Tongfu Mikroelektronik Co., Ltd.
Bekanntgabe des täglichen Handelsplans für das Jahr 2018
Das Unternehmen und alle Mitglieder des Board of Directors stellen sicher, dass der Inhalt der Offenlegung der Informationen richtig, genau und vollständig ist, ohne falsche Aufzeichnungen, irreführende Angaben oder wesentliche Auslassungen.
Erstens, die grundlegende Situation der täglichen verbundenen Transaktionen
(A) Transaktionen mit Tagesübersicht von 2018 aufgrund des normalen Produktion und Betriebsbedarf, Tong Fu Microelectronics Co., Ltd (im Folgenden als ‚die Gesellschaft‘) beabsichtigt, Nantong Varda Microelectronics Group Co., Ltd (im Folgenden als ‚Varda Gruppe‘) und seine Geschäfte mit verbundenen Parteien. 26. April 2018, die zweite Sitzung der Sitzung sechsten Board geprüft und nahm den „Vorschlag des Jahres 2018 Transaktionen mit verbundenen Tagesprogramm“, das, Associate Director Mr. Shi Mingda, Herr Shi Lei Und Herr Xia Xin wich der Abstimmung aus.
Nach der Shenzhen Stock Exchange, der Gesellschaft und Nantong Varda Microelectronics Group Co., Ltd und ihre verbundenen Parteien Transaktionen mit nahestehenden Betrag täglich geplant nicht den Umfang des Board of Directors betrachtet überschreiten und ohne Prüfung durch die Hauptversammlung genehmigt.
(II) Voraussichtliche tägliche Transaktionspläne für verbundene Unternehmen im Jahr 2018:
Einheit: RMB Millionen verwandter Transaktionstyp
Associates Transaktion Inhalt Pricing Prinzip der Geschäfte mit verbundenen Parteien oder Vertragssumme bezogen ist ab dem Zeitpunkt der Offenlegung für das Unternehmen, um die Sicherheit Nantong Varda Microelectronics Group Co., Ltd. aufgetreten Betrag Betrag Betrag im vergangenen Jahr entstandenen erwartet
Der Marktpreis der Garantiegebühr nicht überschreitet 1000 0,00 696,00 Beschaffung von Rohstoffen Peking Dubbo Loten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung an verbundenen Unternehmen
Einkaufsmaterialien Marktpreis überschreitet nicht 7100 1063,38 4586,40 Ningbo Hualong Electronics Co., Ltd.
Einkaufsmaterialien Marktpreis nicht überschreiten 4000 691,70 2856,92
Zwischensumme nicht mehr als 11.100 1.755,08 7.443,32 Beschaffung von Ausrüstung und Ersatzteile Nantong Shang Ming Precision Mold Co., Ltd Mitarbeiter
Formen kaufen, Ersatzteile
Der Marktpreis übersteigt nicht 1500 220.12 1119.83 Nantong Jintai Technology Co., Ltd.
Kauf von Ausrüstung, Ersatzteilen
Der Marktpreis übersteigt nicht 6400 364,19 2197,74 Tianjin Jinhaitong Automation Equipment Manufacturing Co., Ltd
Kauf von Ausrüstung, Ersatzteilen
Der Marktpreis überschreitet nicht 7800 1611,21 3397,69
Zwischensumme nicht mehr als 15700 2195,52 6715,26
(III) Der tatsächliche Eintritt von Geschäften mit nahe stehenden Personen in 2017
Associate Affiliate Transaktionsinhalt Tatsächlicher Betrag
Geschätzter Betrag Tatsächlich angefallener Anteil an ähnlichen Geschäften
(%) Differenz zwischen dem tatsächlichen Betrag und dem erwarteten Betrag
(%) Veröffentlichungsdatum und Indexgarantie für die Firma Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd.
Garantiegebühr 696,00 Nicht mehr als 1000 100,00% 69,6 %% 2017
April
Am 14.,
2017
Jahr 12
Veröffentlicht auf www.cninfo.com
(http: //www.chinf
O.com.cn) Einkauf von Rohstoffen von nahe stehenden Unternehmen Beijing Dubok Nonferrous Metal Solder Co., Ltd.
