통푸 마이크로 일렉트로닉스
2018 일일 관련 당 거래 계획 발표
회사와 이사회의 모든 구성원은 잘못된 정보, 오해의 소지가있는 진술 또는 주요 누락 사항없이 정보 공개의 내용이 사실이고 정확하며 완전 함을 보장합니다.
첫째, 매일 연결된 거래의 기본 상황
때문에 정상적인 생산 및 운영 요구에 2018 (A) 특수 관계자 거래 매일 개요, (주) (이하 '회사'라 함) 통 푸 마이크로 일렉트로닉스 유한 회사 난퉁의 Huada 마이크로 일렉트로닉스 그룹 유한에 계획 (이하 '바르다 그룹'이라한다) 관련 당사자 거래는. 2018년 4월 26일, 여섯 번째 이사회의 2 차 조사와는 "2018 년 특수 관계자 거래 매일 프로그램의 제안을"채택하는 부소장 씨시 Mingda 씨시 레이 그리고 Xia Xin은 투표를 피했다.
심천 증권 거래소, 회사와 난퉁의 Huada 마이크로 일렉트로닉스 그룹 유한 회사 및 그 특수 관계자에 따르면 매일 관계자 거래 관련 고려 이사회의 범위를 초과하지 않는 금액을 계획하고 주주 총회에서 고려하지 않고 승인했다.
(Ⅱ) 2018 년 계획된 일일 관련 거래 계획 :
단위 : RMB 백만 관련 거래 카테고리
특수 관계자 특수 관계자 거래 관련 내용 특수 관계자 거래 가격 결정 원칙 계약 금액 또는 공시 일 현재 금액 공시일 금액 금액 전년도에 납부 한 금액 회사가 제공 한 금액 난퉁 화다 마이크로 일렉트로닉스 그룹
보증료 시가가 1000을 초과하지 않는 경우 0.00 0.00 696.00 특수 관계자로부터 원재료 구매 Beijing Dubok 비철금속 납땜
구매 재료 시장 가격은 7100 1063.38 4586.40을 초과하지 않는다. 닝보 Hualong 전자 유한 공사
구매 자재 시장 가격은 4000을 초과하지 않습니다. 691.70 2856.92
소계 11100 1755.08 7443.32 특수 장비 및 예비 부품의 구매 Nantong Shangming Precision Mould Co., Ltd.
구매 금형, 예비 부품
시장 가격은 1500을 초과하지 않습니다 220.12 1119.83 Nantong Jintai Technology Co., Ltd.
구매 장비, 예비 부품
시장 가격은 6400을 초과하지 않습니다 364.19 2197.74 천진 진해 자동화 설비 제조 유한 회사
구매 장비, 예비 부품
시장 가격은 7800을 초과하지 않습니다. 1611.21 3397.69
소계 15700 2195.52 6715.26
(III) 2017 년 관련 거래의 실제 발생 관련 거래 카테고리
Associate Affiliate 거래 내용 실제 금액
예상 금액 유사한 사업의 실제 발생한 비율
(%) 실제 금액과 예상 금액의 차이
(%) 회사의 공개 일 및 지수 보증 Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd.
보증 요금 696.00 1000 % 100.00 % 69.6 %% 2017
4 월
14 일,
2017
12 학년
www.cninfo.com에 게시
(http : //www.chinf
O.com.cn) 관련 업체로부터 원재료 구매 Beijing Dubok Nonferrous Metal Solder Co., Ltd.
