Microeletrônica Co. de Tongfu, Ltd.
Anúncio do Plano de Negociação Diária com Partes Relacionadas 2018
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações seja verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões maiores.
Primeiro, a situação básica das transações conectadas diariamente
(A) operações com partes relacionadas visão geral diária de 2018 devido às necessidades de produção e operação normais, Tong Fu Microelectronics Co., Ltd. (doravante referida como 'Empresa') tem a intenção de Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd. (adiante designado por 'Grupo Varda') e suas operações com partes relacionadas. 26 de abril de 2018, a segunda reunião da sexta reunião do conselho analisou e aprovou a "Proposta do ano de 2018 as transações com partes relacionadas programa diário", que, diretor associado Sr. Shi Mingda, o Sr. Shi Lei eo Sr. Xia Xin abstiveram-se.
De acordo com o Shenzhen Stock Exchange, a Companhia e Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd. e suas partes relacionadas transações com partes relacionadas diária montante não exceda o âmbito do Conselho de Administração considerou planejado e aprovado sem consideração pela assembleia geral de acionistas.
(II) Projeções diárias dos planos de transação com partes relacionadas em 2018:
Unidade: categoria de transação relacionada a RMB milhões
Pessoas Vinculadas Operações com Partes Relacionadas Conteúdo Transações com Partes Relacionadas Princípios de Precificação Montante Contratado ou Valor Estimado a Partir do Valor do Dia de Divulgação Montante incorrido no ano anterior Montante previsto para a empresa Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd.
Taxa de garantia Preço de mercado não superior a 1000 0,00 696,00 Aquisição de matérias-primas de partes relacionadas Beijing Dubok Solda de metais não ferrosos Co., Ltd.
Materiais de compra O preço de mercado não excede 7100 1063.38 4586.40 Ningbo Hualong Electronics Co., Ltd.
Materiais de compra O preço de mercado não excede 4000 691,70 2856,92
Subtotal Não mais que 11100 1755.08 7443.32 Compra de equipamentos e peças de reposição de partes relacionadas Nantong Shangming Precision Mould Co., Ltd.
Compra de moldes, peças de reposição
O preço de mercado não excede 1500 220.12 1119.83 Nantong Jintai Technology Co., Ltd.
Compra de equipamentos, peças de reposição
O preço de mercado não exceda 6400 364.19 2197.74 Tianjin Jinhaitong Automation Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Compra de equipamentos, peças de reposição
O preço de mercado não excede 7800 1611.21 3397.69
Subtotal não superior a 15700 2195,52 6715,26
(III) A ocorrência real de transações relacionadas diárias em 2017 Categorias de transações relacionadas
Valor Real da Transação da Afiliada Associada
Valor estimado Proporção efetivamente incorrida de negócios semelhantes
(%) Diferença entre o valor real e o valor esperado
(%) Data de divulgação e garantia de índice para a empresa Nantong Huada Microeletrônica Group Co., Ltd.
Taxa de garantia 696,00 Não superior a 1000 100,00% 69,6 %% 2017
Abril
No dia 14
2017
Ano 12
Publicado em www.cninfo.com
(http: //www.chinf
O.com.cn) Aquisição de matérias-primas de partes relacionadas Beijing Dubok Metal Não Ferroso Solder Co., Ltd.
Fio de ouro de compra 4586.40 não mais do que 8000 16,99% 57,33% Ningbo Hualong Electronics Co., Ltd.
Aquisição de moldes e peças sobressalentes
1119,83 Não mais do que 5000 0,57% 22,40% Nantong Jintai Technology Co., Ltd. Equipamento de Suprimentos e Peças de Reposição
2197.74 Não mais do que 5000 1,12% 43,95% Tianjin Jinhaitong Equipamentos de Automação Manufacturing Co., Ltd. Equipamentos de Suprimento e Peças de Reposição
3397,69 Não superior a 5000 1,73% 67,95% Declaração do Conselho de Administração sobre a ocorrência real e a diferença esperada de transações diárias com partes relacionadas (se aplicável)
O valor real das transações com partes relacionadas diárias da empresa em 2017 não excedeu o valor esperado, que foi diferente do valor esperado O principal motivo foi que a empresa atrasou as compras com base no cronograma de produção real.