Kauf von Golddraht 4586,40 Nicht mehr als 8000 16,99% 57,33% Ningbo Hualong Electronics Co., Ltd.
Beschaffung Framework 2856.92 Nicht mehr als 6000 5,33% 47,62% Kauf von Ausrüstung und Ersatzteilen von verbundenen Parteien Nantong Shangming Precision Mold Co., Ltd Einkauf von Formen und Ersatzteilen
1119.83 nicht mehr als 5000 0,57% 22,40% Nantong Jintai Technology Co., Ltd Beschaffung Ausrüstung und Ersatzteile
2197.74 Nicht mehr als 5000 1,12% 43,95% Tianjin Jinhaitong Automation Equipment Manufacturing Co., Ltd Beschaffung Ausrüstung und Ersatzteile
3397.69 Nicht mehr als 5.000 1.73% 67.95% Erklärung des Verwaltungsrats über den tatsächlichen Eintritt und die erwartete Differenz der Geschäfte mit verbundenen Parteien (falls zutreffend)
Der tatsächliche Betrag der täglichen Transaktionen mit nahestehenden Personen des Unternehmens im Jahr 2017 überschritt nicht den geschätzten Betrag, der sich von dem erwarteten Betrag unterschied.Der Hauptgrund dafür war, dass das Unternehmen die Käufe aufgrund des tatsächlichen Produktionsplans verzögerte.
Offenlegung des tatsächlichen Vorkommens und der erwarteten Differenz der täglichen Geschäfte mit verbundenen Parteien durch die unabhängigen Direktoren der Gesellschaft (falls zutreffend)
Die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder bestätigten, dass die jährlichen Geschäfte des Unternehmens mit der Huada Gruppe und mit ihr verbundenen Parteien im Einklang mit dem Grundsatz der Markteinführung, fair und angemessen, faire Preisgestaltung und keine Beeinträchtigung der Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre durchgeführt wurden Die Differenz zwischen dem erwarteten Betrag und dem erwarteten Betrag war hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen die Käufe aufgrund des tatsächlichen Produktionsplans verzögerte.
Zweitens, verwandte Personen Einführung und Beziehung
(1) Grundlegende Informationen von verbundenen Parteien
1. Nantong Huada Mikroelektronik Gruppe Co., Ltd.
Gesetzlicher Vertreter: Shi Mingda; Stammkapital: RMB 20 Millionen; Hauptgeschäft: Discrete
Herstellung, Verkauf, Verpackung und Test von Geräten, registrierte Adresse: Nr. 99 Zixi Road, Nantong City
Zum 31. Dezember 2017 erreichte die Bilanzsumme von Huada 1,69.88 Millionen Yuan und ein Nettovermögen von 154.391 Millionen Yuan.
Im Jahr 2017 realisierte das Unternehmen ein Betriebsergebnis von 355,97 Millionen Yuan, einen Betriebsgewinn von 1,74 Millionen Yuan und einen Nettogewinn von 25,83 Millionen Yuan.
Die oben genannten Daten wurden nicht geprüft.
2. Nantong Shangming Präzisionsform Co., Ltd.
Gesetzlicher Vertreter: Shi Lei; Stammkapital: RMB 4 Millionen; Hauptgeschäft: Hauptproduktion und Verkauf
Elektronische Spezialausrüstung, elektronische Komponenten, Prüfinstrumente, Werkzeuge und Formen, registrierte Adresse: Xinghuda, Nantong Development Zone
1692
Zum 31. Dezember 2017 verfügte Nantong Shangming über ein Gesamtvermögen von RMB 20.500.000 und ein Nettovermögen von RMB 16.68 Millionen.
Das Betriebsergebnis im Jahr 2017 betrug 24,85 Millionen Yuan, der Betriebsgewinn betrug 4,82 Millionen Yuan und der Nettogewinn betrug 3,57 Millionen Yuan .Die obigen Daten wurden geprüft.
