Tongfu Microelectronics Co., Ltd.
Объявление Ежегодного торгового плана сторонних участников 2018 года
Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание раскрытия информации является достоверным, точным и полным, без ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или серьезных упущений.
Во-первых, основная ситуация ежедневных транзакций
(I) Обзор ежедневных связанных транзакций В связи с нормальными потребностями производства и эксплуатации в 2018 году Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (далее именуемая «компания») намерена сотрудничать с Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd. (далее «Huada Group»). Сделка произошла в связанных с ней сторонах. 26 апреля 2018 года на втором заседании шестой сессии совета директоров, проведенном компанией, было рассмотрено и одобрено «Предложение о Плане проведения ежегодных плановых операций по связанным с ней операциям в 2018 году», среди которых г-н Ши Мингда, смежный директор г-н Ши Лэй И г-н Ся Синь уклонился от голосования.
Согласно положениям Шэньчжэньской фондовой биржи, сумма ежедневных транзакций связанных сторон, запланированных между компанией и Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd. и связанными с ней сторонами, не превышала сферу рассмотрения и утверждения Правления и не должна представляться на собрание акционеров для обсуждения.
(II) Прогнозируемые ежедневные планы сделок с заинтересованностью в 2018 году:
Группа: категория транзакций, относящаяся к юаню
Связанные лица Операции со связанными сторонами Содержание Операции со связанными сторонами Принципы ценообразования Контрактная сумма или оценочная сумма На дату раскрытия информации Сумма Сумма, понесенная в предыдущем году Компания предоставила гарантии компании Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd.
Гарантийный взнос Рыночная цена не более 1000 0,00 696,00 Приобретение сырья со связанными сторонами Пекинский Дубок цветных металлов Solder Co., Ltd.
Приобретение материалов Рыночная цена не превышает 7100 1063,38 4586,40 Ningbo Hualong Electronics Co., Ltd.
Приобретение материалов Рыночная цена не превышает 4000 691,70 2856,92
Итого не более 11100 1755,08 7443.32 Закупка оборудования и запасных частей к связанным сторонам Наньтун Шанминг Прецизионная пресс-форма Лтд
Запасные части, запасные части
Рыночная цена не превышает 1500 220.12 1119.83 Nantong Jintai Technology Co., Ltd.
Закупочная техника, запасные части
Рыночная цена не превышает 6400 364,19 2197,74 Tianjin Jinhaitong Automation Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Закупочная техника, запасные части
Рыночная цена не превышает 7800 1611,21 3397,69
Промежуточный итог не более 15700 2195,52 6715,26
(III) Фактическое возникновение ежедневных сделок со связанными сторонами в 2017 году. Связанные категории транзакций
Фактическая сумма ассоциированной партнерской транзакции
Ориентировочная сумма Фактически понесенная доля аналогичного бизнеса
(%) Разница между фактической суммой и ожидаемой суммой
(%) Дата раскрытия и индексная гарантия для компании Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd.
Гарантийный сбор 696,00 Не более 1000 100,00% 69,6 %% 2017
апреля
14-го числа,
2017
12 год
Опубликовано на www.cninfo.com
(Http: //www.chinf
o.com.cn) закупка сырья Пекин Даббо припоев, компания с ограниченной ответственностью предшествующему лица
Покупка золота не более чем 8000 4586,40 16,99% 57,33% Ningbo Hualong Electronics Co., Ltd.
Не более чем 6000 структура закупок 2856,92 5,33% 47,62% закупок оборудования и запасных частей Shang Ming Precision Co. Наньтуна изложниц и части закупок для окружающих
Не более 5000 1119,83 0,57% 22,40% Наньтун Kim Tae Technology Co., Ltd. закупка оборудования и запасных частей
Не более 5000 2197,74 1,12% 43,95% Тяньцзинь Цзиньхай оборудования автоматизации Производство Лтд поставка оборудования и запасных частей
Не более 5000 3397,69 1,73% 67,95% Совет директоров ежедневных связанных сделок с объяснением существует большая разница между ожидаемой (если применимо) на самом деле произошло
Фактическая сумма ежедневных операций со связанными сторонами компании в 2017 году не превышала предполагаемую сумму, которая отличалась от ожидаемой суммы. Основная причина заключалась в том, что компания отложила закупки на основе фактического графика производства.