A explicação da ocorrência real e da diferença esperada das transações diárias com partes relacionadas dos conselheiros independentes da empresa (se aplicável)
Os diretores independentes verificaram que as transações anuais da companhia relacionada com o Huada Group e com partes relacionadas foram conduzidas de acordo com o princípio de marketização, preço justo, razoável e justo, e não houve danos aos interesses da companhia e dos acionistas. A diferença entre o valor esperado e o valor esperado deve-se principalmente ao fato de a empresa ter atrasado as compras com base no cronograma de produção real.
Em segundo lugar, a introdução e relacionamento das pessoas relacionadas
(1) Informação básica de partes relacionadas
1. Nantong Huada Microeletrônica Group Co., Ltd.
Representante legal: Shi Mingda; Capital social: 20 milhões de RMB; Negócio principal: Discreto
Produção de dispositivos, vendas, embalagem e testes Endereço registrado: No. 99 Zixi Road, Nantong City
Em 31 de dezembro de 2017, o total de ativos da Huada atingiu 1,69.88 milhões de yuans e ativos líquidos de 154.391 milhões de yuans.
Em 2017, a empresa realizou lucro operacional de 355,97 milhões de yuan, o lucro operacional de 1,74 milhões de yuan, e lucro líquido de 25,83 milhões de yuans.
Os dados acima não foram auditados.
2. Nantong Shangming Precision Mould Co., Ltd.
Representante legal: Shi Lei; Capital social: RMB 4 milhões; Negócio principal: Principais produção e vendas
Equipamentos eletrônicos especiais, componentes eletrônicos, instrumentos de teste, ferramentas e moldes, endereço registrado: Xinghuda, Nantong Development Zone
1692
Em 31 de dezembro de 2017, a Nantong Shangming possuía ativos totais de 20.500.000 de RMB e ativos líquidos de 16,68 milhões de RMB.
O lucro operacional em 2017 foi de 24,85 milhões de yuan, o lucro operacional foi de 4,82 milhões de yuans, eo lucro líquido foi de 3,57 milhões de yuans.Os dados acima foram auditados.
3. Solda de Metal Não-Ferroso Co. de Beijing Dubbo, Ltd.
Representante legal: Zhang Sheng, capital social: 58 milhões de RMB, escopo de negócios: Empreiteiro doméstico de ouro industrial, filme, folha de processamento de materiais de negócios; Processo de prata, cobre, liga (Limite de processamento Beiyuan, Chaoyang District, Pequim Edifício No. 40, Edifício No.6, 1º Andar, Zona Leste; Desenvolvimento de Tecnologia, Consultoria, Serviço, Transferência; Vendas de Materiais de Construção, Hardware, Eletricidade, Máquinas e Equipamentos, Produtos Eletrônicos. Endereço Registrado: Xinjiekou, Xicheng District, Beijing
Main Street No. 8.
Em 31 de dezembro de 2017, o total de ativos da Beijing Dabo era de 263,75 milhões de yuans e o patrimônio líquido era de 118,17 milhões de yuans.
Yuan, 2017 obteve lucro operacional de 76.264 milhões de yuan, o lucro operacional de 772 milhões de yuan, e lucro líquido de 6,42 milhões de yuans.
Os dados acima não foram auditados.
4. Ningbo Hualong Electronics Co., Ltd.
Representante legal: Chen Yalong, capital registrado: RMB 75 milhões, escopo de negócios: elemento eletrônico
Peças, acessórios de relés, acessórios eletroacústicos, conectores, acessórios elétricos, dispositivos semicondutores e componentes semicondutores desenvolvimento e produção de materiais especiais, componentes eletrônicos, fabricação de moldes, processamento, endereço registrado: No. 68, Changchun Road, Zona Industrial do Lago Dongqian, Ningbo City .