3. Beijing Dubbo Nicht-Eisenmetall-Lötmittel Co., Ltd.
Gesetzlicher Vertreter: Zhang Liter; Grundkapital: 58 Millionen Yuan; Geschäft: inländische Unternehmen Industriegold zu unternehmen, Blatt, Folienmaterial Verarbeitung Geschäft; Verarbeitung Silber, Kupfer und Legierungen (Bearbeitung zu begrenzen Beiyuan, Chaoyang District, Beijing Straße 40, Gebäude 6, eine auf der Ostseite Abschnitt), Technologie-Entwicklung, Beratung, Dienstleistungen, Transfer, Verkauf von Baustoffen, Hardware, mechanische Ausrüstung, elektronische Produkte registriert Adresse: Xicheng District, Beijing Xin Jie Kou.
Hauptstraße Nr. 8.
Zum 31. Dezember 2017 Peking Dubbo Bilanzsumme von 263.750.000 Yuan und dem Nettovermögen 118 170 000
Yuan, 2017 jährlich ein operatives Ergebnis von 762,64 Millionen Yuan, das operative Ergebnis von 7,72 Millionen Yuan, ein Nettogewinn von 6,42 Millionen Yuan.
Die oben genannten Daten wurden nicht geprüft.
4. Ningbo Hualong Electronics Co., Ltd.
Gesetzlicher Vertreter: Chen Yalong; Grundkapital: 75 Millionen Yuan, Geschäftsbereich: elektronische Yuan
Teile, Relais-Zubehör, Audio-Zubehör, Stecker, elektrische Teile, Halbleiter-Bauelemente und Halbleiter-Komponenten Entwicklung und Produktion von speziellen Materialien, elektronische Komponenten, Werkzeugbau, Verarbeitung, eingetragene Adresse: Ningbo East Lake Industrial District Caojing Straße 68 .
Zum 31. Dezember 2017 Ningbo Hualong Bilanzsumme von 744.760.000 Yuan und dem Nettovermögen 156 950 000
Yuan, 2017 erzielte ein operatives Ergebnis von 298,24 Millionen Yuan, ein operatives Ergebnis von -7,6 Millionen Yuan, ein Nettogewinn von -707.000 Millionen Yuan.Die obigen Daten wurden nicht geprüft.
5. Nantong Jintai Technologie Co., Ltd.
Gesetzlicher Vertreter: Shi Lei; Stammkapital: USD 1 Million; Geschäftsumfang: Elektronische Spezialausrüstung, Automatisierungstechnik und Ersatzteile, Testausrüstung, Forschung und Entwicklung und Verarbeitung von Werkzeug und Formen, Vertrieb. Software-Entwicklung Dienstleistungen und integrierte Schaltung Design, Technologie Beratungsdienste: Eingetragener Adresse: Zimmer 201, vorderes Stockwerk, Nr. 1, Chongchuan Straße, Entwicklungsgebiet Chongchuan, Stadt Nantong.
Zum 31. Dezember 2017 hatte Nantong Jintai eine Bilanzsumme von 25,62 Millionen Yuan und ein Nettovermögen von 2013 Yuan.
Die Betriebseinnahmen im Jahr 2017 beliefen sich auf 21,32 Millionen Yuan, der Betriebsgewinn betrug 2,51 Millionen Yuan und der Reingewinn betrug 2,08 Millionen Yuan. Die obigen Daten wurden geprüft.
6. Tianjin Jinhaitong Automatisierung Ausrüstung Manufacturing Co., Ltd
Gesetzlicher Vertreter: Cui Xuefeng; Registriertes Kapital ist RMB 13,3362686 Millionen; Geschäftsumfang:
Herstellung von Bewegungssteuerungssystemen; Verarbeitung von elektronischen Bauteilen; Halbleiterausrüstung, Mechatronik-Technologieentwicklung, Beratung, Dienstleistungen, Übertragung; elektronische Bauteile, mechanische Ausrüstung, mechanische Teile, Kommunikationsausrüstung Groß- und Einzelhandel;
Import und Export von Waren und Technologien, Leasing von Maschinen und Anlagen, registrierte Adresse: Haitai West Road, Huayuan Industrial Zone, Tianjin
Nr. 18 North 2-504 Industrial Incubation-2.
