراراً عن Tenpay ، و Alipay وغيرها من مؤسسات الدفع غير المصرفية ، مما يتطلب منها التنفيذ الصارم لمتطلبات عدم تنفيذ الأعمال المتعلقة بالعملة الافتراضية مثل Bitcoin. تحرّي الخلل وإصلاحه وإغلاق 3000 حساب في معاملات العملة الافتراضية.