Tongfu Microelectronics Co., Ltd.
Anuncio del Plan diario de negociación de las partes relacionadas 2018
La compañía y todos los miembros de la junta directiva se aseguran de que el contenido de la divulgación de información sea verdadero, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Primero, la situación básica de las transacciones diarias conectadas
(A) las operaciones vinculadas visión general diaria de 2018 debido a las necesidades de producción y operación normales, Tong Fu Microelectrónica Co., Ltd. (en lo sucesivo, 'la Sociedad') tiene la intención de Nantong Varda Microelectrónica Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada 'Varda Group') y sus partes transacciones relacionadas 26. de abril de, 2018, la segunda reunión de la sexta reunión de la junta examinaron y aprobaron la "Propuesta de las transacciones con partes relacionadas año 2018 del programa diario", los cuales, director asociado Sr. Shi Mingda, Shi Lei y el Sr. Xia Xin se abstuvo de votar.
De acuerdo con la Bolsa de Shenzhen, la Compañía y Nantong Varda Microelectrónica Group Co., Ltd. y sus partes relacionadas transacciones con partes relacionadas diaria planificada cantidad no exceda del ámbito del Consejo de Administración examinó y aprobó sin consideración de la junta general de accionistas.
(II) Planes proyectados de transacciones con partes relacionadas diarias en 2018:
Unidad: categoría de transacción relacionada RMB millón
Personas relacionadas Operaciones de partes relacionadas Contenido Transacciones de partes relacionadas Principios de fijación de precios Monto de la firma del contrato o cantidad estimada a partir del día de divulgación Importe Importe incurrido en el año anterior Monto proporcionado para la empresa Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd.
Tarifa de garantía Precio de mercado no superior a 1000 0.00 696.00 Compras de materias primas de partes relacionadas Beijing Dubok Soldadura de metales no ferrosos Co., Ltd.
Materiales de compra El precio de mercado no supera los 7100 1063.38 4586.40 Ningbo Hualong Electronics Co., Ltd.
Materiales de compra El precio de mercado no excede 4000 691.70 2856.92
Subtotal No más de 11100 1755.08 7443.32 Adquisición de equipos y repuestos para partes relacionadas Nantong Shangming Precision Mould Co., Ltd.
Compra de moldes, repuestos
El precio de mercado no excede de 1500 220.12 1119.83 Nantong Jintai Technology Co., Ltd.
Compra de equipos, repuestos
El precio de mercado no excede 6400 364.19 2197.74 Tianjin Jinhaitong Automation Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Compra de equipos, repuestos
El precio de mercado no excede 7800 1611.21 3397.69
Subtotal no más de 15700 2195.52 6715.26
(III) La ocurrencia real de transacciones diarias con partes relacionadas en 2017 Categorías de transacciones relacionadas
Contenido de la transacción del afiliado asociado Cantidad real
Monto estimado Proporción incurrida en realidad de negocios similares
(%) Diferencia entre la cantidad real y la cantidad esperada
(%) Fecha de divulgación e índice de garantía para la empresa Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd.
Cuota de garantía 696.00 No más de 1000 100.00% 69.6 %% 2017
Abril
El día 14,
2017
Año 12
Publicado en www.cninfo.com
(http: //www.chinf
O.com.cn) Compra de materias primas de partes relacionadas Beijing Dubok Nonferrous Metal Solder Co., Ltd.
Adquisición de Gold Wire 4586.40 No más de 8000 16.99% 57.33% Ningbo Hualong Electronics Co., Ltd.
Marco de Adquisiciones 2856.92 No más de 6000 5.33% 47.62% Adquisición de equipos y repuestos de partes relacionadas Nantong Shangming Precision Mould Co., Ltd. Adquisición de moldes y repuestos
1119.83 No más de 5000 0.57% 22.40% Nantong Jintai Technology Co., Ltd. Obtención de equipos y repuestos
2197.74 No más de 5000 1.12% 43.95% Tianjin Jinhaitong Automation Equipment Manufacturing Co., Ltd. Adquisición de equipos y repuestos
3397.69 No más de 5000 1.73% 67.95% Estado de la Junta Directiva sobre la ocurrencia real y la diferencia esperada de las transacciones diarias con partes relacionadas (si corresponde)
La cantidad real de la empresa 2017 transacciones relacionadas rutina anual no exceda de la cantidad estimada, las diferencias esperadas en la cantidad, lo que se debió principalmente a las compras retrasados basado en el progreso real de producción.