Объяснение фактического возникновения и ожидаемой разницы между ежедневными операциями со связанными сторонами независимых директоров компании (если применимо)
Независимые директора подтвердили, что годовые транзакции Группы в 2017 году с Huada Group и связанными с ней сторонами были проведены в соответствии с принципом рыночной, справедливой и разумной справедливой цены и не наносили ущерба интересам компании и акционеров. Фактический объем ежедневных связанных транзакций в 2017 году не был Разница между ожидаемой суммой и ожидаемой суммой была в основном обусловлена тем, что компания отложила покупки на основе фактического графика производства.
Во-вторых, знакомства и отношения родственных людей
(1) Основная информация связанных сторон
1. Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd.
Юридический представитель: Shi Mingda; Уставный капитал: 20 миллионов юаней; Основной бизнес: дискретный
Производство, продажа, упаковка и тестирование устройств. Зарегистрированный адрес: № 99 Zixi Road, г. Наньтун
По состоянию на 31 декабря 2017 года общие активы Huada достигли 1,688 млн юаней, а чистые активы - 154,391 млн. Юаней.
В 2017 году компания реализовала операционный доход в размере 355,97 млн. Юаней, операционная прибыль составила 1,74 млн. Юаней, а чистая прибыль - 25,83 млн. Юаней.
Вышеуказанные данные не были проверены.
2. Nantong Shangming Precision Mold Co., Ltd.
Юридический представитель: Ши Лэй; Уставный капитал: 4 млн. Юаней; Основной вид деятельности: Основная продукция и продажи
Электронное специальное оборудование, электронные компоненты, испытательные приборы, инструменты и формы, зарегистрированный адрес: Xinghuda, Nantong Development Zone
Маршрут № 1692.
По состоянию на 31 декабря 2017 года Наньтун Шанминг имел общие активы в размере 20 500 000 юаней и чистые активы в размере 16,68 млн. Юаней.
Операционная прибыль в 2017 году составила 24,85 млн. Юаней, операционная прибыль составила 4,82 млн. Юаней, а чистая прибыль составила 3,57 млн. Юаней. Вышеуказанные данные были проверены.
3. Печь Dubbo цветных металлов Solder Co., Ltd.
Юридический представитель: Чжан Шэн, зарегистрированный капитал: 58 млн. Юаней, объем бизнеса: Проведение отечественной промышленной золотой проволоки, пленки, обработки фольги, обработка серебра, меди, сплава (Лимит обработки Beiyuan, Chaoyang District, Beijing Строительство № 4, 1-й этаж, 1-й этаж), Разработка технологий, Консалтинг, Сервис, Трансфер, Продажа строительных материалов, Wujinjiaodian, Механическое оборудование, Электронные продукты. Зарегистрированный адрес: Xinjiekou, Xicheng District, Beijing
Главная улица № 8.
По состоянию на 31 декабря 2017 года общие активы Beijing Dabo составили 263,75 млн. Юаней, а чистые активы составили 118,17 млн. Юаней.
Юань, 2017 года достигли операционной прибыли 7626400 юаней, операционная прибыль 772 млн юаней, а чистая прибыль в 640 000 юаней.
Вышеуказанные данные не были проверены.
4. Нинбо Hualong Electronics Co., Ltd.
