トンフーマイクロエレクトロニクス株式会社
2018日次関連当事者取引制度の発表
当社および取締役会のすべてのメンバーは、誤った記録、誤解を招く言葉、または大部分の省略を伴わずに、情報開示の内容が真実で正確で完全であることを保証します。
まず、日常的につながる取引の基本的な状況
2018年の（A）関連当事者との取引の毎日の概要による通常の生産と運用ニーズに、株式会社トングフーマイクロエレクトロニクス株式会社（以下「会社」という）南通Huadaマイクロエレクトロニクスグループ株式会社（以下「ヴァルダグループ」という）に予定しており、その関連当事者取引。2018年4月26日、第六取締役会の第二回会合は、アソシエートディレクター氏は市Mingda、ミスター市レイ「2018年関連当事者取引の毎日のプログラムの提案」を検討し、採択しましたそしてXia Xin氏は投票を逃れました。
深セン証券取引所によると、当社及び南通Huadaマイクロエレクトロニクスグループ株式会社およびその関連当事者関連当事者との取引は、毎日の計画額は、株主総会で考慮せずに検討し、承認された取締役会の範囲を超えていません。
（Ⅱ）2018年に予定されている日次関連取引計画：
単位：人民元百万人民元関連取引カテゴリ
関連当事者関連当事者取引内容関連当事者取引価格設定原則契約金額または金額の見積り日現在の金額前年度の金額Nantong Huada Microelectronics Group Co.、Ltd.
保証料市場価格が1000ユーロを超えない696.00関連当事者からの原材料の購入北京ダボック非鉄金属はんだ株式会社
購買材料市場価格は7100 1063.38 4586.40を超えていません寧波華電子有限公司
購買材料市場価格が4000を超えない691.70 2856.92
小計11100 1755.08 7443.32関連当事者からの機器および予備品の購入南通商業精密金型有限公司
購買金型、スペアパーツ
市場価格は1500を超えない220.12 1119.83南通金泰技術有限公司
購入機器、スペアパーツ
市場価格は6400を超えていない364.19 2197.74天津Jinhaitong自動機器製造有限公司
購入機器、スペアパーツ
市場価格は7800を超えていません1611.21 3397.69
小計以下15700 2195.52 6715.26
（III）2017年の日々の関連取引の実際の発生関連する取引カテゴリ
アソシエイトアフィリエイトトランザクションコンテンツの実際の金額
見積額実際に発生した類似事業の割合
（％）実績額と予定額の差額
（％）当社の開示日及びインデックス保証南通華田マイクロエレクトロニクスグループ株式会社
保証料696.00 1000％以下100.00％69.6 %% 2017
4月
14日、
2017
12年目
www.cninfo.comに掲載
（http：//www.chinf
O.com.cn）関連当事者からの原材料の購入Beijing Dubok Nonferrous Metal Solder Co.、Ltd.
ゴールドワイヤーの購入4586.40 8000以上16.99％57.33％寧波華電子有限公司
購入枠2856.92以下6000 5.33％47.62％関連事業者からの購入機器及びスペアパーツ南通商業精密金型有限公司金型及び部品の購入
1119.83 5000％以下0.57％22.40％南通金台技術有限公司調達設備とスペアパーツ
2197.74天津錦海オートメーション機器製造有限公司調達設備とスペアパーツ1.12％43.95％
3397.69 5,000円以下1.73％67.95％1日当たり関連当事者取引の実際の発生および予想差異に関する取締役会の声明（該当する場合）
実際の量は、同社2017年年次ルーチン関連取引は、実際の生産進捗に基づいて遅れの購入が主な原因だった見積額、量の期待の違いを超えていません。
毎日の関連症例の独立取締役は、予想される（該当する場合）、実際の取引の説明と全く異なります
独立取締役の検証した後、会社ヴァルダグループおよびその関連当事者2017毎日接続取引は市場原理に従う、公正かつ合理的な、公正な価格、会社と株主の利益を犠牲には存在しないと信じています。2017年の毎日の接続のトランザクションが実際に発生した金額ではありません実際の生産進捗に基づいて遅れの購入が主な原因だった見積額、量の予想違い、より多くの。
第二に、協会と関係者
（1）関連当事者の基礎情報
1.南通Huadaマイクロエレクトロニクスグループ株式会社
法定代理人：市Mingda;登録資本金：2,000万元;主な事業：離散
デバイス製造、販売、包装、試験登録住所：南通市慈渓路99号
2017年12月31日現在、Huadaの総資産は1,698.8百万元、純資産は1,543.31億元であった。
2017年には、営業利益は355.97百万元、営業利益は174.5万元、純利益は25.83百万元であった。
上記のデータは監査されていません。
2.南通上興精密金型有限公司
法定代理人：Shi Lei;登録資本金：400万元;主な事業内容：主要生産および販売
電子特殊装置、電子部品、試験装置、工具および金型;登録された住所：Xinghuda、Nantong Development Zone