Divulgación de la ocurrencia real y la diferencia esperada de las transacciones diarias con partes relacionadas por parte de los directores independientes de la compañía (si corresponde)
Después de la verificación de consejeros independientes creen que 2017 transacciones diarias conectados al Varda Group Company y sus partes relacionadas siguen los principios del mercado,, precios justos justa y razonable, no existe expensas de la empresa y los intereses de los accionistas. 2017 transacciones diarias conectados en realidad ocurrieron cantidad no más que la cantidad estimada, las diferencias esperadas en la cantidad, lo que se debió principalmente a las compras retrasados basado en el progreso real de producción.
En segundo lugar, la introducción y la relación de las personas relacionadas
(1) Información básica de partes relacionadas
1. Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd.
Representante legal: Shi Mingda; Capital registrado: RMB 20 millones; Actividad principal: Discreta
Producción de dispositivos, ventas, empaques y pruebas Dirección registrada: No. 99 Zixi Road, Nantong City
Al 31 de diciembre de 2017, los activos totales de Huada alcanzaron 1,69.88 millones de yuanes y activos netos de 154,391 millones de yuanes.
En 2017, la compañía obtuvo un ingreso operativo de 355,97 millones de yuanes, un beneficio operativo de 1,74 millones de yuanes y un beneficio neto de 25,83 millones de yuanes.
Los datos anteriores no han sido auditados.
2. Nantong Shangming Precision Mould Co., Ltd.
Representante legal: Shi Lei; Capital registrado: RMB 4 millones; Actividad principal: producción principal y ventas
Equipo electrónico especial, componentes electrónicos, instrumentos de prueba, herramientas y moldes, dirección registrada: Xinghuda, Nantong Development Zone
1692
Al 31 de diciembre de 2017, Nantong Shangming tenía activos totales de RMB 20,500,000 y activos netos de RMB 16,68 millones.
El ingreso operativo en 2017 fue de 24.85 millones de yuanes, el beneficio operativo fue de 4.82 millones de yuanes, y el beneficio neto fue de 3.57 millones de yuanes. Los datos anteriores han sido auditados.
3. Beijing Dubbo soldadura de metales no ferrosos Co., Ltd.
Representante legal: Zhang Sheng; Capital registrado: RMB 58 millones; Ámbito empresarial: emprender negocios nacionales de alambre de oro, película, procesamiento de materiales de aluminio; Proceso plata, cobre, aleación (límite de procesamiento de Beiyuan, distrito de Chaoyang, Beijing) Edificio No.40, Edificio No.6, primer piso, primer piso); desarrollo de tecnología, consultoría, servicio, transferencia; ventas de materiales de construcción, Wujinjiaodian, equipo mecánico, productos electrónicos. Domicilio social: Xinjiekou, distrito de Xicheng, Beijing
Main Street No. 8.
Al 31 de diciembre de 2017, los activos totales de Beijing Dabo fueron de 263,75 millones de yuanes y los activos netos fueron de 118,17 millones de yuanes.
Yuan, 2017 alcanzó un ingreso operativo de 76,264 millones de yuanes, un beneficio operativo de 772 millones de yuanes y un beneficio neto de 6,42 millones de yuanes.
Los datos anteriores no han sido auditados.
4. Ningbo Hualong Electronics Co., Ltd.
Representante legal: Chen Yalong; Capital registrado: RMB 75 millones; Ámbito comercial: elemento electrónico
Partes, accesorios de relés, accesorios electroacústicos, conectores, accesorios eléctricos, dispositivos semiconductores y componentes semiconductores desarrollo y producción de materiales especiales, componentes electrónicos, fabricación de moldes, procesamiento; dirección registrada: No. 68, Changyuan Road, Dongqian Lake Industrial Zone, ciudad de Ningbo .
