من أجل منع المخاطر في مجال العملات الافتراضية وتسويتها بشكل فعال في الوقت المناسب ، قامت السلطات التنظيمية ذات الصلة بتوجيه الحكومات المحلية لتنظيف وتصحيح مواقع تداول العملات الافتراضية مثل أنشطة Bitcoin و ICO في إطار التصحيح الخاص للمخاطر المالية للإنترنت منذ سبتمبر 2017.
وفقا للتقارير ، بعد تنظيم ثابت ومنتظم ، فإن منصات تداول العملات الأجنبية المحلية الـ88 و 85 منصة تداول ICO التي استنفذتها الحكومات المحلية قد حققت خروجًا خال من المخاطرة ؛ فقد انخفض سعر البيتكوين المتداول بالرنمينبي من أكثر من 90٪ من السوق العالمية السابقة. إلى أقل من 1 ٪.
وقال تشانغ يى فنغ ، عميد معهد تنمية صناعة بطاقات البنكنوت الصينى ببنك بلوكتشين لبحوث التكنولوجيا ، ان السلطات الرقابية سرعان ما منعت التأثير السلبي لارتفاع سعر العملة الافتراضية على الصين ، وتجنب فقاعة العملة الافتراضية ، وقادت الاتجاه التنظيمي الدولي. .
استجابةً للمتغيرات الجديدة والحالات الجديدة للأنشطة المالية غير القانونية ، نظمت السلطات التنظيمية ذات الصلة مجموعة من منصات التداول الافتراضية للعملات في البحر ، وهي تقاتل بشكل حاسم ضد ICO ومتغيرات مختلفة ، حتى نهاية مايو ، بما في ذلك تجارة شبكات العملة النارية وشبكات العملة وغيرها. تم حظر مواقع 110 الخاصة بالنظام الأساسي.
وفي الوقت نفسه ، واصلت السلطات التنظيمية تعزيز عملية التطهير والتصحيح من محطة تسوية المدفوعات ، وتحدثت مراراً وتكراراً عن Tenpay و Alipay ومؤسسات الدفع غير المصرفية الأخرى ، مما يتطلب منها التنفيذ الصارم لمتطلبات عدم تنفيذ الأعمال المتعلقة بالعملة الافتراضية مثل Bitcoin. تحرّي الخلل وإصلاحه وإغلاق 3000 حساب في معاملات العملة الافتراضية.
وبالإضافة إلى ذلك، لجميع أنواع العملة الزائفة الظاهري وجمع الأموال غير المشروعة ذات الصلة، والغش، والمخططات الهرمية وغيرها من الأنشطة، وإدارات الإشراف على تقديم الدعم الفعال والتنسيق مع أجهزة الأمن العام وفقا للقانون لاتخاذ إجراءات صارمة، وفقا لأجهزة الأمن العام للاحصاءات، تم تسجيل جرائم مثل التحقيق عملة افتراضية غير الشرعية في السنوات الأخيرة، وما يقرب من 300 اللعب.
وقال تشانغ يى فنع أن المنظمين يجب أن تستمر لمراقبة عن كثب وتعزيز الحكم، اللعب في وقت مبكر واتخاذ تدابير وقائية، مما يشير إلى استمرار خطر على الجمهور من خلال مجموعة متنوعة من القنوات، وتسليمها إشارة التنظيمية أكثر وضوحا في السوق.