구매 골드 와이어 4586.40 8000 이상 16.99 % 57.33 % 닝보 Hualong 전자 유한 공사
조달 프레임 워크 2856.92 6,000 이하 5.33 % 47.62 % 관련 인원의 장비 및 예비품 구입 Nantong Shangming Precision Mold Co., Ltd. 구매 금형 및 예비 부품
1119.83 5000 이하 0.57 % 22.40 % 난충 진 타이 기술 유한 회사 조달 장비 및 부품
2197.74 천만 이하 1.12 % 43.95 % 천진 진해 자동화 설비 제조 유한 회사 조달 장비 및 부품
3397.69 5000 % 1.73 % 67.95 % 일일 특수 관계 거래의 실제 발생 및 예상 차이에 관한 이사회 성명 (해당되는 경우)
2017 년 회사의 일일 관련 거래 금액은 예상 금액을 초과하지 않았으며 그 주된 이유는 실제 생산 일정에 따라 구매를 연기했기 때문입니다.
회사의 사외 이사 (해당되는 경우)의 일별 특수 관계 거래의 실제 발생 및 예상되는 차이에 대한 설명
사외 이사는 2017 년에 Huada Group 및 관련 당사자와의 연례 특수 관계 거래가 시장화, 공정하고 합리적이며 공정한 가격 책정 원칙에 따라 수행되었으며 회사 및 주주의 이익에 해가되지 않음을 확인했습니다. 예상 금액과 예상 금액의 차이는 회사가 실제 생산 일정을 기준으로 구매를 연기했기 때문입니다.
둘째, 관련 인물 소개 및 관계
(1) 특수 관계자의 기본 정보
1. 난퉁 화다 마이크로 일렉트로닉스 그룹 유한 공사
법정 대리인 : Shi Mingda, 등록 자본 : 2,000 만 위안, 주요 사업 : 이산
장치 생산, 판매, 포장 및 시험 등록 주소 : 난퉁시 자이로드 99 번지
2017 년 12 월 31 일 현재 Huada의 총자산은 1,698.8 백만원이고 순자산은 1,543.91 만원입니다.
2017 년에는 영업 이익이 3 억 5,597 만 위안, 영업 이익은 174 만 위안, 순이익은 2,853 만 위안을 실현했습니다.
위의 데이터는 감사되지 않았습니다.
2. 난충 상명 정밀 금형 유한 공사
법정 대리인 : Shi Lei, 등록 자본금 : 4 백만 위안, 주요 사업 : 주요 생산 및 판매
전자 특수 장비, 전자 부품, 시험 장비, 도구 및 금형, 등록 주소 : Xinghuda, Nantong Development Zone
1692 년
2017 년 12 월 31 일 현재 Nantong Shangming의 총자산은 2050 만 위안이고 순자산은 1668 만 위안입니다.
2017 년의 영업 이익은 2485 만원, 영업 이익은 482 만 위안, 순이익은 357000 만 위안이다. 위의 데이터는 감사를 받았다.
3. 북경 더보 비철 금속 납땜 (주)
법정 대리인 : 장성 (Zhang Sheng), 등록 자본금 : 5800 만 위안, 사업 범위 : 국내 산업 금 와이어, 필름, 호일 재료 가공 사업 착수,은, 구리, 합금 가공 (가공 제한 북원, 조양구, 북경 빌딩 40 호, 1 층 6 층 1 층), 기술 개발, 컨설팅, 서비스, 이전, 건축 자재, 우진 교대, 기계 설비, 전자 제품 판매 등록 주소 : 베이징 서성 구 신지에 코
Main Street No. 8.
2017 년 12 월 31 일 현재 베이징 다보의 자산 총액은 2 억 6375 만원, 순자산은 11817 만원이다.
위안, 2017 년 영업 이익은 7626.6 억 위안, 영업 이익은 7.72 억 위안, 순이익은 6.42 억 위안을 달성했다.
위의 데이터는 감사되지 않았습니다.
4. 닝보 Hualong 전자 유한 공사
법정 대리인 : 첸 아룡, 등록 자본 : 7500 만 위안, 경영 범위 : 전자 요소
부품, 릴레이 액세서리, 전기 음향 액세서리, 커넥터, 전기 부속품, 반도체 소자 및 반도체 부품 특수 재료 개발 및 생산, 전자 부품, 금형 제조, 가공 등록 주소 : 68 호, 장춘로드, Dongqian 호수 공업 지대, 닝보시 .