Al 31 de diciembre de 2017, Ningbo Hualong tenía activos totales de 74,76 millones de yuanes y activos netos de 1,5695 millones.
Yuan, 2017 alcanzó un ingreso operativo de 298.24 millones de yuanes, un beneficio operativo de -7.6 millones de yuanes, un beneficio neto de -707.000 millones de yuanes. Los datos anteriores no han sido auditados.
5. Nantong Jintai Technology Co., Ltd.
Representante legal: Shi Lei; Capital registrado: USD 1 millón; Alcance comercial: Equipo electrónico especial, equipos de automatización y repuestos, equipos de prueba, investigación y desarrollo y procesamiento de herramientas, ventas, servicios de desarrollo de software y diseño de circuitos integrados, tecnología Servicios de consultoría Dirección registrada: sala 201, planta delantera, n. ° 1, calle Chongchuan, zona de desarrollo de Chongchuan, ciudad de Nantong.
Al 31 de diciembre de 2017, Nantong Jintai tenía activos totales de 25,62 millones de yuanes y activos netos de 2013 yuanes.
Los ingresos operativos en 2017 fueron de 21,32 millones de yuanes, la ganancia operativa fue de 2,51 millones de yuanes, y la ganancia neta fue de 2,08 millones de yuanes. Los datos anteriores fueron auditados.
6. Tianjin Jinhaitong Automation Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Representante legal: Cui Xuefeng; El capital registrado es de RMB 13.3362686 millones; Alcance del negocio:
Fabricación de dispositivos de sistemas de control de movimiento; procesamiento de componentes electrónicos; equipos de semiconductores, desarrollo de tecnología mecatrónica, consultoría, servicios, transferencia; componentes electrónicos, equipos mecánicos, partes mecánicas, equipos de comunicación al por mayor y al por menor;
Importación y Exportación de Bienes y Tecnologías; Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. Dirección Registrada: Haitai West Road, Zona Industrial de Huayuan, Tianjin
No. 18 North 2-504 Industrial Incubation-2.
Al 31 de diciembre de 2017, los activos totales de Jin Haitong eran 133,17 millones de yuanes y los activos netos de 105.14 millones de yuanes.
En 2017, la empresa obtuvo un ingreso operativo de 65,54 millones de yuanes, un beneficio operativo de 11,85 millones de yuanes y un beneficio neto de 10,075 millones de yuanes. Los datos anteriores no han sido auditados.
(B) La relación con la compañía
1. El Grupo Huada es el accionista controlador de la empresa y cumple con las "Reglas de cotización de acciones de la Bolsa de Shenzhen" 10.1.3
La cláusula (1) del artículo estipula la persona jurídica relacionada.
2. Nantong Jintai es una subsidiaria tenedora de Huada Group y cumple con las "Regulaciones de cotización de acciones de la Bolsa de Shenzhen".
Las disposiciones del Artículo 10.1.3 (2) sobre personas jurídicas relacionadas.
3. Nantong Shang Ming, Pekín Dubbo, Ningbo Hualong, Gimhae es empresas de Varda Group indirectos de participaciones y sociedades de inversión, directores de la compañía y sus familiares inmediatos, los altos ejecutivos sirven como directores y supervisores en estas empresas, de acuerdo con "la Bolsa de Shenzhen Regulación (3) del Artículo 10.1.3 de las Reglas de cotización de acciones con respecto a la persona jurídica relacionada.
(III) Análisis de la capacidad de rendimiento
Las partes relacionadas arriba mencionadas son compañías que continúan existiendo de acuerdo con la ley. La producción y operación son normales y tienen la capacidad de funcionar.