Юридический представитель: Чэнь Ялонг; зарегистрированный капитал: 75 миллионов юаней; Сфера деятельности: Электронный элемент
Комплектующие, аксессуары для реле, электроакустические аксессуары, разъемы, электрические аксессуары, полупроводниковые приборы и полупроводниковые компоненты разработка и производство специальных материалов, электронные компоненты, изготовление пресс-форм, обработка, зарегистрированный адрес: № 68, дорога Чанчунь, промышленная зона озера Дунцзянь, город Нинбо ,
По состоянию на 31 декабря 2017 года Нинбо Хуалун имел общие активы 74,76 млн. Юаней и чистые активы в размере 1,5695 млн. Долл. США.
Юань, 2017 года достигли операционной прибыли 298 244 000 юаней, операционная прибыль -7,6 млн. Юаней, чистая прибыль -707 млн. Юаней. Вышеуказанные данные не были проверены.
5. Наньтун Jintai технологии Лтд
Юридический представитель: Shi Lei, зарегистрированный капитал: 1 млн. Долл. США. Сфера деятельности: электронное специальное оборудование, оборудование для автоматизации и запасные части, испытательное оборудование, исследования и разработки и обработка инструментов, продажа, услуги по разработке программного обеспечения и интегральная схема, технология Консалтинговые услуги. Юридический адрес: комната 201, передняя часть, № 1, дорога Чунчуань, зона развития Чунчуань, город Наньтун.
По состоянию на 31 декабря 2017 года Наньтун Цзинтай имел общие активы в размере 25,62 млн. Юаней и чистые активы в 2013 юань.
Операционная прибыль в 2017 году составила 21,32 млн. Юаней, операционная прибыль составила 2,51 млн. Юаней, а чистая прибыль составила 2,08 млн. Юаней. Вышеуказанные данные были проверены.
6. Тяньцзинь Jinhaitong Automation Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Юридический представитель: Cui Xuefeng, зарегистрированный капитал - 13.3362686 миллионов юаней; Сфера деятельности:
Изготовление устройств системы управления движением, обработка электронных компонентов, полупроводниковое оборудование, разработка технологии мехатроники, консалтинг, услуги, передача, электронные компоненты, механическое оборудование, механические детали, оборудование связи оптом и в розницу;
Импорт и экспорт товаров и технологий, лизинг оборудования и оборудования. Зарегистрированный адрес: Haitai West Road, промышленная зона Huayuan, Тяньцзинь
№ 18 Северная 2-504 Промышленная инкубация-2.
По состоянию на 31 декабря 2017 года совокупные активы Jin Haitong составили 133,17 млн. Юаней, а чистые активы - 105,14 млн. Юаней.
В 2017 году операционная прибыль составила 65,54 млн. Юаней, операционная прибыль составила 11,85 млн. Юаней, а чистая прибыль составила 100,75 млн. Юаней. Вышеуказанные данные были неаудированы.
(B) Отношения с компанией
1. Huada Group является контролирующим акционером компании и соответствует «Правилам фондового рынка Шэньчжэньской фондовой биржи» 10.1.3
В пункте (1) статьи предусмотрено соответствующее юридическое лицо.
2. Наньтун Джинтай является дочерней компанией Huada Group и соответствует «Правилам фондового рынка Шэньчжэньской фондовой биржи».
Положения статьи 10.1.3 (2) о соответствующих юридических лицах.
3. Наньтун Шанминг, Пекин Даббо, Нинбо Хуалунг и Цзиньхайтун являются компаниями по долевому участию и непрямыми инвестиционными компаниями Huada Group. Директорами компании и их ближайшими родственниками, руководителями высшего звена компании являются руководители и руководители вышеуказанных компаний и находятся в соответствии с Шэньчжэньской фондовой биржей. Постановление (3) статьи 10.1.3 Устава, касающееся соответствующего юридического лица.
(III) Анализ производительности
Вышеупомянутые связанные стороны - это компании, которые продолжают существовать в соответствии с законом. Производство и операции являются нормальными, и они имеют возможность выполнять.
