Tongfu Microelectronics Co., Ltd.
Annuncio del piano di trading relativo alle parti correlate giornaliere 2018
La società e tutti i membri del consiglio di amministrazione garantiscono che il contenuto della divulgazione delle informazioni sia vero, accurato e completo, senza registrazioni false, dichiarazioni fuorvianti o omissioni rilevanti.
Innanzitutto, la situazione di base delle transazioni connesse quotidianamente
(A) operazioni con parti correlate panoramica giornaliera del 2018 a causa di normali esigenze di produzione e il funzionamento, Tong Fu Microelectronics Co., Ltd. (di seguito denominato 'l'azienda') intende Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd. (di seguito denominato 'Varda Group') e le sue parti correlate transazioni. 26 Aprile 2018, il secondo incontro della sesta riunione del consiglio ha esaminato e approvato la "Proposta di 2018 operazioni con parti correlate del programma quotidiano", che, direttore associato il signor Shi Mingda, Mr. Shi Lei e il signor Xia Xin si sono astenuti dal voto.
Secondo la Shenzhen Stock Exchange, la Società e Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd. e le sue parti correlate operazioni con parti correlate quotidiana importo non superi la portata del Consiglio di Amministrazione ha ritenuto previsto e approvato senza alcuna considerazione da parte dell'assemblea generale degli azionisti.
(II) Pianificati piani di transazione giornaliera con parti correlate nel 2018:
Unità: categoria di transazioni correlate di RMB milioni
Persone collegate Operazioni con parti correlate Contenuto Operazioni con parti correlate Pricing Principi Importo contrattato o Importo stimato A partire dal giorno dell'informativa Importo sostenuto nell'anno precedente Importo fornito per la società Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd.
Commissione di garanzia Prezzo di mercato non superiore a 1000 0,00 696,00 Acquisto di materie prime da parti correlate Beijing Dubok Metalli non ferrosi Solder Co., Ltd.
Acquisti materiali Prezzo di mercato non superiore a 7100 1063,38 4586,40 Ningbo Hualong Electronics Co., Ltd.
Acquisti materiali Il prezzo di mercato non supera 4000 691,70 2856,92
Totale parziale non superiore a 11100 1755.08 7443.32 Approvvigionamento di attrezzature e pezzi di ricambio a parti correlate Nantong Shangming Precision Mold Co., Ltd.
Stampi per l'acquisto, pezzi di ricambio
Il prezzo di mercato non supera 1500 220,12 1119,83 Nantong Jintai Technology Co., Ltd.
Apparecchiature per l'acquisto, pezzi di ricambio
Il prezzo di mercato non supera 6400 364,19 2197,74 Tianjin Jinhaitong Automation Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Apparecchiature per l'acquisto, pezzi di ricambio
Il prezzo di mercato non supera 7800 1611.21 3397,69
Subtotale non più di 15700 2195,52 6715,26
(III) Il verificarsi effettivo delle transazioni con parti correlate quotidiane nel 2017 Categorie di transazioni correlate
Importo effettivo del contenuto della transazione di affiliazione associata
Importo stimato Percentuale effettivamente sostenuta di attività simili
(%) Differenza tra importo effettivo e importo previsto
(%) Data di pubblicazione e garanzia dell'indice per la società Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd.
Tassa di garanzia 696,00 Non più di 1000 100,00% 69,6 %% 2017
aprile
Il 14,
2017
Anno 12
Pubblicato su www.cninfo.com
(Http: //www.chinf
O.com.cn) Acquisto di materie prime da parti correlate Beijing Dubok Nonferrous Metal Solder Co., Ltd.
Acquisto di filo d'oro 4586,40 Non più di 8000 16,99% 57,33% Ningbo Hualong Electronics Co., Ltd.