En tercer lugar, los principales contenidos de las transacciones con partes relacionadas
(I) Política de fijación de precios y fijación de precios de las transacciones entre partes relacionadas
1. Teniendo en cuenta el riesgo de garantía asumido por el Grupo Huada, como resultado de la garantía para la empresa, Huada Group Bank
El descenso en la calificación crediticia, etc., y la referencia a las tasas de garantía basadas en el mercado. Desde 2010, la compañía ha pagado comisiones de garantía al Grupo Huada al 1% del monto real de las garantías.
2. Las transacciones entre la compañía y Nantong Shangming, Beijing Dubbo, Ningbo Hualong, Nantong Jintai y Jinhaitong serán determinadas por ambas partes de acuerdo con la economía de mercado y el principio de precios justos, y se firmarán de conformidad con el contrato.
La compañía y sus subsidiarias cumplirán estrictamente con las disposiciones pertinentes de los "Estatutos" y las "Medidas relacionadas con los afiliados" para garantizar la equidad de las transacciones relacionadas.
(II) Firma de acuerdos de transacción relacionados
1. "Acuerdo de garantía"
En el rango de transacciones diarias conectadas aprobadas por la junta general anual de accionistas de 2017, la compañía cooperará con el Grupo Huada.
Al firmar el "Acuerdo de garantía". El acuerdo estipula que Huada Group proporcionará garantías para el financiamiento de la compañía de no más de RMB 1 mil millones en 2018. La compañía deberá, después de finales de 2018, seguir la ocurrencia de la garantía de financiamiento provista por la compañía en 2017 para la compañía. 1% de la cantidad, para que el Grupo Huada pague tarifas de garantía, la tarifa total de garantía no excede los 10 millones de yuanes.
2. Acuerdo de compra y venta
(1) En marzo de 2017, la compañía y Nantong Shangming renovaron el "Acuerdo de compraventa". Acuerdo, Nantong
Shang Ming vende repuestos para moldes y repuestos de equipos a la compañía de acuerdo con los requisitos específicos de la compañía para el modelo, especificación, cantidad y calidad. El acuerdo es válido por 3 años.
3. "contrato básico"
(1) El 28 de marzo de 2016, la compañía firmó un "Contrato Básico" con Beijing Dubbo.
Jingdabo vende alambre de oro a un precio justo de mercado según los requisitos específicos de la compañía para el número de modelo, especificaciones, cantidad, fecha de entrega, etc. El contrato es válido por 5 años. Si las partes no plantean objeciones dentro de 2 meses antes de la expiración del contrato. , La validez del contrato se ampliará automáticamente por 1 año.
(2) El 28 de marzo de 2016, la compañía y Ningbo Hualong firmaron el "Contrato Básico". El contrato estipulaba que:
Hualong de onda de acuerdo con los requerimientos específicos de los modelos, especificaciones, cantidad, fecha de entrega de la compañía, el precio justo de mercado de ventas de la compañía en el contrato marco válido para cinco años, antes de que expire el contrato dentro de dos meses, si las partes no tenían ninguna objeción, entonces La validez del contrato se extiende automáticamente por 1 año.
(3) El 4 de marzo de 2017, la compañía firmó un "Contrato básico" con Nantong Jintai, y el acuerdo
Justo, de forma voluntaria, Nantong Kim Tae según el modelo de la empresa, especificaciones, cantidad, requisitos específicos para los estándares de calidad, y se basa en el precio justo de mercado, la empresa vende equipos, repuestos, período de 2 años de contrato, el contrato expira
Dentro de los primeros 2 meses, si ninguna de las partes plantea ninguna objeción, la validez del contrato se extenderá automáticamente por 1 año.
(4) en junio de 2017, la empresa firmó con Gimhae acuerdo "contrato básico", en equidad, auto
Bajo la premisa de voluntad, Jin Haitong venderá equipos y repuestos a la compañía de acuerdo con los requisitos específicos de la compañía y sus subsidiarias en los modelos, especificaciones, cantidades y estándares de calidad, y en base a precios de mercado justos. El contrato es válido por 2 años.
Dentro de 2 meses antes de la expiración, si las partes no tenían ninguna objeción, la duración del contrato se prorrogará automáticamente por un año.