Em 31 de dezembro de 2017, Ningbo Hualong tinha ativos totais de 74,76 milhões de yuans e ativos líquidos de 1,5695 milhões.
Yuan, 2017 obteve lucro operacional de 298,24 milhões de yuan, o lucro operacional de -7,6 milhões de yuan, o lucro líquido de -707.000 milhões de yuan.Os dados acima não foram auditados.
5. Nantong Jintai Technology Co., Ltd.
Representante legal: Shi Lei; Capital social: US $ 1 milhão; Escopo comercial: Equipamentos eletrônicos especiais, equipamentos de automação e peças de reposição, equipamentos de teste, pesquisa e desenvolvimento e processamento de ferramentas, vendas, serviços de desenvolvimento de software e projeto de circuitos integrados Serviços de Consultoria Endereço registrado: Sala 201, frente, No. 1, Chongchuan Road, Zona de Desenvolvimento de Chongchuan, Cidade de Nantong.
Em 31 de dezembro de 2017, Nantong Jintai tinha ativos totais de 25,62 milhões de yuans e ativos líquidos de 2013 yuans.
A receita operacional em 2017 foi de 21,32 milhões de yuans, o lucro operacional foi de 2,51 milhões de yuans, e o lucro líquido foi de 2,08 milhões de yuans, os dados acima foram auditados.
6. Tianjin Jinhaitong Equipamentos de Automação Manufacturing Co., Ltd.
Representante legal: Cui Xuefeng, capital registrado é RMB 13.3362686 milhões;
Fabricação de dispositivos de controle de movimento, processamento de componentes eletrônicos, equipamentos de semicondutores, desenvolvimento de tecnologia mecatrônica, consultoria, serviços, transferência, componentes eletrônicos, equipamentos mecânicos, peças mecânicas, equipamentos de comunicação por grosso ea retalho;
Importação e Exportação de Bens e Tecnologias, Leasing de Máquinas e Equipamentos Endereço Registrado: Haitai West Road, Zona Industrial de Huayuan, Tianjin
No. 18 Norte 2-504 Incubação Industrial-2.
Em 31 de dezembro de 2017, o total de ativos da Jin Haitong era de 133,17 milhões de yuans e ativos líquidos de 105,14 milhões de yuans.
Em 2017, a empresa realizou lucro operacional de 65,54 milhões de yuan, lucro operacional de 11,85 milhões de yuans e lucro líquido de 10,075 milhões de yuans.Os dados acima não foram auditados.
(B) O relacionamento com a empresa
1. Grupo de água doce é o acionista controlador da empresa, em linha com os "Shenzhen Regulamento de Listagem da Bolsa de Valores" 10.1.3
Prevê que o parágrafo (a) da pessoa jurídica associada.
2. Kim Tae Nantong Huada Group é uma subsidiária, em linha com as "Regulamento de Listagem Shenzhen Stock Exchange
As "disposições do parágrafo 10.1.3 (b) a pessoa jurídica associado.
3. Nantong Shang Ming, Pequim Dubbo, Ningbo Hualong, Gimhae é empresas do Grupo Varda indiretos acionárias e empresas de investimento, diretores da empresa e seus familiares imediatos, os executivos seniores servem como diretores e supervisores nessas empresas, em linha com "o Shenzhen Stock Exchange estoque Listagem regras "as disposições do parágrafo 10.1.3 (c) da pessoa jurídica associada.
(III) Análise da capacidade de desempenho
As partes relacionadas acima são empresas que continuam a existir de acordo com a lei, sendo que a produção e operação são normais e podem ser executadas.