В-третьих, основное содержание сделок со связанными сторонами
(I) Политика ценообразования и ценовая основа сделок со связанными сторонами
1. Принимая во внимание гарантийный риск, принятый Huada Group, в результате гарантии для компании, Huada Group Bank
Снижение кредитного рейтинга и т. Д., А также ссылка на рыночные ставки гарантии. С 2010 года компания выплатила гарантии Huada Group в соответствии с 1% фактической суммы гарантий.
2. Операции между компанией и Наньтун Шанминг, Пекин Даббо, Нинбо Хуалун, Наньтун Джинтай и Цзиньхайтун определяются обеими сторонами в соответствии с рыночной экономикой и принципом справедливого ценообразования и должны быть подписаны и исполнены в соответствии с контрактом.
Компания и ее дочерние компании будут строго соблюдать соответствующие положения «Устава» и «Связанные с аффилированными лицами меры» для обеспечения справедливости связанных транзакций.
(II) Подписание соглашений о сделках со связанными сторонами
1. «Гарантийное соглашение»
В рамках ежедневных подключенных транзакций, одобренных годовым общим собранием акционеров 2017 года, компания будет сотрудничать с Huada Group.
Подписав «Гарантийное соглашение». Соглашение предусматривает, что Huada Group предоставит гарантии на финансирование компании не более 1 млрд. Юаней в 2018 году, и компания после 2018 года должна выполнить гарантию на финансирование, предоставленную компанией на 2017 год Huada Group. 1% от суммы, в Huada Group для оплаты гарантийных сборов, общий гарантийный сбор не превышает 10 миллионов юаней.
2. Договор купли-продажи
(1) В марте 2017 года компания и Наньтун Шанминь возобновили «Соглашение о купле-продаже». Соглашение, Наньтун
Shang Ming продает запасные части для запасных частей и оборудования для плесени компании в соответствии с конкретными требованиями компании к модели, спецификации, количеству и качеству. Соглашение действительно в течение 3 лет.
3. «Основной договор»
(1) 28 марта 2016 года компания подписала «Основной договор» с Пекином Даббо.
Jingdabo продает золотую проволоку по справедливой рыночной цене в соответствии с конкретными требованиями компании к номеру модели, спецификациям, количеству, дате поставки и т. Д. Договор действует в течение 5 лет. Если стороны не возражают в течение двух месяцев до истечения срока действия контракта. Срок действия договора автоматически продлевается на 1 год.
(2) 28 марта 2016 года компания и Нинбо Хуалунг подписали «Основной договор». В договоре предусматривалось, что:
В соответствии с конкретными требованиями компании к моделям, спецификациям, количествам, датам поставки и т. Д. Bohwaon продает структуру компании по справедливой рыночной цене. Договор действует в течение 5 лет. Если стороны не возражают в течение 2 месяцев до истечения срока действия контракта, Срок действия договора автоматически продлевается на 1 год.
(3) 4 марта 2017 года компания подписала «Основной договор» с Наньтун Джинтаем и соглашение
Исходя из предпосылок справедливости и добровольности, Nantong Jintai будет, в соответствии с конкретными требованиями компании к модели, спецификациям, количеству и стандартам качества, а также продавать запасные части оборудования компании по справедливым рыночным ценам. Договор действует в течение 2 лет, и договор истекает.
В течение первых двух месяцев, если обе стороны не возражают против возражений, срок действия договора автоматически продлевается на 1 год.
(4) В июне 2017 года компания подписала «Основной договор» с Jin Haitong.
В соответствии с предпосылкой готовности, Jin Haitong будет продавать оборудование и запасные части для компании в соответствии с конкретными требованиями компании и ее дочерних компаний к стандарту, спецификации, количеству и стандартам качества и основанным на справедливых рыночных ценах. Договор действует в течение 2 лет.
В течение двух месяцев до полного времени, если ни одна из сторон не выдвигает возражение, срок действия договора автоматически продлевается на один год.