La empresa estará en la Reunión 2017 Annual General aprobó el alcance de las operaciones vinculadas diarias, ejecuta el "acuerdo de seguridad", "compra y venta de acuerdo", "contrato de base." En cuarto lugar, el propósito de la transacción y el impacto relacionado en la empresa
1, las compañías del Grupo Varda proporcionan garantías financieras, que permitan la correcta ejecución del plan de financiación bancaria de la empresa.
2, la compañía y sus subsidiarias y partes relacionadas transacciones con partes relacionadas descritas anteriormente que realmente se necesita para las operaciones comerciales, ayudan a ampliar los canales de adquisición de la compañía, reducir el riesgo de ciertos materiales, equipos y proveedores de piezas de repuesto demasiado concentradas causadas por aumento El poder de negociación de la compañía.
Empresas en los "Estatutos" hecho en las disposiciones correspondientes de la autoridad para la toma de decisiones de transacciones relacionadas y procedimientos, y desarrollaron una "parte relacionada enfoque de gestión de transacciones" para normalizar aún más las transacciones relacionadas con los procesos de toma de decisiones, detallan la gestión diaria de las operaciones vinculadas.
La compañía y sus subsidiarias independientes en los negocios, personal, activos, organización y finanzas de la accionista de control y otras partes relacionadas, con un sistema de negocios completo y la capacidad de gestión independiente orientado al mercado de la empresa y sus subsidiarias con partes relacionadas de las anteriores Las transacciones con partes vinculadas se basan en las necesidades de las operaciones comerciales y se basan en la igualdad entre ambas partes y los principios de economía de mercado. Las transacciones con partes vinculadas arriba mencionadas no afectan la independencia de la empresa y sus subsidiarias, ni perjudican a la compañía y los intereses legítimos de otros accionistas no asociado.
Cinco directores independientes
1, con la aprobación previa de las opiniones independientes de directores independientes
2017 transacciones anuales vinculadas rutina se produjeron en todo el comportamiento normal del negocio de la compañía, con base en el precio de la transacción
El precio de mercado justo y razonable para determinar, lo que lesiona los intereses de la empresa y de todos sus accionistas no existe. La compañía ha fueron planeado transacciones con partes relacionadas 2018 de rutina anual con antelación para comunicar con nosotros, creemos que la transacción anterior está sucediendo en ambos lados de las necesidades de producción y operación, es razonable y necesario, el comercio a un precio medio de mercado, la negociación en el precio de mercado y determinar mediante una consulta completa mutua, a raíz de una manera abierta, justa e imparcial perjudicial para los intereses de la compañía y los accionistas no asociados no existe. acordamos "hacia el año 2018 la compañía planea las operaciones vinculadas movimiento diario", presentado a la segunda sesión del sexto Consejo de Administración.
2, opiniones independientes emitidas por directores independientes
Después de revisar el material pertinente, y pedir a los directores, capa de gestión y personal asociado sobre la situación de la segunda sesión de la Sexta Consejo de Administración para su examen "sobre las transacciones relacionadas 2018 de rutina anual de la empresa movimiento previsto", emitido el siguiente asesoramiento independiente :
Las transacciones relacionadas entre la empresa y Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd. y sus partes relacionadas se basan en
necesidades de negocio relacionadas con los acuerdos de transacción por las partes de la igualdad, el principio de la economía de mercado entraron en la fijación de precios feria, justo y razonable. La transacción anterior no afecta la independencia de la empresa, y no perjudique los intereses legítimos de la compañía y otros accionistas no asociados.
Sexto, para documentos de referencia
1. Resoluciones de la 2ª reunión del 6 ° Consejo de Administración de la compañía;
2. La opinión independiente del Director Independiente sobre la aprobación previa de la segunda reunión del Sexto Consejo de Administración;
3. Explicaciones especiales y opiniones independientes de los directores independientes sobre los asuntos relacionados con la segunda sesión de la sexta sesión del Consejo de Administración;
4, acuerdos relacionados con transacciones diarias relacionadas.
Consejo de Administración de Tongfu Microelectronics Co., Ltd.
26 de abril de 2018