Quadro degli appalti 2856.92 Non più di 6000 5,33% 47,62% Acquisti di attrezzature e pezzi di ricambio da parti correlate Nantong Shangming Precision Mold Co., Ltd. Approvvigionamento di stampi e pezzi di ricambio
1119,83 non più di 5000 0,57% 22,40% Nantong Jintai Technology Co., Ltd. Apparecchiature di approvvigionamento e pezzi di ricambio
2197,74 Non più di 5000 1,12% 43,95% Tianjin Jinhaitong Automation Equipment Manufacturing Co., Ltd. Apparecchiature di approvvigionamento e pezzi di ricambio
3397,69 Non più di 5000,73% 67,95% Dichiarazione del Consiglio di amministrazione sull'occorrenza e sulla differenza prevista delle transazioni con parti correlate quotidiane (se applicabile)
L'importo effettivo della società 2017 transazioni di routine annuale relativo non supera l'importo stimato, le differenze attesi nella quantità, il che è dovuto principalmente agli acquisti ritardati sulla base di reale avanzamento della produzione.
Gli amministratori indipendenti dei casi al giorno relativi sono molto diverse, con la descrizione dei (se del caso) la realtà delle operazioni previste
Dopo la verifica di amministratori indipendenti ritengono che la società Varda Gruppo e le parti correlate 2017 transazioni al giorno collegati seguono i principi del mercato, equo e ragionevole, prezzi equi, la spesa della società e gli interessi degli azionisti non esiste. 2017 transazioni al giorno collegati in realtà si è verificato importo non più che l'importo stimato, le differenze attesi nella quantità, il che è dovuto principalmente agli acquisti ritardati sulla base di reale avanzamento della produzione.
In secondo luogo, l'associazione e la persona in relazione
(1) Informazioni di base delle parti correlate
1. Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd.
Rappresentante legale: Shi Mingda; capitale sociale: 20 milioni di RMB; attività principale: discreta
Produzione, vendita, imballaggio e test dei dispositivi. Indirizzo registrato: No. 99 Zixi Road, Nantong City
Al 31 dicembre 2017, il patrimonio totale di Huada ha raggiunto 1,69,88 milioni di yuan e un patrimonio netto di 154,391 milioni di yuan.
Nel 2017, la società ha realizzato un utile operativo di 355,97 milioni di yuan, un utile operativo di 1,74 milioni di yuan e un utile netto di 25,83 milioni di yuan.
I dati sopra riportati non sono stati verificati.
2. Nantong Shangming Precision Mold Co., Ltd.
Rappresentante legale: Shi Lei; Capitale registrato: RMB 4 milioni; Attività principale: produzione e vendite principali
Apparecchiature elettroniche speciali, componenti elettronici, strumenti di collaudo, strumenti e stampi, indirizzo registrato: Xinghuda, Nantong Development Zone
Road No. 1692.
Al 31 dicembre 2017, Nantong Shangming aveva un patrimonio totale di 20.500.000 di RMB e un patrimonio netto di 16,68 milioni di RMB.
Il reddito operativo nel 2017 è stato di 24,85 milioni di yuan, l'utile operativo è stato di 4,82 milioni di yuan e l'utile netto è stato di 3,57 milioni di yuan.
3. Pechino Dubbo metallo non ferroso Solder Co., Ltd.
Rappresentante legale: Zhang Sheng; Capitale registrato: RMB 58 milioni; Ambito commerciale: Intraprendere il filo d'oro industriale nazionale, film, industrie di lavorazione di materiali in foglia; Processo di argento, rame, lega (limite di lavorazione Beiyuan, distretto Chaoyang, Pechino Edificio n. 40, edificio n. 6, 1 ° piano, 1 ° piano), sviluppo tecnologico, consulenza, servizio, trasferimento; vendita di materiali da costruzione, Wujinjiaodian, attrezzature meccaniche, prodotti elettronici. Indirizzo registrato: Xinjiekou, distretto Xicheng, Pechino
Main Street No. 8.
Al 31 dicembre 2017, il patrimonio totale di Beijing Dabo era di 263,75 milioni di yuan e il patrimonio netto era di 118,17 milioni di yuan.
Yuan, 2017 ha realizzato un utile operativo di 76,264 milioni di yuan, un utile operativo di 772 milioni di yuan e un utile netto di 6,42 milioni di yuan.
I dati sopra riportati non sono stati verificati.