1692
2017年12月31日の時点で、南通シャン明、1668万元の純資産額20.5万元の総資産、
2485万元の2017年の営業利益、4.82万元の営業利益、3.57万元の純利益。上記の数値は、監査を受けてきました。
3.北京ダボ非鉄金属はんだ株式会社
法定代表者：張リットル;登録資本金：5800万元;ビジネス：国内産業の金に着手する企業は、シート、箔材料加工事業、銀、銅との合金を加工する（Beiyuanを制限するために、機械加工、朝陽区、北京道路40、ビル6、東側部分に1つずつ）、技術開発、コンサルティング、サービス、転送、建築材料、ハードウェア、機械設備、電子製品登録されたアドレスの販売：西城区、北京新傑コウ。
メインストリートNo. 8。
2017年12月31日現在、北京Daboの総資産は263.75百万元であり、純資産は118.17百万元であった。
元、2017年は7626.6万元の営業利益、772百万元の営業利益、642万元の純利益を達成した。
上記のデータは監査されていません。
4.寧波華電子有限公司
法定代理人：陳ヤロン、登録資本金：7500万元、事業範囲：電子要素
部品、リレーアクセサリー、電気音響アクセサリー、コネクター、電気付属品、半導体デバイスおよび半導体部品特殊材料の開発と生産、電子部品、金型製造、加工;登録住所：寧波市東城湖工業区長春路68号。
2017年12月31日現在、寧波華龍の総資産は7476万元、純資産は158.65億元であった。
元、2017年の営業利益は298.24百万元、営業利益は-760万元、純利益は-707.0億元であった。上記のデータは監査されていない。
5.南通金泰技術有限公司
法定代理人：Shi Lei;登録資本金：100万米ドル;事業範囲：電子特殊装置、自動化装置およびスペアパーツ、試験装置、研究開発および工具加工、販売、ソフトウェア開発サービスおよび集積回路設計技術コンサルティングサービス。登録住所：南通市のChongchuan開発区Chongchuan Road、第1阶201号室。
2017年12月31日現在、Nantong Jintaiの総資産は2562万元、純資産は2013元であった。
2017年の営業収入は2,213万元、営業利益は251万元、純利益は208万元であり、上記のデータは監査されている。
6.天津鎮海オートメーション機器製造（株）
法定代理人：Cui Xuefeng;登録資本金は13.3362686百万人民元であり、事業範囲：
モーションコントロールシステム機器の製造、電子部品の処理、半導体機器、メカトロニクス技術の開発、コンサルティング、サービス、転送、電子部品、機械機器、機械部品、通信機器卸売小売;
輸出入、機械設備リース登録住所：天津華源工業区海台西路
No. 18 North 2-504産業インキュベーション-2。
2017年12月31日現在、ジン・ハイトンの総資産は13317万元、純資産は10514万元であった。
2017年の営業利益は6,554万元、営業利益は1185万元、純利益は1,075万元であった。上記のデータは未監査であった。
（B）会社との関係
1.淡水グループでは、「深セン証券取引所上場規則」10.1.3に沿って、会社の支配株主であります
当該条項（1）には、関係法人が規定されている。
2.キム・南通Huadaグループでは、「深セン証券取引所の上場規則に沿ったもので、子会社であります
関係法人に関する第10.1.3条（2）の規定。
「深セン証券取引所に沿って、3南通シャン明、北京ダボ、寧波華竜、金海ヴァルダグループの間接的な持ち株会社や投資会社、会社の取締役とその近親で、幹部は、これらの企業で取締役および監督者として働き、関連法人に関する上場規則第10条第1項の規定（3）。
（III）パフォーマンス能力の分析
上記の関連当事者には、法的にパフォーマンス能力を持つ企業、通常の生産や操作を、存続しています。
第三に、関連当事者取引の主な内容
（I）関連当事者取引の価格政策および価格設定基準
1.原因バルダグループの銀行保証によって引き起こされる会社に、考慮にバルダグループが負担するセキュリティリスクを取ります
信用格下げなど、およびリファレンス・レート保証市場志向型。2010年以来、同社は保証の実際の量に応じてヴァルダグループに1％の保証料を支払いました。
2.会社と相互の合意によって決定南通シャン明、北京ダボ、寧波華竜、南通キム・テヒョン、金海、市場経済に基づいて、公正な価格設定の原則との間の取引、契約によると、契約を締結しました。
会社とその子会社は、厳密には、関連当事者との取引の公正性を確保するために、「定款」及び関連規定「関連当事者との取引に関連する措置」を遵守します。
（Ⅱ）関連する取引契約の締結
1.「保証契約」
2017年の株主総会で承認された日次関連取引の範囲内で、同社はHuadaグループと協力する。
「保障協定」契約を締結、2018年ヴァルダグループ会社は、セキュリティを提供するために100億の資金調達を超えることはありません。当社は、2018年の終わりの後である必要があり、ヴァルダグループによると、2017年に同社は融資保証を提供するために発生しました金額の1％、Huadaグループに保証料を支払うために、総保証料は1000万元を超えていません。