Zum 31. Dezember 2017 betrug die Bilanzsumme von Jin Haitong 133,17 Millionen Yuan und ein Nettovermögen von 105,14 Millionen Yuan.
Im Jahr 2017 realisierte das Unternehmen ein Betriebsergebnis von 65,54 Millionen Yuan, einen Betriebsgewinn von 11,85 Millionen Yuan und einen Nettogewinn von 10,075 Millionen Yuan. Die oben genannten Daten wurden nicht geprüft.
(B) Die Beziehung mit der Firma
1. Huada Group ist der kontrollierende Aktionär der Gesellschaft und erfüllt die "Stock Listing Rules der Shenzhen Stock Exchange" 10.1.3
Paragraph (1) des Artikels legt die verbundene juristische Person fest.
2. Nantong Jintai ist eine Holdinggesellschaft der Huada Group und entspricht den "Stock Listing Regulations der Shenzhen Stock Exchange".
Die Bestimmungen von Artikel 10.1.3 (2) über verbundene juristische Personen.
3. Nantong Shang Ming, Beijing Dubbo, Ningbo Hualong, Gimhae indirekte Aktiengesellschaften und Investmentgesellschaften der Varda Group, Unternehmen Direktoren und ihre unmittelbaren Familienangehörigen, Führungskräfte dienen als Direktoren und Vorgesetzten in diesen Unternehmen im Einklang mit „der Shenzhen Stock Exchange Artikel 10 Absatz 3 Ziffer 3 der Stock Notierungsvorschriften betreffend die verbundene juristische Person.
(III) Analyse der Leistungsfähigkeit
Bei den oben genannten verbundenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen, die weiterhin in Übereinstimmung mit dem Gesetz bestehen, Produktion und Betrieb sind normal und leistungsfähig.
Drittens, die wichtigsten Inhalte von Transaktionen mit verbundenen Parteien
(I) Preispolitik und Preisbasis für Transaktionen mit verbundenen Parteien
1. Unter Berücksichtigung des von der Huada-Gruppe übernommenen Gewährleistungsrisikos aufgrund der Garantie für die Gesellschaft Huada Group Bank
Der Rückgang der Kreditwürdigkeit usw. und die Bezugnahme auf marktbasierte Garantiekurse Seit 2010 hat das Unternehmen der Huada-Gruppe Garantiegebühren in Höhe von 1% des tatsächlichen Garantiesatzes gezahlt.
(2) Die Transaktionen zwischen der Gesellschaft und Nantong Shangming, Peking Dubbo, Ningbo Hualong, Nantong Jintai und Jinhaitong werden von beiden Parteien im Einklang mit der Marktwirtschaft und dem Grundsatz der fairen Preisfestsetzung festgelegt. Der Vertrag wird vertragsgemäß unterzeichnet und ausgeführt.
Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften werden streng durch die „Satzung“ und die einschlägigen Bestimmungen „Geschäfte mit verbundenen Parteien flankierende Maßnahmen“ halten die Fairness der Geschäfte mit verbundenen Parteien zu gewährleisten.
(II) Unterzeichnung von verwandten Transaktionsvereinbarungen
1. "Garantievereinbarung"
In der 2017 Hauptversammlung den Umfang der täglichen Menge von Transaktionen mit verbundenen Unternehmen genehmigt, wird das Unternehmen mit Süßwasser-Gruppe arbeitet
eine „Sicherungsvertrag“ Vereinbarung, Varda Konzerngesellschaften im Jahr 2018 unterzeichnet werden mehr als 10 Milliarden Finanzierung nicht für Sicherheit zu sorgen, das Unternehmen nach dem Ende des Jahres 2018 sein sollte, nach Varda Group, im Jahr 2017 entstand die Gesellschaft Finanzierung Garantien bieten 1% des Betrags der Garantiegebühr bezahlte die Varda-Gruppe, der Gesamtbetrag der Garantiegebühr ist nicht mehr als 10 Millionen Yuan.