4. Ningbo Hualong Electronics Co., Ltd.
Rappresentante legale: Chen Yalong; Capitale sociale: 75 milioni di RMB; Ambito di attività: elemento elettronico
Parti, accessori per relè, accessori elettroacustici, connettori, accessori elettrici, componenti semiconduttori e componenti speciali sviluppo e produzione di componenti semiconduttori, componenti elettronici, produzione stampi, lavorazione, indirizzo registrato: No. 68, Changchun Road, zona industriale del lago Dongqian, città di Ningbo .
Al 31 dicembre 2017, Ningbo Hualong aveva un totale attivo di 74,76 milioni di yuan e un patrimonio netto di 1,5695 milioni.
Yuan 2017 reddito annuo operativo di 298.24 milioni di yuan, l'utile operativo -760.000.000, utile netto di -707.000.000. Le cifre di cui sopra sono oggetto di revisione contabile.
5. Kim Tae Technology Co., Ltd Nantong
Legale rappresentante: Shi Lei, con un capitale sociale: 1.000.000 di dollari USA; business: apparecchiature elettroniche, apparecchiature per l'automazione di progettazione e pezzi di ricambio, apparecchiature di prova, gli utensili e lavorazione di ricerca e sviluppo, le vendite di circuiti integrati e servizi di sviluppo software, la tecnologia servizi di consulenza sede legale: Nantong Chongchuan Chongchuan Road, zona di sviluppo, l'ex n ° 1 edificio, stanza 201.
Al 31 dicembre, 2017, un totale attivo di 25.62 milioni di yuan Jintai Nantong, patrimonio netto di 20.13 milioni di yuan,
reddito operativo del 2017 21.32 milioni di yuan, un utile operativo di 2,51 milioni di yuan, l'utile netto di 2,08 milioni di yuan. I dati sopra riportati sono stati oggetto di revisione contabile.
6. Tianjin Gimhae Automation Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Rappresentante legale: Cui Xuefeng; il capitale sociale è di 13.3362686 milioni di RMB;
Fabbricazione di dispositivi per sistemi di controllo del movimento; elaborazione di componenti elettronici; apparecchiature per semiconduttori, sviluppo di tecnologie meccatroniche, consulenza, servizi, trasferimento; componenti elettronici, attrezzature meccaniche, parti meccaniche, apparecchiature di comunicazione all'ingrosso e al dettaglio;
Importazione ed esportazione di merci e tecnologie; Leasing di macchinari e attrezzature. Indirizzo registrato: Haitai West Road, Huayuan Industrial Zone, Tianjin
No. 18 North 2-504 Incubazione industriale-2.
Al 31 dicembre 2017, il patrimonio totale di Jin Haitong era di 133,17 milioni di yuan e patrimonio netto di 105,14 milioni di yuan.
Nel 2017, l'utile operativo è stato di 65,54 milioni di yuan, l'utile operativo è stato di 11,85 milioni di yuan e l'utile netto è stato di 100,75 milioni di yuan.
(B) Il rapporto con l'azienda
1. Il Gruppo Huada è l'azionista di controllo della società ed è conforme alle "Regole della quotazione azionaria della Borsa di Shenzhen" 10.1.3
La clausola (1) dell'articolo stabilisce la persona giuridica correlata.
2. Kim Tae Nantong Varda Group è una filiale, in linea con il "Regolamento Emittenti Shenzhen Stock Exchange
Le disposizioni dell'articolo 10.1, paragrafo 3, paragrafo 2 sulle persone giuridiche collegate.
3. Nantong Shang Ming, Pechino Dubbo, Ningbo Hualong, Gimhae è società del gruppo Varda indirette di partecipazioni e società di investimento, dirigenti d'impresa e dei loro stretti familiari, dirigenti fungono da amministratori e supervisori in tali società, in linea con "la Shenzhen Stock Exchange Regolamento (3) dell'articolo 10.1.3 del Regolamento di quotazione relativo alla persona giuridica correlata.
(III) Analisi della capacità di prestazione
Le parti correlate di cui sopra sono società che continuano ad esistere in conformità con la legge, la produzione e le operazioni sono normali e hanno la capacità di eseguire.