2.購入および販売契約
（1）2017年3月、同社と南通商事は、「購入販売契約」を更新した。契約、南通
Shang Mingは、モデル、仕様、数量、品質に関する当社固有の要件に従って、金型スペアパーツおよび装置スペアパーツを会社に販売しています。この契約は3年間有効です。
3.「基本契約」
（1）2016年3月28日、当社は北京ダボとの「基本契約」に調印した。
Jingdaboは、モデル番号、仕様、数量、納期などの特定の要件に従い、公正な市場価格で金線を販売しています。契約は、契約満了前2ヶ月以内に異議を申し立てない場合、5年間有効です。契約の有効期間は自動的に1年間延長されます。
（2）2016年3月28日、当社と寧波華同社は、「基本契約」に署名しました。
その後、華竜の2ヶ月以内に契約が満了する前に、同社のモデルの特定の要件、仕様、数量、配送日、5年間有効なフレームワーク契約に、同社の売上高の公正な市場価格、に従い波、当事者は異議がない場合は、契約の有効期間は自動的に1年間延長されます。
（3）2017年3月4日、南通金泰と「基本契約」を締結し、
フェア、自主的、同社のモデル、仕様、数量に応じ南通キム・テヒョン、品質基準のための特定の要件、および公正な市場価格に基づいて、同社は機器、スペアパーツ、2年間の契約期間を販売し、契約が満了します
最初の2ヶ月以内に、両当事者による異議が提起されなければ、契約の有効期間は自動的に1年間延長されます。
（4）2017年6月に、同社は公正で、金海「基本契約」契約に署名し、自己
会社や種類、サイズ、数量、品質基準のための特定の要件、および公正な市場価格に基づいて上の子会社と喜んで、金海合わせの前提の下で、企業は、契約期間機器、スペアパーツ、2年間の契約期間を、販売しています
当事者は異議がない場合は、有効期限に先立って2カ月以内に、契約期間は自動的に1年間延長されます。
同社は毎日、関連当事者との取引の範囲を承認した2017年の年次総会になり、「保障協定」、「売買契約書」実行「基本契約を。」第四に、取引の目的や会社の関連影響
1、Huadaグループ会社は、同社の銀行融資制度の円滑な実施に資する金融保証を提供します。
2は、前述した当事者との取引に関連会社とその子会社及び関連会社は、本当に事業運営のために必要とされ、同社の調達チャネルを広げる助け、特定の物質のリスクを軽減、機器やスペアパーツ供給業者の増加によって引き起こさあまりにも濃厚同社の交渉力。
対応する関連取引の意思決定権限の規定と手順で行われた「定款」の企業、さらに意思決定プロセス関連取引を標準化するために、「関連当事者取引管理アプローチ」を開発したが、関連当事者取引の日々の管理を詳細に説明しました。
完全なビジネス・システムおよび上記の関連当事者と市場志向型の独立した会社の経営およびその子会社への能力を持つ支配株主及びその他の関係者から、会社や事業、人材、資産、組織と金融の独立した子会社、関連当事者との取引は、実際には2つの側面が等しく合意に基づき、事業運営のための関連当事者との取引を必要とされ、市場経済原理が公正かつ合理的な見本市価格、締結した。上記の取引は会社に会社の独立性及びその子会社、またダメージには影響しませんし、その他の非関連株主の正当な利益。
V.独立取締役のコメント
1、独立した取締役の事前の独立した意見の承認
2017年の日常的な取引は会社の通常の業務活動であり、取引価格は
会社の利益を傷つけるとそのすべての株主が存在しないかを決定するために、公正かつ合理的な市場価格が、同社は2018年の年次ルーチン関連当事者との取引は、私たちと通信するために、事前に計画されたました、我々は、上記の取引は、生産経営ニーズの両側に起こっていることを信じています合理的かつ必要に応じて、市場の道価格での取引、市場価格で取引され、相互の十分な協議により決定するために、会社の利益と非関連した株主にとって有害で、オープン公正かつ公平な方法が存在しない、次の。我々は合意しました取締役の第六会の第二セッションに提出し、「2018年について同社は、関連当事者取引の毎日の運動を計画して」。
2、独立取締役の独立した意見
関連する材料を見直し、そして検討のための取締役の第六会の第2セッションの状況に取締役、経営層や関連する人員を依頼した後、「運動を計画し、同社の2018年年次ルーチン関連取引に、」次の独立した助言を発行：
当社と南通Huada Microelectronics Group Co.、Ltd.および関連当事者との間の関連取引は、
平等の当事者が取引契約を関連ビジネスニーズは、市場経済の原則は、公正かつ合理的な見本市価格、締結した。上記の取引は、同社の独立性に影響を与え、また会社や他の非関連した株主の正当な利益を害するものではありません。
第六、参考資料
第6回取締役会第2回会合の決議
第6回取締役会第2回会合の事前承認に関する独立役員の独立した意見
3.取締役会第6回第2回会合における独立役員の特別な説明及びその独立性に関する事項
4、毎日の関連取引関連契約。
トンフーマイクロエレクトロニクス株式会社取締役会
2018年4月26日