2. Kauf- und Verkaufsvereinbarung
(1) Im März 2017 erneuerten das Unternehmen und Nantong Shangming das "Kauf- und Verkaufsabkommen", Nantong
Shang Ming verkauft Ersatzteile für Formen und Ersatzteile an das Unternehmen gemäß den spezifischen Anforderungen des Unternehmens für Modell, Spezifikation, Menge und Qualität.Der Vertrag gilt für 3 Jahre.
3. "Grundvertrag"
(1) Am 28. März 2016 unterzeichnete das Unternehmen einen "Basisvertrag" mit Beijing Dabo im Rahmen des Vertrags North
Jingdabo verkauft Golddraht zu einem fairen Marktpreis entsprechend den spezifischen Anforderungen des Unternehmens für Modellnummer, Spezifikationen, Menge, Liefertermin usw. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 5 Jahren, wenn die Parteien keine Einwände innerhalb von 2 Monaten vor Vertragsablauf erheben. , Die Vertragslaufzeit wird automatisch um 1 Jahr verlängert.
(2) Am 28. März 2016 unterzeichneten das Unternehmen und Ningbo Hualong den "Basisvertrag". Der Vertrag sah Folgendes vor:
In Übereinstimmung mit den spezifischen Anforderungen des Unternehmens für Modelle, Spezifikationen, Mengen, Liefertermine usw. verkauft Bohwaon den Rahmen zu einem fairen Marktpreis an die Gesellschaft.Der Vertrag hat eine Laufzeit von 5 Jahren, wenn die Parteien nicht innerhalb von 2 Monaten vor Ablauf des Vertrages Widerspruch erheben, Die Gültigkeit des Vertrages verlängert sich automatisch um 1 Jahr.
(3) Am 4. März 2017 unterzeichnete das Unternehmen einen "Basisvertrag" mit Nantong Jintai und die Vereinbarung
Unter der Voraussetzung von Fairness und Freiwilligkeit wird Nantong Jintai gemäß den spezifischen Anforderungen des Unternehmens für Modell-, Spezifikations-, Mengen- und Qualitätsstandards Ersatzteile an das Unternehmen zu fairen Marktpreisen verkaufen Der Vertrag hat eine Laufzeit von 2 Jahren und der Vertrag läuft aus.
Wenn innerhalb der ersten zwei Monate keine Einwände seitens beider Parteien erhoben werden, verlängert sich die Gültigkeitsdauer des Vertrags automatisch um 1 Jahr.
(4) Im Juni 2017 unterzeichnete das Unternehmen einen "Basisvertrag" mit Jin Haitong
Unter der Prämisse der Bereitschaft, wird Jin Haitong Ausrüstung und Ersatzteile an das Unternehmen gemäß den spezifischen Anforderungen des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaft für Modell-, Spezifikations-, Mengen- und Qualitätsstandards und zu fairen Marktpreisen verkaufen.Der Vertrag hat eine Laufzeit von 2 Jahren
Innerhalb von zwei Monaten vor der Vollzeit verlängert sich die Gültigkeitsdauer des Vertrages automatisch um ein Jahr, wenn keine der Parteien Einwände erhebt.
Die Gesellschaft wird die oben genannte "Garantievereinbarung", "Kauf- und Verkaufsvereinbarung" und "Basisvertrag" im Rahmen der von der Hauptversammlung 2017 genehmigten Transaktionen mit nahe stehenden Personen umsetzen. IV. Der Zweck der Transaktionen mit nahestehenden Personen und die Auswirkungen auf die Gesellschaft
1. Der Huada-Konzern stellt eine Finanzierungsgarantie für das Unternehmen bereit, die der reibungslosen Umsetzung des Bankfinanzierungsplans des Unternehmens dient.
2. Die damit zusammenhängenden Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften und den oben genannten verbundenen Parteien beruhen in der Tat auf den Erfordernissen des Geschäftsbetriebs, was dazu beitragen wird, die Beschaffungskanäle des Unternehmens zu erweitern und die Risiken durch die Überkonzentration bestimmter Materialien, Ausrüstungen und Ersatzteillieferanten zu verringern. Die Verhandlungsmacht des Unternehmens.