In terzo luogo, il contenuto principale delle transazioni con parti correlate
(I) Politica dei prezzi e base dei prezzi delle transazioni con parti correlate
1. Tenendo conto del rischio di garanzia assunto dal Gruppo Huada, a seguito della garanzia per la società, Huada Group Bank
Il calo del rating del credito, ecc., E il riferimento ai tassi di garanzia basati sul mercato Dal 2010, la società ha pagato commissioni di garanzia al Gruppo Huada in conformità con l'1% dell'importo effettivo delle garanzie.
2. Le transazioni tra la società e Nantong Shangming, Beijing Dubbo, Ningbo Hualong, Nantong Jintai e Jinhaitong sono determinate da entrambe le parti in conformità con l'economia di mercato e il principio di prezzi equi.Il contratto deve essere firmato ed eseguito secondo il contratto.
La società e le sue controllate si atterranno rigorosamente alle pertinenti disposizioni dello "Statuto" e alle "Misure correlate agli affiliati" per garantire l'equità delle transazioni correlate.
(II) Firma di accordi di transazione correlati
1. "Accordo di garanzia"
Nell'ambito delle transazioni quotidiane connesse approvate dall'assemblea generale annuale degli azionisti 2017, la società coopererà con il Gruppo Huada.
Firmando il "Accordo di Garanzia". L'accordo stabilisce che il Gruppo Huada fornirà garanzie per il finanziamento della società non superiore a 1 miliardo di RMB nel 2018, la società, dopo la fine del 2018, seguirà il verificarsi della garanzia di finanziamento fornita dalla società nel 2017 per la società. 1% dell'importo, al Gruppo Huada per pagare le commissioni di garanzia, la commissione di garanzia totale non supera i 10 milioni di yuan.
2. Contratto di acquisto e vendita
(1) Nel marzo 2017, la società e Nantong Shangming hanno rinnovato l'accordo "Accordo di acquisto e vendita", Nantong
Shang Ming vende pezzi di ricambio di stampi e pezzi di ricambio di attrezzature all'azienda secondo i requisiti specifici dell'azienda per modello, specifiche, quantità e qualità.Il contratto è valido per 3 anni.
3. "Contratto di base"
(1) Il 28 marzo 2016, la compagnia ha firmato un "Contratto di base" con Beijing Dubbo.
Jingdabo vende filo d'oro ad un prezzo equo di mercato secondo i requisiti specifici della società per numero di modello, specifiche, quantità, data di consegna, ecc. Il contratto è valido per 5 anni Se le parti non sollevano obiezioni entro 2 mesi prima della scadenza del contratto. , La validità del contratto è automaticamente prorogata di 1 anno.
(2) Il 28 marzo 2016, la società e Ningbo Hualong hanno firmato il "Contratto di base". Il contratto prevedeva che:
onda Hualong in conformità con le specifiche esigenze della società di modelli, le specifiche, la quantità, la data di consegna, il prezzo di mercato delle vendite della società al contratto quadro valido per cinque anni, prima della scadenza del contratto entro due mesi, se le parti non avevano obiezioni, poi durata del contratto viene automaticamente prorogato per un anno.
(3) 4 marzo 2017, la Società e Nantong Kim Tae hanno firmato un accordo di "base del contratto", in
Fiera, base volontaria, Nantong Kim Tae secondo il modello della società, le specifiche, la quantità, requisiti specifici per gli standard di qualità, e sulla base del prezzo di mercato, l'azienda vende attrezzature, pezzi di ricambio, periodo di 2 anni di contratto, alla scadenza del contratto
Entro i primi due mesi, se le parti non avevano obiezioni, la durata del contratto viene automaticamente prorogato per un anno.
(4) Nel giugno 2017, la società ha firmato un "Contratto di base" con Jin Haitong
Sotto la premessa dei volenterosi, Gimhae conformità con la società e le sue controllate sul tipo, formato, quantità, requisiti specifici per gli standard di qualità, e sulla base del prezzo di mercato, l'azienda vende attrezzature, pezzi di ricambio, 2 anni di durata del contratto, la durata del contratto
Entro due mesi dal termine totale, se nessuna delle due parti solleva un'obiezione, il periodo di validità del contratto viene automaticamente prorogato di un anno.