2017 년 12 월 31 일 현재, 닝보 후롱은 총 자산이 7476 만 위안이고 순자산이 155.695 만입니다.
위안, 2억9천8백24만위안의 2017 연간 영업 이익, 영업 이익 -760 만 -707 만 달러의 순이익. 위의 수치는 미 감사합니다.
5. 남통 진 타이 테크놀로지 유한 공사
법인 대표 :시 레이, 등록 자본 : 백만 달러, 비즈니스 : 전자 장비, 설계 자동화 장비 및 예비 부품, 테스트 장비, 공구 및 처리 연구 개발, 집적 회로 및 소프트웨어 개발 서비스의 판매, 기술 컨설팅 서비스 등록 주소 : 난퉁시 Chongchuan 개발구 Chongchuan 도로 1 층 201 호의 201 호실.
2017 년 12 월 31 일 현재 Nantong Jintai의 총자산은 2562 만 위안이고 순자산은 2013 위안입니다.
2017 년 영업 수익은 2132 만 위안, 영업 이익은 251000 위안, 순이익은 208 만 위안으로 위 데이터를 감사했다.
6. 천진 진해 자동화 설비 제조 유한 공사
법정 대리인 : Cui Xuefeng, 등록 자본금은 13.3362686 백만 RMB, 사업 범위 :
모션 제어 시스템 장치 제조, 전자 부품 가공, 반도체 장비, 메카트로닉스 기술 개발, 컨설팅, 서비스, 전송, 전자 부품, 기계 장비, 기계 부품, 통신 장비 도매 및 소매업
물품 및 기술의 수입 및 수출, 기계 및 장비 임대 등록 주소 : 천진 화원 공업 구 해태로
No. 18 North 2-504 산업 창업 보육 센터 -2.
2017 년 12 월 31 일 현재 진해 통의 총자산은 1,313.1 억 위안이고 순자산은 1,054.14 억 위안입니다.
2017 년 영업 이익은 6554 만원, 영업 이익은 1185.5 만원, 순이익은 100.75 백만 元이며 위의 자료는 감사받지 못했다.
(B) 회사와의 관계
1. Huada 그룹은 회사의 지배 주주이며 "심천 증권 거래소 주식 거래 규칙"을 준수합니다 10.1.3
이 조항의 조항 (1)은 관련 법인을 규정합니다.
2. Nantong Jintai는 Huada Group의 지주 회사이며 "Shenzhen Stock Exchange의 Stock Listing Regulations"를 준수합니다.
관련 법인에 관한 제 10.1.3 (2) 조의 규정.
3. 난퉁 상 명나라, 베이징 두보, 닝보 HUALONG, 김해는 "심천 증권 거래소에 맞춰, 고위 임원,이 회사의 이사 및 감독자의 역할을 바르다 그룹의 간접 출자 회사 및 투자 회사, 회사의 이사 및 그들의 직계 가족이다 관련 법인에 관한 상장 규정 제 10.1.3 조 (3) 항.
(III) 수행 능력 분석
위의 관련 당사자는 법률에 따라 계속 존재하는 회사로서 생산 및 운영은 정상이며 수행 능력이 있습니다.
셋째, 특수 관계자 거래의 주요 내용
(I) 관련 당사자 거래의 가격 정책 및 가격 책정 기준
1. 회사에 대한 보증의 결과로 Huada Group이 취한 보증 위험을 고려하여 Huada Group Bank
신용 등급 하락 및 시장 기반 보장 비율 참조 2010 년 이후 Huada Group은 보증 금액을 실제 보증 금액의 1 %로 지급했습니다.