Em terceiro lugar, o conteúdo principal de transações com partes relacionadas
(I) Política de preços e base de preços de transações com partes relacionadas
1. Tendo em conta o risco de garantia assumido pelo Grupo Huada, como resultado da garantia para a empresa, Huada Group Bank
O declínio na classificação de crédito, etc., e referência às taxas de garantia baseadas no mercado.Desde 2010, a empresa pagou taxas de garantia ao Grupo Huada a 1% do valor real das garantias.
2. As transações entre a empresa e Nantong Shangming, Pequim Dubbo, Ningbo Hualong, Nantong Jintai e Jinhaitong serão determinadas por ambas as partes, de acordo com a economia de mercado e com o princípio do preço justo, e serão assinadas e executadas de acordo com o contrato.
A companhia e suas controladas respeitar estritamente os "Estatutos" e as disposições pertinentes "operações com partes relacionadas medidas associadas" para garantir a lealdade das transacções com partes relacionadas.
(II) Assinatura de acordos de transação relacionados
1. "Acordo de Garantia"
No Meeting 2017 Anual Geral aprovou o escopo da quantidade diária de operações com partes relacionadas, a empresa irá trabalhar com o Grupo de água doce
Assinaram um acordo de "acordo de segurança", as empresas do Grupo Varda em 2018 não será superior a 10 bilhões de financiamento para garantir a segurança, a empresa deve ser após o final do ano de 2018, de acordo com o Grupo Varda, em 2017 a empresa incorreu para fornecer garantias de financiamento 1% do valor da taxa de garantia paga ao Grupo Varda, o montante total da taxa de garantia não é mais de 10 milhões de yuans.
2. Contrato de Compra e Venda
(1) Em março de 2017, a empresa e Nantong Shangming renovaram o Acordo de “Compra e Venda”. Acordo, Nantong
Shang Ming vende peças de reposição de moldes e peças de reposição de equipamentos para a empresa de acordo com os requisitos específicos da empresa para o modelo, especificação, quantidade e qualidade O contrato é válido por 3 anos.
3. "Contrato básico"
(1) Em 28 de março de 2016, a empresa assinou um "Contrato Básico" com a Beijing Dubbo.
A Jingdabo vende fio de ouro a um preço justo de acordo com os requisitos específicos da empresa para o número do modelo, especificações, quantidade, data de entrega, etc. O contrato é válido por 5 anos, caso as partes não levantem objeções dentro de 2 meses antes do término do contrato. , A validade do contrato é automaticamente prorrogado por 1 ano.
(2) Em 28 de março de 2016, a empresa e a Ningbo Hualong assinaram o “Contrato Básico”. O contrato estipulava que:
onda Hualong de acordo com as exigências específicas dos modelos, especificações, quantidade, data de entrega da empresa, o preço justo de mercado de vendas da empresa para o contrato-quadro válido por cinco anos, antes do termo do contrato no prazo de dois meses, se as partes não tinha objeção, em seguida, A validade do contrato é automaticamente prorrogada por 1 ano.
(3) 04 março de 2017, a Companhia e Nantong Kim Tae assinaram um acordo de "contrato básico", em
, Voluntariamente Fair, Nantong Kim Tae acordo com o modelo da empresa, especificações, quantidade, requisitos específicos para os padrões de qualidade, e com base no preço de mercado justo, a empresa vende equipamentos, peças, período de contrato de 2 anos, o contrato expira
Nos primeiros dois meses, se as partes não tinha objeção, a duração do contrato é automaticamente prorrogado por um ano.
(4) Em junho de 2017, a empresa assinou um "Contrato Básico" com a Jin Haitong. O acordo é que
Sob a premissa do acordo dispostos, Gimhae com a empresa e suas subsidiárias sobre o tipo, tamanho, quantidade, requisitos específicos para os padrões de qualidade, e com base no preço de mercado justo, a empresa vende equipamentos, peças, período do contrato de 2 anos, o período do contrato
No prazo de dois meses antes do prazo integral, se nenhuma das partes levantar objecções, o período de validade do contrato é automaticamente prorrogado por um ano.