La società sarà in Assemblea 2017 Annual generale ha approvato la portata delle operazioni con parti correlate quotidiane, esegue l ' "accordo di sicurezza", "acquisto e vendita accordo", "contratto base". Quarto, lo scopo dell'operazione e il relativo impatto sulla società
1. Il Gruppo Huada fornisce una garanzia di finanziamento per l'azienda, che favorisce l'agevole attuazione del piano di finanziamento bancario della società.
2, la società e le sue controllate e le parti correlate operazioni con parti correlate di cui sopra è realmente necessario per le operazioni commerciali, contribuire ad ampliare i canali di approvvigionamento della società, ridurre il rischio di alcuni materiali, attrezzature e fornitori di pezzi di ricambio troppo concentrati causate da aumento Il potere contrattuale della compagnia.
In compagnia di "Statuto" realizzati nelle corrispondenti disposizioni della autorità decisionale transazione relativa e le procedure, e ha sviluppato una "parte correlata approccio di gestione transazioni" per standardizzare ulteriormente le transazioni correlate processo decisionale, in dettaglio la gestione quotidiana delle operazioni con parti correlate.
La società e le sue controllate indipendenti nel mondo degli affari, il personale, i beni, l'organizzazione e la finanza da parte della controllante e altre parti correlate, con un sistema di business completo e la capacità di gestione autonoma orientata al mercato della società e delle sue controllate con le parti correlate di cui sopra operazioni con parti correlate è realmente necessario per le operazioni commerciali, operazioni con parti correlate in conformità con l'accordo le due parti uguali, il principio di un'economia di mercato è entrato in commercio prezzi equi, equo e ragionevole. l'operazione di cui sopra non pregiudica l'indipendenza della società e delle sue controllate, né danni alla società e I legittimi interessi di altri azionisti non associati.
V. Commenti degli amministratori indipendenti
1, amministratori indipendenti previa approvazione di pareri indipendenti
2017 transazioni annuali parti correlate di routine si sono verificati in tutto il comportamento normale attività della società, sulla base del prezzo di transazione
Il prezzo di mercato equo e ragionevole per determinare, che ferisce gli interessi della società e di tutti i suoi azionisti non esiste. L'azienda ha rapporti con le parti correlate 2.018 annuale di routine sono stati pianificati in anticipo per comunicare con noi, crediamo che al di sopra delle transazioni sta accadendo su entrambi i lati delle esigenze di produzione e il funzionamento, è ragionevole e necessaria, il commercio a prezzi modo di mercato, trading sul prezzo di mercato e di determinare con piena consultazione reciproca, a seguito di un modo aperto, equo e imparziale dannosa per gli interessi della società e dei soci non associati non esiste. abbiamo deciso di "Circa il 2018 la società prevede di operazioni con parti correlate di movimento tutti i giorni" presentate alla seconda sessione del sesto Consiglio di Amministrazione.
2, opinioni indipendenti di amministratori indipendenti emessi
Dopo aver esaminato il materiale pertinente, e chiedere agli amministratori, livello di gestione e di personale associati sulla situazione della seconda sessione della sesta Consiglio di Amministrazione per l'esame "sulle transazioni legate 2018 annuale di routine della società movimento previsto", ha rilasciato la seguente consulenza indipendente :
Operazioni con parti correlate e Nantong Huada Microelectronics Group Ltd. e le sue parti correlate è davvero fuori
esigenze aziendali relativi accordi di transazione tra le parti di uguaglianza, il principio di un'economia di mercato è entrato in commercio prezzi equi, equo e ragionevole. L'operazione di cui sopra non pregiudica l'indipendenza della società e non danneggi gli interessi legittimi della società e altri soci non associati.
Sei documenti di riferimento
1, la seconda riunione del sesto Consiglio di Amministrazione;
2. Il parere indipendente del direttore indipendente sulla previa approvazione della seconda riunione del sesto consiglio di amministrazione;
3. Spiegazioni speciali e pareri indipendenti di amministratori indipendenti sulle questioni connesse della seconda sessione della sesta sessione del Consiglio di amministrazione;
4, accordi relativi alle transazioni relativi al quotidiano.
Consiglio di amministrazione di Tongfu Microelectronics Co., Ltd.
26 aprile 2018