2. 회사와 난충 상밍, 북경 더보, 닝보 후롱, 난퉁 진 타이, 진해 통과의 거래는 시장 경제 및 공정 가격 책정의 원칙에 따라 양 당사자가 결정하며, 계약은 계약에 따라 서명하고 집행한다.
회사 및 그 자회사는 엄격 특수 관계자 거래의 공정성을 보장하기 위해 "정관"및 관련 규정 "특수 관계자 거래 관련 조치"를 준수합니다.
(2) 특수 관계자 거래의 체결
1. "보증 계약"
2017 년 연례 총회가 특수 관계자 거래의 일상 금액의 범위를 승인, 회사는 민물 그룹으로 작동합니다
는 "보안 계약"계약을 체결, 2018 년 바르다 그룹 회사가 보안을 제공하기 위해 100 억 자금 조달을 초과하지 않습니다, 회사가 바르다 그룹에 따르면, 2018 년 말 이후에해야한다, 2017 년이 회사는 금융 보증을 제공하기 위해 발생 바르다 그룹, 보증 수수료의 전액 지급 보증 수수료의 금액의 1 % 이상 10,000,000위안 없습니다.
2. 구매 및 판매 계약
(1) 2017 년 3 월, Nantong Shangming은 "구매 및 판매 계약"을 갱신했습니다. Nantong Agreement
샹 명나라, 예비 부품 및 장비, 부품, 프로토콜의 회사의 판매를 금형 3 년간 유효 모델, 사양, 수량, 품질에 대한 회사의 특정 요구 사항에 따라.
3. "기본 계약"
(1) 2016 년 3 월 28 일 베이징 더보 (Dubbo)와 "기본 계약"을 체결했습니다.
베이징 두보 모델, 사양, 수량, 2 개월 이내에 계약의 만료 전에 납기, 5 년간 유효 회사의 금 판매 계약의 공정 시장 가격에 대한 회사의 특정 요구 사항에 따라 당사자는 이의가 없었다 경우 계약의 유효 기간은 자동으로 1 년 연장됩니다.
(2) 2016 년 3 월 28 일, 회사와 닝보 Hualong은 "기본 계약"에 서명, 계약은
Bohwaon은 회사의 모델, 사양, 수량, 납품 일 등에 대한 특정 요구 사항에 따라 공정한 시가로 회사에 프레임 워크를 판매하며, 계약 기간은 5 년 동안 유효하며, 계약 기간 만료 2 개월 이내에 이의 제기가없는 경우, 계약의 유효 기간은 자동으로 1 년 연장됩니다.
(3) 2017 년 3 월 4 일 Nantong Jintai와 "기본 계약"을 맺고 계약
Nantong Jintai는 공평성과 자발성을 전제로 회사의 모델, 사양, 수량 및 품질 기준에 대한 구체적인 요구 사항과 공정한 시장 가격에 의거하여 장비 및 예비 부품을 회사에 판매하며 계약 기간은 2 년이며 계약 기간이 만료됩니다.
처음 2 개월 이내에 양 당사자가 이의를 제기하지 않으면 계약의 유효 기간이 자동으로 1 년 연장됩니다.
(4) 2017 년 6 월에는 진해 통과 "기본 계약"을 체결하였으며,
Jin Haitong은 기꺼이 전제하에 회사, 자회사의 구체적인 요구 사항에 따라 모델, 사양, 수량 및 품질 표준 및 공정한 시장 가격을 기준으로 장비 및 예비 부품을 회사에 판매 할 예정이며 계약 기간은 2 년입니다.
풀 타임 2 개월 전까지 어느 당사자도 이의 제기를 제기하지 않으면 계약의 유효 기간이 자동으로 1 년 연장됩니다.