In den "Statuten" des Unternehmens sind die damit verbundenen Befugnisse und Verfahren für die Durchführung verwandter Transaktionen festgelegt, und die Maßnahmen zur Verwaltung von Geschäften mit verbundenen Parteien wurden zur weiteren Standardisierung der Entscheidungsverfahren für verbundene Transaktionen formuliert, und die tägliche Verwaltung verwandter Transaktionen wurde verfeinert.
Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften unabhängig in der Wirtschaft, Personal, Anlagen, Organisation und Finanzen von der kontrollierende Aktionär und andere nahe stehende Personen, mit einem kompletten Business-System und die Möglichkeit, marktorientierte unabhängige Geschäftsführung der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften mit nahe stehenden Personen der oben Geschäfte mit verbundenen Parteien sind wirklich für die Geschäftstätigkeit, die Geschäfte mit verbundenen Parteien in Übereinstimmung mit der Vereinbarung erforderlich, die beiden Seiten gleich, trat die Marktwirtschaft grundsätzlich in dem Handel faire Preise fair und angemessen. die obige Transaktion hat keine Auswirkungen auf die Unabhängigkeit der Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften, noch Schäden an die Gesellschaft und die berechtigten Interessen anderer nicht-assoziierten Aktionäre.
Fünf unabhängige Direktoren
1 ist die vorherige Genehmigung der unabhängigen Stellungnahmen der unabhängigen Direktoren
2017 jährliche Routine Transaktionen mit verbundenen traten in der alle normalen Geschäftsverhalten des Unternehmens auf der Grundlage der Transaktionspreis
Marktpreis fair und angemessen, um zu bestimmen, welche die Interessen des Unternehmens verletzt und alle seine Aktionäre gibt es nicht. Das Unternehmen hat 2018 jährliche Routine Transaktionen mit verbundenem wurden im Voraus geplant, mit uns zu kommunizieren, glauben wir, dass über Transaktion geschieht auf beiden Seiten des Produktions- und Betriebsbedarfs, ist sinnvoll und notwendig, den Handel zu Markt Art und Weise der Preis, auf den Marktpreis gehandelt und zum Nachteil der Interessen der Gesellschaft und nicht-assoziierten Aktionäre zugestimmt hat eine offene, faire und unparteiische Weise folgende, durch gegenseitige umfassende Konsultation zu bestimmen, nicht existieren. wir „Über das Jahr 2018 plant das Unternehmen auf Transaktionen mit verbundenen Unternehmen tägliche Bewegung“ in die zweite Sitzung des sechsten Board of Directors vorgelegt.
2, Unabhängige Gutachten von unabhängigen Direktoren
Nachdem das entsprechende Material, Abstimmen und stellen die Direktoren, Management-Ebene und die damit verbundenen Personal auf die Situation der zweiten Sitzung des sechsten Board of Directors zur Prüfung „auf der 2018 des Unternehmens Bewegung jährliche Routine bezogenen Transaktionen geplant“, gab die folgende unabhängige Beratung :
Transaktionen mit verbundenen Parteien und Nantong Varda Microelectronics Group Ltd und ihre verbundenen Parteien ist wirklich aus
Geschäftsanforderungen im Zusammenhang Transaktionsverträge von den Parteien der Gleichheit, das Prinzip der Marktwirtschaft trat in den Handel faire Preise, fair und angemessen. Die obige Transaktion nicht die Unabhängigkeit des Unternehmens beeinflussen, noch schaden und die berechtigten Interessen des Unternehmens und anderen nicht-assoziierten Aktionäre.
Sechstens, für Referenzdokumente
1, die zweite Sitzung des sechsten Board of Directors;
2. die unabhängige Stellungnahme des unabhängigen Direktors zur vorherigen Genehmigung der zweiten Sitzung des sechsten Verwaltungsrats;
3. besondere Erklärungen und unabhängige Stellungnahmen unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder zu den damit zusammenhängenden Angelegenheiten der zweiten Sitzung der sechsten Sitzung des Verwaltungsrats;
4, tagesbezogene transaktionsbezogene Vereinbarungen.
Tongfu Microelectronics Co., Ltd Board of Directors
26. April 2018