Компания выполнит вышеупомянутое «соглашение о гарантии», «договор купли-продажи» и «основной договор» в рамках ежедневных сделок со связанными сторонами, одобренных годовым общим собранием акционеров 2017 года. IV. Цель сделок со связанными сторонами и влияние на компанию
1. Huada Group предоставляет финансовую гарантию для компании, что способствует планомерной реализации плана банковского финансирования компании.
2. Связанные сделки между компанией и ее дочерними компаниями и вышеупомянутыми связанными сторонами действительно основаны на потребностях деловых операций, что поможет расширить каналы закупок компании, снизить риски, вызванные чрезмерной концентрацией определенных материалов, оборудования и поставщиков запасных частей, и увеличить риски. Власть на переговорах.
В «Уставе» компании соответствующие условия и процедуры для совершения связанных сделок были соответственно установлены, и были приняты меры по управлению операциями со связанными сторонами для дальнейшей стандартизации процедур принятия решений по связанным сделкам, а ежедневное управление связанными транзакциями было уточнено.
Компания и ее дочерние компании независимы от контролирующего акционера и других связанных сторон с точки зрения бизнеса, персонала, активов, организации, финансов и т. Д., Имеют полные бизнес-системы и способность самостоятельно работать на рынке. Компания и ее дочерние компании произошли с вышеуказанными связанными сторонами. Операции со связанными сторонами действительно основаны на потребностях в бизнес-операциях. Соглашения о сделках с заинтересованными сторонами осуществляются на основе равенства между сторонами и принципами рыночной экономики. Сделки справедливо оценены, справедливы и разумны. Вышеуказанные транзакции с участием сторон не влияют на независимость компании и ее дочерних компаний, а также не наносят ущерб компании и Законные интересы других не связанных с ним акционеров.
V. Комментарии независимых директоров
1, независимые директора до одобрения независимых мнений
Ежедневные транзакции компании в 2017 году являются обычной деловой деятельностью компании. Цена сделки основана на
Рыночная цена справедливая и разумно определена, нет вреда для интересов компании и всех акционеров. Компания заранее сообщила нам о годовом операционном плане по операциям со связанными сторонами в 2018 году. Мы полагаем, что вышеупомянутые операции со связанными сторонами основаны на потребностях производства и эксплуатации обеих сторон. Разумно, что при необходимости сделка оценивается по рынку, цена сделки определяется сторонами и полностью согласовывается со ссылкой на рыночную цену, и соблюдается принцип открытости, справедливости и справедливости. Не существует ситуации, которая наносит ущерб интересам компании и не связанных с ней акционеров. «Предложение о Плане проведения ежегодной плановой связанной стороны в 2018 году Компании» было представлено на шестом совещании компании второго совета директоров для обсуждения.
2, Независимые мнения независимых директоров
После ознакомления с соответствующими материалами и расследования директоров, руководства и соответствующего персонала компании о соответствующей ситуации были опубликованы следующие независимые мнения по «Предложению о годовых сделках сторонних организаций 2018 года», рассмотренном вторым совещанием шестого совета директоров компании. :
Связанные транзакции между компанией и Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd. и связанными с ней сторонами основаны на
Необходимость в бизнес-операциях, связанное с ними соглашение о сделке основывается на равенстве обеих сторон и принципах рыночной экономики, ценообразование сделок справедливо, справедливо и разумно. Вышеупомянутая связанная сделка не влияет на независимость компании и не наносит ущерба законным интересам компании и других не связанных с ней акционеров.
В-шестых, для справочных документов
1. Решения 2-го заседания 6-го Совета директоров Общества;
2. Независимое мнение независимого директора о предварительном одобрении второго заседания шестой сессии Совета директоров;
3. Специальные разъяснения и независимые мнения независимых директоров по смежным вопросам второй сессии шестой сессии Совета директоров;
4, связанные с договором сделки.
Tongfu Microelectronics Co., Ltd. Совет директоров
26 апреля 2018 года