A empresa implementará o referido "contrato de garantia", "contrato de compra" e "contrato básico" dentro da faixa de transações com partes relacionadas aprovadas pela assembleia geral anual de acionistas de 2017. IV O objetivo das transações com partes relacionadas e o impacto na empresa
1. O Grupo Huada fornece garantia de financiamento para a empresa, o que favorece a boa execução do plano de financiamento bancário da empresa.
2. As transações relacionadas entre a companhia e suas subsidiárias e as partes relacionadas acima mencionadas são realmente baseadas nas necessidades das operações comerciais, que ajudarão a ampliar os canais de compras da empresa, reduzir os riscos causados pela superconcentração de certos fornecedores de materiais, equipamentos e peças de reposição e melhorar a O poder de barganha da empresa.
Nos "Estatutos", a empresa fez as provisões correspondentes sobre o poder de decisão e procedimentos das transações com partes relacionadas e formulou o "Regulamento sobre Transações com Partes Relacionadas" para padronizar ainda mais o processo de tomada de decisão das transações com partes relacionadas e detalhou a administração diária das transações com partes relacionadas.
A empresa e suas subsidiárias independentes no negócio, pessoal, recursos, organização e financiamento do acionista controlador e outras partes relacionadas, com um sistema comercial completo e a capacidade de gestão independente orientada para o mercado da empresa e de suas controladas com partes relacionadas da acima transações com partes relacionadas é realmente necessário para as operações de negócios, operações com partes relacionadas, em conformidade com o acordo os dois lados iguais, o princípio da economia de mercado entrou em preços feira, justo e razoável. a transação acima não afeta a independência da empresa e de suas controladas, nem danos para a empresa e Os interesses legais de outros acionistas não associados.
V. Comentários dos Diretores Independentes
1, diretores independentes antes da aprovação de opiniões independentes
2017 transações anuais partido de rotina relacionada ocorreu em todo o comportamento normal de negócios da empresa, com base no preço da transação
preço de mercado justo e razoável para determinar que fere os interesses da empresa e todos os seus acionistas não existe. A empresa tem operações com partes relacionadas 2018 rotina anual foram planejadas com antecedência para se comunicar com nós, nós acreditamos que a transação acima está acontecendo em ambos os lados das necessidades de produção e operação, é razoável e necessário, o comércio de maneira mercado preços, negociações sobre o preço de mercado e determinar por mútuo de plena consulta, na sequência de uma forma aberta, justa e imparcial prejudicial para os interesses da empresa e acionistas não-associados não existe. acordámos "Sobre o ano de 2018 a empresa planeja operações com partes relacionadas movimento diário" submetidos à segunda sessão do sexto Conselho de Administração.
2, Opiniões independentes emitidas por conselheiros independentes
Depois de analisar o material relevante, e pedir aos diretores, camada de gestão e pessoal associado, sobre a situação da Segunda Sessão da Sexta Conselho de Administração para consideração "sobre transações relacionadas 2018 rotina anual da empresa movimento planejado", emitiu o seguinte parecer independente :
transações com partes relacionadas e Nantong Huada Microelectronics Group Ltd. e suas partes relacionadas é realmente fora de
necessidades de negócios relacionados com acordos de transação entre as partes de igualdade, o princípio da economia de mercado entrou em preços feira, justo e razoável. A transação acima não afeta a independência da empresa, nem prejudicar os legítimos interesses da empresa e outros acionistas não-associado.
Seis documentos de referência
1, a segunda reunião da Sexta Conselho de Administração;
2. Parecer independente do Conselheiro Independente sobre a aprovação prévia da segunda reunião do Sexto Conselho de Administração;
3. Explicações especiais e opiniões independentes de conselheiros independentes sobre os assuntos relacionados da segunda sessão da sexta sessão do Conselho de Administração;
4, acordos relacionados com transações relacionadas diárias.
Conselho de Administração de Tongfu Microelectronics Co., Ltd.
26 de abril de 2018