회사는 2017 년 정기 주주 총회에서 승인 한 일일 관련 거래의 범위 내에서 전술 한 "보증 계약", "구매 계약"및 "기본 계약"을 이행 할 것입니다 Ⅳ. 특수 관계자 거래의 목적과 회사에 미치는 영향
1. Huada Group은 회사의 자금 조달 계획을 원활하게 수행 할 수 있도록 회사에 자금 보증을 제공합니다.
2. 회사와 그 자회사 및 상기 특수 관계자 간의 거래는 실제로 사업 운영의 필요성에 기반을두고 있으며 이는 회사의 조달 채널을 넓히고 특정 자재, 장비 및 예비 부품 공급 업체의 과도한 집중으로 인한 위험을 줄이는 데 도움이됩니다. 회사의 협상력.
"정관"은 특수 관계자 거래의 의사 결정권 및 절차에 관한 규정을 제정하고 관련 거래의 의사 결정 과정을보다 표준화하기 위하여 관련 거래 규정을 제정하고 관련 거래의 일상 관리를 상세히 기록하였습니다.
회사와 완벽한 비즈니스 시스템과 지배 주주 등 특수 관계자로부터 사업, 인력, 자산, 조직 및 금융 독립적 인 자회사 및 시장 지향적 인 독립 회사의 경영과 위의 특수 관계자와의 자회사 수있는 능력 특수 관계자 거래 정말 양측이 동등한 계약에 따라, 사업 운영을위한 특수 관계자 거래를 필요, 시장 경제의 원칙은 공정하고 합리적인 무역 박람회 가격으로 들어갔다. 위의 트랜잭션이 회사에 대한 회사의 독립과 그 자회사,도 손상에 영향을 미치지 않으며, 다른 비 주주의 합법적 인 이해 관계.
V. 독립 이사의 의견
1, 독립적 인 이사는 독립적 인 의견의 사전 승인
2017 년 회사의 일상적인 거래는 회사의 정상적인 비즈니스 활동이며, 거래 가격은
존재하지 않는 회사의 이익과 모든 주주를 상해를당한 결정하는 공정하고 합리적인 시장 가격은.이 회사는 2018 연간 일상 특수 관계자 거래는 우리와 의사 소통을 사전에 계획하고있다, 우리는 위의 트랜잭션이 생산 및 운영의 필요의 양쪽에 무슨 일이 일어나고 있다고 생각 합리적이고 필요한 시장 방법 가격에서 무역, 시장 가격에 거래 및 것은 존재하지 않는 회사와 비 관련 주주의 이익에 해가 개방적이고 공정하고 공평한 방식에 따라 상호 전체 협의에 의해 결정합니다. 우리는 동의 이사의 여섯 번째위원회의 두 번째 세션에 제출 한 '2018 년 정보 회사는 특수 관계자 거래 매일 운동 계획이다. "
발행 된 사외 이사의 2, 독립적 인 의견
관련 자료를 검토하고 고려 이사 제 6위원회의 두 번째 세션의 상황에 이사, 관리 계층 및 관련 직원에게 문의 한 후 "운동 계획이 회사의 2018 연간 일상과 관련된 거래,"다음 독립적 인 조언을 발급 :
회사와 Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd. 및 그 특수 관계자 간의 관련 거래는
평등의 당사자가 거래 계약 관련 비즈니스 요구, 시장 경제의 원칙은 공정하고 합리적인 무역 박람회 가격으로 들어갔다. 위의 트랜잭션이 회사의 독립성에 영향을 미치지 않으며, 회사 및 기타 비 관련 주주의 정당한 이익을 해가되지 않습니다.
여섯째, 참조 문서
1. 제 6 기 이사회 제 2 기 회의 결의
2. 제 6 차 이사회의 제 2 차 회의의 사전 승인에 대한 독립 이사의 독립적 인 견해;
3. 이사회 제 6 기 제 2 기 회의의 관련 사항에 대한 독립 이사의 특별 설명 및 독립적 의견;
4 일일 관련 거래 관련 계약.
통푸 마이크로 일렉트로닉스 (Tongfu Microelectronics Co., Ltd.) 이사회
2018 년 4 월 26 일